“Đổi U” là né tránh rủi ro hay rửa tiền? Vùng xám trong thực tiễn xét xử

Trong ngữ cảnh thường ngày của giao dịch tiền mã hóa, “đổi U” thường được hiểu là thao tác đổi Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH) sang Tether (USDT). Do USDT được neo theo đồng USD nên giá biến động nhỏ hơn nhiều so với các tài sản mã hóa chủ chốt; khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư lựa chọn “đổi U” thường được xem như một chiến lược né tránh rủi ro tương tự việc bán sạch cổ phiếu rồi nắm giữ tiền mặt, nhằm chốt lợi nhuận hoặc giảm nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử—đặc biệt là việc xác định tội rửa tiền—thì một thao tác kỹ thuật tưởng như trung tính này lại nằm trong vùng xám của việc giải thích pháp luật. Điều khoản thứ (6) Điều 5 trong “Giải thích” về tội rửa tiền của “Tòa án Tối cao” và “Viện kiểm sát Tối cao” ban hành năm 2024 quy định rõ rằng, việc chuyển dịch thông qua giao dịch tài sản ảo, phương thức hoán đổi tài sản tài chính, chuyển đổi phạm…

Hãy theo dõi tôi, bài đọc nhanh diễn biến thị trường ở kỳ tiếp theo sẽ không bỏ lỡ.