Các băng nhóm tội phạm thuê két để cất giấu khóa tiền mã hóa.
Các cơ quan chức năng Ireland đã phát hiện cách các tổ chức tội phạm kết hợp tiền mã hóa, tiền mặt và hàng hóa xa xỉ để che giấu giá trị.
🟢 Cơ quan này đã tịch thu 230.000 euro từ một két an toàn tại một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ lưu ký.
🟢 Ireland dự định tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào năm 2027.
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Ireland đang thuê các két tư nhân để cất giữ khóa riêng và cụm từ hạt giống (seed phrase) gắn với ví tiền mã hóa của họ, theo Michael Gubbins, người đứng đầu Văn phòng Tài sản Tội phạm (CAB, theo tên tiếng Anh). Tại những không gian này cũng đã được tìm thấy tiền mặt, đồng hồ xa xỉ, túi xách và hộ chiếu.
Gubbins cho biết với tờ Sunday Independent rằng thực hành này được phát hiện trong các cuộc điều tra của chính cơ quan và sau đó được thông báo tới Ủy ban Chỉ đạo Chống Rửa tiền của Chính phủ. Đối với các tổ chức tội phạm, việc giữ thông tin đăng nhập để truy cập các quỹ kỹ thuật số của họ bên ngoài nhà ở hoặc văn phòng có thể khiến việc xác định vị trí của chúng trở nên khó khăn hơn trong một chiến dịch của lực lượng cảnh sát.
Phát hiện này mang góc nhìn tiêu cực từ quan điểm đấu tranh chống tội phạm, nhưng đồng thời cũng làm lộ ra một đặc điểm cốt lõi của hệ sinh thái: tự lưu ký (self-custody) cho phép người nắm giữ khóa duy trì quyền kiểm soát đối với quỹ của mình mà không phụ thuộc vào ngân hàng, một công ty hay cơ quan trung ương. Quy tắc của mạng không thay đổi tùy theo ai sử dụng tài sản.
Tiền mã hóa thu hút sự quan tâm của các nhóm tội phạm này vì nhận định rằng nó mang lại mức độ ẩn danh cao hơn và giúp đa dạng hóa rủi ro trước khả năng bị tịch thu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bitcoin và tiền mã hóa được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, cũng như các giao dịch của chúng không phải là ẩn danh. Các hoạt động sẽ được ghi lại trên một mạng công khai và có thể được các nhà nghiên cứu phân tích.
$BTC
$USDC
$ETH
#seguridad #cripto
Các cơ quan chức năng Ireland đã phát hiện cách các tổ chức tội phạm kết hợp tiền mã hóa, tiền mặt và hàng hóa xa xỉ để che giấu giá trị.
🟢 Cơ quan này đã tịch thu 230.000 euro từ một két an toàn tại một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ lưu ký.
🟢 Ireland dự định tăng cường giám sát đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào năm 2027.
Các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Ireland đang thuê các két tư nhân để cất giữ khóa riêng và cụm từ hạt giống (seed phrase) gắn với ví tiền mã hóa của họ, theo Michael Gubbins, người đứng đầu Văn phòng Tài sản Tội phạm (CAB, theo tên tiếng Anh). Tại những không gian này cũng đã được tìm thấy tiền mặt, đồng hồ xa xỉ, túi xách và hộ chiếu.
Gubbins cho biết với tờ Sunday Independent rằng thực hành này được phát hiện trong các cuộc điều tra của chính cơ quan và sau đó được thông báo tới Ủy ban Chỉ đạo Chống Rửa tiền của Chính phủ. Đối với các tổ chức tội phạm, việc giữ thông tin đăng nhập để truy cập các quỹ kỹ thuật số của họ bên ngoài nhà ở hoặc văn phòng có thể khiến việc xác định vị trí của chúng trở nên khó khăn hơn trong một chiến dịch của lực lượng cảnh sát.
Phát hiện này mang góc nhìn tiêu cực từ quan điểm đấu tranh chống tội phạm, nhưng đồng thời cũng làm lộ ra một đặc điểm cốt lõi của hệ sinh thái: tự lưu ký (self-custody) cho phép người nắm giữ khóa duy trì quyền kiểm soát đối với quỹ của mình mà không phụ thuộc vào ngân hàng, một công ty hay cơ quan trung ương. Quy tắc của mạng không thay đổi tùy theo ai sử dụng tài sản.
Tiền mã hóa thu hút sự quan tâm của các nhóm tội phạm này vì nhận định rằng nó mang lại mức độ ẩn danh cao hơn và giúp đa dạng hóa rủi ro trước khả năng bị tịch thu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bitcoin và tiền mã hóa được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, cũng như các giao dịch của chúng không phải là ẩn danh. Các hoạt động sẽ được ghi lại trên một mạng công khai và có thể được các nhà nghiên cứu phân tích.
$BTC
$USDC
$ETH
#seguridad #cripto