🔎 Băng nhóm đã “kéo” 78 nghìn MM từ Chile: Crypto đang bị vây hãm?
Một băng nhóm tội phạm đã chuyển 78 nghìn tỷ peso (≈ 95 triệu USD) thông qua các tài khoản ngân hàng giả và một chuỗi ví có sử dụng USDT và BTC, theo cuộc điều tra của ¡Radio Angelina!. Họ đã trộn lẫn tiền bằng các mixer và chuyển qua các sàn giao dịch địa phương mà không gây ra nghi ngờ. CMF mới chỉ vừa bắt đầu cuộc điều tra và vẫn chưa có các biện pháp trừng phạt rõ ràng. Điều này cho thấy crypto ở Chile vẫn là mảnh đất màu mỡ cho rửa tiền và khuôn khổ pháp lý hiện tại chỉ là một bản vá. Nếu chúng ta không tăng cường KYC và hợp tác với các sàn giao dịch, niềm tin sẽ dần biến mất. Nhà nước có nên bắt buộc KYC nghiêm ngặt với stablecoin hay chúng ta đang đứng trước nguy cơ gian lận nhiều hơn?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #RửaTiền
Không phải là lời khuyên tài chính. Hãy tự kiểm tra trước khi đầu tư.
Một băng nhóm tội phạm đã chuyển 78 nghìn tỷ peso (≈ 95 triệu USD) thông qua các tài khoản ngân hàng giả và một chuỗi ví có sử dụng USDT và BTC, theo cuộc điều tra của ¡Radio Angelina!. Họ đã trộn lẫn tiền bằng các mixer và chuyển qua các sàn giao dịch địa phương mà không gây ra nghi ngờ. CMF mới chỉ vừa bắt đầu cuộc điều tra và vẫn chưa có các biện pháp trừng phạt rõ ràng. Điều này cho thấy crypto ở Chile vẫn là mảnh đất màu mỡ cho rửa tiền và khuôn khổ pháp lý hiện tại chỉ là một bản vá. Nếu chúng ta không tăng cường KYC và hợp tác với các sàn giao dịch, niềm tin sẽ dần biến mất. Nhà nước có nên bắt buộc KYC nghiêm ngặt với stablecoin hay chúng ta đang đứng trước nguy cơ gian lận nhiều hơn?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #RửaTiền
Không phải là lời khuyên tài chính. Hãy tự kiểm tra trước khi đầu tư.