Nhà băng Hồng Kông bị phạt tù sau khi nhận hối lộ bằng crypto 470.000 USD.
Cựu nhân viên quản lý quan hệ khách hàng của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Châu Á) là Lam Chun-yin đã bị tuyên án bốn năm tù sau khi nhận tội nhận hơn 470.000 USD (Tether/USDT) để giả mạo xác thực các tài liệu tài chính trị giá trên 1,6 tỷ USD.
Âm mưu diễn ra trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Lam đã hỗ trợ xác thực các thư tín dụng dự phòng giả mạo, trông như thể do CCB phát hành, dù không được ủy quyền xử lý các khoản tín dụng thương mại hay thư tín dụng. Các tài liệu này liên quan đến các giao dịch với công ty fintech Vesttoo.
Vụ gian lận cuối cùng bị phát hiện thông qua cuộc điều tra nội bộ của CCB (Châu Á), nơi xác định rằng cả ngân hàng lẫn các đơn vị liên quan không hề phát hành các tài liệu đó. Lam cũng bị ra lệnh hoàn trả khoảng 3,7 triệu HKD, gần tương ứng với giá trị của các khoản hối lộ.
Cơ quan Chống tham nhũng độc lập của Hồng Kông (ICAC) đã có lệnh bắt đối với những người khác bị cho là có liên quan đến vụ việc. Vụ án cũng cho thấy cách các loại tiền mã hóa như USDT có thể được dùng để chuyển các khoản thanh toán phi pháp, trong khi vẫn có thể truy vết thông qua các giao dịch trên blockchain trong quá trình điều tra tài chính.
$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#
Cựu nhân viên quản lý quan hệ khách hàng của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Châu Á) là Lam Chun-yin đã bị tuyên án bốn năm tù sau khi nhận tội nhận hơn 470.000 USD (Tether/USDT) để giả mạo xác thực các tài liệu tài chính trị giá trên 1,6 tỷ USD.
Âm mưu diễn ra trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Lam đã hỗ trợ xác thực các thư tín dụng dự phòng giả mạo, trông như thể do CCB phát hành, dù không được ủy quyền xử lý các khoản tín dụng thương mại hay thư tín dụng. Các tài liệu này liên quan đến các giao dịch với công ty fintech Vesttoo.
Vụ gian lận cuối cùng bị phát hiện thông qua cuộc điều tra nội bộ của CCB (Châu Á), nơi xác định rằng cả ngân hàng lẫn các đơn vị liên quan không hề phát hành các tài liệu đó. Lam cũng bị ra lệnh hoàn trả khoảng 3,7 triệu HKD, gần tương ứng với giá trị của các khoản hối lộ.
Cơ quan Chống tham nhũng độc lập của Hồng Kông (ICAC) đã có lệnh bắt đối với những người khác bị cho là có liên quan đến vụ việc. Vụ án cũng cho thấy cách các loại tiền mã hóa như USDT có thể được dùng để chuyển các khoản thanh toán phi pháp, trong khi vẫn có thể truy vết thông qua các giao dịch trên blockchain trong quá trình điều tra tài chính.
$BTC #Macro Insights# #Crypto #BTC Price Analysis#
