UK JUST PUT £500M INTO THE ANTI-MONEY LAUNDERING WAR. 💀
Chính phủ Anh sẽ đầu tư £500M trong 3 năm cho chiến lược chống rửa tiền và truy thu tài sản bất hợp pháp, đồng thời bổ sung 500 nhân lực cho cảnh sát, NCA và Crown Prosecution Service.
Đáng chú ý:
• NCA ước tính hơn £100B/năm được rửa thông qua UK hoặc các cấu trúc công ty tại Anh
• Nguồn £500M đến từ criminal economic tax thu từ các doanh nghiệp chịu giám sát
• Chiến dịch Operation Destabilise nhắm vào các mạng lưới nói tiếng Nga chuyển tiền mặt bất hợp pháp thành crypto
• Đã bắt giữ 119 nghi phạm trong chưa đầy một năm
• Tịch thu hơn £25M tiền mặt + crypto assets
London: “Money laundering is getting too sophisticated.”
Crypto: “Wasn't me.”
NCA: “We literally have the blockchain.” 💀
Điểm đáng chú ý là chính phủ Anh đang xem crypto + fintech + AI là những yếu tố làm thay đổi rủi ro AML, nên nguồn lực điều tra cũng đang được mở rộng theo.
£500M để săn tiền bẩn. 500 người mới. Và blockchain để lần dấu.
#crypto #bitcoin #UK #aml
Chính phủ Anh sẽ đầu tư £500M trong 3 năm cho chiến lược chống rửa tiền và truy thu tài sản bất hợp pháp, đồng thời bổ sung 500 nhân lực cho cảnh sát, NCA và Crown Prosecution Service.
Đáng chú ý:
• NCA ước tính hơn £100B/năm được rửa thông qua UK hoặc các cấu trúc công ty tại Anh
• Nguồn £500M đến từ criminal economic tax thu từ các doanh nghiệp chịu giám sát
• Chiến dịch Operation Destabilise nhắm vào các mạng lưới nói tiếng Nga chuyển tiền mặt bất hợp pháp thành crypto
• Đã bắt giữ 119 nghi phạm trong chưa đầy một năm
• Tịch thu hơn £25M tiền mặt + crypto assets
London: “Money laundering is getting too sophisticated.”
Crypto: “Wasn't me.”
NCA: “We literally have the blockchain.” 💀
Điểm đáng chú ý là chính phủ Anh đang xem crypto + fintech + AI là những yếu tố làm thay đổi rủi ro AML, nên nguồn lực điều tra cũng đang được mở rộng theo.
£500M để săn tiền bẩn. 500 người mới. Và blockchain để lần dấu.
#crypto #bitcoin #UK #aml
