BINANCE LẠI BỊ ĐƯA VÀO DIỆN BỊ SOI XÉT Ở MỸ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐƯỜNG DẪN DẦU IRAN BỊ CÁO BUỘC
Bộ Tư pháp Mỹ đang nhắm mục tiêu 61 triệu USD crypto mà các công tố viên cho rằng có nguồn gốc từ việc bán dầu mỏ dầu lậu của Iran và đã được chuyển qua các tài khoản của Binance.
Theo đơn khiếu nại của DOJ, hai tổ chức Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance như một phần của một kế hoạch liên quan đến số tiền thu được từ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.
Các công tố viên cáo buộc rằng một mạng lưới rộng hơn đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD tiền thu từ dầu mỏ của Iran qua các địa chỉ crypto, trong đó một số khoản tiền cuối cùng được liên hệ đến Iran và các lực lượng trung gian của Iran. Vụ việc hiện tại là một vụ tịch thu tài sản dân sự, nghĩa là các cáo buộc chưa được thiết lập bằng một phán quyết cuối cùng của tòa án.
Binance đã phản bác các thông tin đưa ra trước đó về vụ việc, cho biết họ đã chủ động điều tra và xóa cả hai thực thể nêu trên, đồng thời công ty không có giao dịch trực tiếp với các thực thể đặt tại Iran.
Điều này diễn ra sau khi Binance nhận tội vào năm 2023 trước các cáo buộc vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, tiếp theo là một thỏa thuận dàn xếp trị giá khoảng 4,3 tỷ USD.
Liệu đây có thể trở thành một bài kiểm tra tuân thủ lớn khác đối với Binance không? Hãy bình luận bên dưới. 👇
#Binance
Bộ Tư pháp Mỹ đang nhắm mục tiêu 61 triệu USD crypto mà các công tố viên cho rằng có nguồn gốc từ việc bán dầu mỏ dầu lậu của Iran và đã được chuyển qua các tài khoản của Binance.
Theo đơn khiếu nại của DOJ, hai tổ chức Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance như một phần của một kế hoạch liên quan đến số tiền thu được từ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.
Các công tố viên cáo buộc rằng một mạng lưới rộng hơn đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD tiền thu từ dầu mỏ của Iran qua các địa chỉ crypto, trong đó một số khoản tiền cuối cùng được liên hệ đến Iran và các lực lượng trung gian của Iran. Vụ việc hiện tại là một vụ tịch thu tài sản dân sự, nghĩa là các cáo buộc chưa được thiết lập bằng một phán quyết cuối cùng của tòa án.
Binance đã phản bác các thông tin đưa ra trước đó về vụ việc, cho biết họ đã chủ động điều tra và xóa cả hai thực thể nêu trên, đồng thời công ty không có giao dịch trực tiếp với các thực thể đặt tại Iran.
Điều này diễn ra sau khi Binance nhận tội vào năm 2023 trước các cáo buộc vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt của Mỹ, tiếp theo là một thỏa thuận dàn xếp trị giá khoảng 4,3 tỷ USD.
Liệu đây có thể trở thành một bài kiểm tra tuân thủ lớn khác đối với Binance không? Hãy bình luận bên dưới. 👇
#Binance
