Khi các luận điệu về tuân thủ được lan truyền khắp nơi, thì lưỡi dao thực sự thường nằm ở các kênh trên chuỗi.
Ngày 17/9, Bộ Tài chính Mỹ thông qua OFAC, trong khuôn khổ Chiến dịch Economic Outcast, đưa sàn giao dịch tài sản số BitBank của Iran vào danh sách.
Lõi cáo buộc rất cứng:
1️⃣ BitBank bị cáo buộc chịu sự kiểm soát của người tài chính Iran đã bị trừng phạt Babak Zanjani
2️⃣ Từ tháng 6 năm nay, OFAC xác định Hormuz Safe Marine Services Authority (theo danh sách của OFAC), dùng BitBank để chuyển các khoản thanh toán nhận được cho IRGC
3️⃣ Trong khoảng tháng 6–7, Zanjani đã hỗ trợ thông qua BitBank để chuyển lượng giá trị lên đến hàng trăm triệu USD cho IRGC bằng $BTC
4️⃣ Cùng bị nêu tên là nhà phát triển phần mềm Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, và ba người có liên hệ với Zanjani
Công cụ pháp lý là E.O. 13902 (Bộ phận tài sản số của Iran). Viết về rủi ro trừng phạt thứ cấp rất thẳng thắn—đụng vào hạ tầng cơ bản này thì có thể bị cắt khỏi lối vào hệ thống USD.
Nhắc một câu: đây là BitBank được Iran thành lập vào năm 2024, ≠ sàn giao dịch được cấp phép tại Nhật bitbank,inc (thuộc SBI). Đừng nhìn nhầm đối tượng.
Lọc và đánh giá: miễn trừ thư, dòng tiền ETF lại ồn ào—những gì mà bộ phận tuân thủ của tổ chức theo dõi mỗi ngày, rốt cuộc vẫn là danh sách các kênh trừng phạt trên chuỗi như dạng này.
Nguồn: U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
Không cấu thành lời khuyên đầu tư.