Vụ rửa tiền ở Singapore, các con số:
- Tổng cộng S$3 tỷ
- hai phiên đấu giá đầu tiên: túi xách và đồ trang sức, khoảng S$2,9 triệu đến S$3,9 triệu (cộng thêm mẩu vụn cạnh tổng số)
- có một chiếc nhẫn kim cương vàng 15,02 carat, trị giá S$200.000 đến S$300.000

phần crypto, theo hồ sơ tòa án:
- Tháng 12 năm 2020, 499.980 USDT được bán với giá S$657.980
- với sự hỗ trợ từ một cựu quản lý quan hệ của Citibank
- Wang Qiming 24 tháng, Su Baolin 14 tháng

mọi người thích đổ lỗi cho các “đường ray” crypto cho những chuyện như thế này. tôi thì nói rằng stablecoin chỉ là phần dễ, còn việc rút tiền cần một người làm ngân hàng

Dù sao thì. ai đó đang mua chiếc nhẫn đó

#AML