Theo một báo cáo sơ bộ của Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ, USDT của Tether đã trở thành loại tiền mã hóa chủ yếu được sử dụng trong một mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran, nơi chuyển tiền liên quan đến Iran và các tổ chức ủy nhiệm khu vực,

Tiểu ban đã phân tích các giao dịch blockchain liên quan đến 846 ví tiền mã hóa bị trừng phạt hoặc bị nhắm để tịch thu do sự liên hệ với

• Iran,

• Hamas,

• Hezbollah, và

• các lực lượng Houthi.

Nó phát hiện rằng 84% các ví chỉ giao dịch độc quyền hoặc gần như độc quyền bằng USDT.

Báo cáo cho thấy mức độ tập trung còn cao hơn trong các ví mà Cục Quốc gia Israel về chống tài trợ khủng bố xác định. Trong số 757 ví liên quan tới tài trợ khủng bố của Iran, 87% chủ yếu giao dịch bằng USDT. Trong số 101 ví được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ chỉ định, 57% chủ yếu giao dịch bằng USDT. Bitcoin là tài sản được dùng nhiều tiếp theo, ở mức lần lượt 7% và 19%.

QUY ĐỊNH | Bộ Tài chính Mỹ Trừng Phạt Sàn Giao Dịch Bitcoin Iran

Tiểu ban cho biết USDT đã trở thành loại tiền mã hóa áp đảo trong các ví mà họ xem xét từ năm 2023 trở đi. USDC chỉ xuất hiện trong một vài giao dịch, trong khi các tài sản khác bao gồm Solana, DogeCoin, Shiba Inu và XRP xuất hiện ở mức rất thấp trong mẫu được phân tích.

TÓM TẮT NĂM 2025 | Hoạt Động Stablecoin Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Lên Mức Cao Nhất Trong 5 Năm Năm 2025, Hơn 80% Được Dùng Để Né Tránh Trừng Phạt

Gần 50 Triệu USD Được Chuyển Qua Các Ví Ngân hàng Trung ương Iran

Cuộc điều tra xác định hai ví thuộc về Ngân hàng Trung ương Iran nhận gần 50 triệu USD USDT trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5/2025.

Theo phân tích blockchain, sau đó các khoản tiền đã được chuyển đi trong vòng vài ngày tới các sàn giao dịch của Iran như Nobitex và Ramzinex, hoặc tới một bộ trộn tiền mã hóa.

Tiểu ban cũng xác định ba ví liên quan tới Công ty Modex Exchange nhận gần 600 triệu USD USDT trong nhiều tháng, bao gồm cả tiền từ các kẻ rửa tiền người Iran đã biết. Riêng theo báo cáo, ba ví liên quan Modex nhận 575 triệu USD USDT trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2025.

Hai ví bổ sung liên quan tới Ngân hàng Trung ương Iran chứa 344,2 triệu USD dưới dạng USDT khi bị OFAC trừng phạt vào tháng 4/2026.

KIỂM TRA THỰC TẾ | Crypto là ‘Công cụ được lựa chọn’ để né tránh trừng phạt đối với Iran, theo Bộ Tài chính Mỹ

Mạng Lưới USDT Hơn 600 Triệu USD Liên Quan Tới Dầu Mỏ và Mua Sắm Quân Sự của Iran

Báo cáo đã xem xét các ví thuộc về các công dân Iran là Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand, những người bị OFAC chỉ định vào tháng 9/2025 vì vai trò trong một mạng lưới công ty bình phong quốc tế hỗ trợ bán dầu của Iran và mua sắm quân sự.

Phân tích của tiểu ban cho thấy hai ví này đã nhận 603 triệu USD USDT trong suốt bốn năm, hoạt động gần như hoàn toàn trên Tether. Ít hơn 1% khối lượng được thực hiện bằng USDC và Ether.

Các khoản tiền nhìn chung đi vào thông qua các sàn giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ hoặc thông qua các lần chuyển USDT trị giá hàng triệu USD lặp lại từ các ví không có chủ được quy kết.

Báo cáo cho biết mạng lưới kết nối với các tổ chức tài chính của Iran và các tổ chức trung gian trong khu vực, mô tả các giao dịch này như một phần của mạng lưới rộng hơn có khả năng chuyển đi hàng tỷ USD mỗi năm.

QUY ĐỊNH | Mỹ Trừng Phạt 2 Sàn Crypto vì Hỗ Trợ Các Giao Dịch của Iran

Các khoản thanh toán crypto liên quan tới mua sắm quân sự

Cuộc điều tra cũng xem xét các giao dịch tiền mã hóa gắn với việc mua sắm các linh kiện cho thiết bị quân sự của Iran.

Báo cáo nêu một vụ tịch thu dân sự của Mỹ liên quan 584.741 USD USDT gắn với Mohammad Abedini, một công dân Iran có công ty sản xuất hệ thống định vị dẫn đường được tìm thấy trong các máy bay không người lái Shahed.

Tiểu ban cũng xác định một giao dịch vào tháng 1/2026, trong đó một nhà cung cấp linh kiện điện tử của Trung Quốc nhận 64.000 USD USDT từ một ví được tài trợ độc quyền bởi Công ty Modex Exchange có liên quan tới Iran. Nhà cung cấp quảng cáo các linh kiện liên quan máy bay không người lái, bao gồm các bán dẫn thuộc loại được tìm thấy trong máy bay không người lái Shahed và Geran.

Báo cáo cảnh báo rằng giao dịch này không xác định người nhận cuối cùng hoặc các bộ phận cuối cùng được mua, nhưng cho biết nó cho thấy khả năng sử dụng tiền mã hóa cho hoạt động mua sắm gắn với mục đích quân sự của Iran.

QUY ĐỊNH | Mỹ nhắm mục tiêu vào Sàn Giao Dịch Crypto Lớn Nhất của Iran trong Chiến Dịch Gia Tăng Áp Lực Tài Chính

Báo Cáo Xác Định Tình Trạng Chậm Trễ Trong Việc Đóng Băng Các Ví Bị Trừng Phạt

Phát hiện lớn liên quan đến khả năng đóng băng USDT do Tether thực hiện đối với các ví đã bị chỉ định.

Báo cáo cho biết Tether có chức năng đưa vào danh sách đen nhúng trong USDT, cho phép ngăn các ví rút tiền và cũng có thể hủy các khoản tiền đang được giữ trong một ví.

Tiểu ban phát hiện rằng trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 5/2023, Tether không có dấu hiệu đóng băng các ví do cơ quan thẩm quyền chống khủng bố của Israel chỉ định, mặc dù có các lệnh xác định các địa chỉ do Hamas kiểm soát.

Trong một trường hợp, Israel đã chỉ định 39 ví vào tháng 6/2023 là có liên hệ với nhà tài trợ cho Hezbollah, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law. Tether ban đầu đã đóng băng 5 ví nhưng không đóng băng 34 ví còn lại cho đến tháng 3/2024.

Phân tích blockchain của tiểu ban phát hiện rằng hơn 34,6 triệu USD USDT đã được chuyển ra khỏi các ví đó sau khi bị chỉ định, bao gồm thông qua Binance, Paribu và BTCTurk.

QUY ĐỊNH | Binance Đối Mặt với Cuộc Điều Tra của Mỹ Về Các Khả Năng Vi Phạm Trừng Phạt Iran

Báo cáo cũng phát hiện các ví liên quan tới Gaza Now tiếp tục nhận USDT sau khi tổ chức này bị OFAC trừng phạt vào tháng 3/2024. Báo cáo cho biết các địa chỉ ví được công khai vẫn tiếp tục nhận khoản đóng góp trong năm 2025 mà không bị đóng băng.

Cuộc điều tra tiếp tục xác định các địa chỉ ví của Ngân hàng Trung ương Iran được một kẻ rửa tiền người Iran là Babak Zanjani công khai vào tháng 12/2025. Theo phần rà soát hồ sơ blockchain của báo cáo, các địa chỉ này chưa bị Tether đưa vào danh sách đen tính đến tháng 9/2026.

TỘI PHẠM CRYPTO | Mỹ Tịch Thu Hơn 80 Triệu USD Liên Quan Tới Đối Tác Ngân Hàng Tether

Các phát hiện chính

Điều tra của báo cáo phát hiện rằng:

• USDT là loại tiền mã hóa chiếm ưu thế trên cả 846 ví liên quan tới Iran được phân tích.

• 87% trong số 757 ví mà Israel xác định là liên quan tới tài trợ khủng bố của Iran chủ yếu đã thực hiện giao dịch bằng USDT.

• 57% trong số 101 ví bị OFAC chỉ định chủ yếu đã thực hiện giao dịch bằng USDT.

• Hai ví của Ngân hàng Trung ương Iran nhận gần 50 triệu USD USDT trong giai đoạn tháng 4–5/2025.

• Ba ví liên quan tới Modex nhận 575 triệu USD USDT trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2025.

• Các bên hỗ trợ việc mua dầu và trang thiết bị quân sự của Iran là Derakhshan và Alivand nhận 603 triệu USD USDT trong suốt bốn năm.

• Hơn 34,6 triệu USD USDT đã rời khỏi 34 ví liên quan Hizballah sau khi các ví này bị chỉ định nhưng trước khi Tether đóng băng chúng.

• Tiểu ban phát hiện USDT là stablecoin duy nhất hiện diện đáng kể trong mẫu mà họ phân tích.

Báo cáo kết luận rằng USDT trở thành một loại tiền mã hóa chính đối với Iran, Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthis bắt đầu từ năm 2023, sau đó việc sử dụng tiếp tục mở rộng. Báo cáo liên kết sự mở rộng đó với những gì họ mô tả là sự chậm trễ và thất bại của Tether trong việc đóng băng các ví liên quan tới rửa tiền và tài trợ khủng bố.

QUY ĐỊNH | Binance Thừa Nhận Sai Phạm, Phải Nộp Phạt Hơn 4 Tỷ USD Khi Giám Đốc Điều Hành Sáng Lập Từ Chức

Hãy theo dõi BitKE để cập nhật các diễn biến về tội phạm crypto.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

Theo dõi chúng tôi trên X để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất

Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi

________