Ngày 5/10, Bộ Tài chính Mỹ nêu tên một mạng lưới gây quỹ cho Hamas, đã huy động hơn 2 triệu USD thông qua các tổ chức từ thiện được cho là hoạt động nhân đạo; trong đó, hàng trăm nghìn USD được chuyển bằng tiền mã hóa.

Tỷ lệ này không cao, nhưng đủ để cho thấy vấn đề: tiền mã hóa không phải kênh chủ lực trong hoạt động tài trợ khủng bố, mà là một giải pháp chắp vá. Ở những nơi tài chính truyền thống bị chặn đứng, nó lấp vào khoảng trống. Đây cũng là điểm mù trong công tác tuân thủ: vỏ bọc tổ chức từ thiện cộng với các giao dịch trên blockchain khiến việc truy vết từ cả hai phía đều khó khăn.

Hoạt động thực thi pháp luật chống khủng bố ngày càng phụ thuộc vào phân tích trên blockchain, nhưng vẫn còn khoảng hở giữa quy trình KYC của các sàn giao dịch và việc truy dấu trên chuỗi. Tôi đã theo dõi khoảng hở này một thời gian; mỗi lần thấy những vụ việc như thế này, nó vẫn còn đó. $BTC