Nhóm an toàn GoPlus công bố, trên Robinhood Chain (chuỗi thuộc Robinhood, có bối cảnh là công ty chứng khoán trực tuyến của Mỹ) xuất hiện một “meme factory” lừa đảo rủi ro cao. Trong gần 30 ngày, khối lượng giao dịch (doanh thu) vượt 9 triệu USD, liên quan đến hàng trăm meme lừa đảo. Địa chỉ quy tụ là 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00.
Tính đến ngày 28 tháng 9, số dư tại địa chỉ khoảng 56.0635 ETH, tương đương khoảng 148.000 USD theo giá hiện tại. Sự chênh lệch giữa khối lượng giao dịch và số dư rất lớn; phần lớn số tiền đã không còn nằm ở địa chỉ quy tụ này.
Bước tiếp theo có thể xác minh: địa chỉ này có tiếp tục quy tụ với các khoản nhỏ và định kỳ chuyển ETH sang địa chỉ mới, sang sàn giao dịch hoặc qua cầu liên chuỗi hay không. Chỉ cần vòng lặp chưa bị gián đoạn thì “nhà máy” vẫn đang tiếp tục chuyển tiền.
Tính đến ngày 28 tháng 9, số dư tại địa chỉ khoảng 56.0635 ETH, tương đương khoảng 148.000 USD theo giá hiện tại. Sự chênh lệch giữa khối lượng giao dịch và số dư rất lớn; phần lớn số tiền đã không còn nằm ở địa chỉ quy tụ này.
Bước tiếp theo có thể xác minh: địa chỉ này có tiếp tục quy tụ với các khoản nhỏ và định kỳ chuyển ETH sang địa chỉ mới, sang sàn giao dịch hoặc qua cầu liên chuỗi hay không. Chỉ cần vòng lặp chưa bị gián đoạn thì “nhà máy” vẫn đang tiếp tục chuyển tiền.