Справа криптобіржі Zondacrypto (колишньої BitBay) остаточно переросла рамки звичайного банкрутства чи чергової фінансової піраміди. Сьогодні це найгучніший геополітичний та кримінальний детектив Східної Європи, де в один вузол сплелися $700 млн втрачених коштів, зникнення «криптокороля», російська організована злочинність, угоди зі слідством та пряма загроза переформатування політичного ландшафту Польщі.
Từ BitBay đến Zondacrypto: nguồn gốc của vụ lừa đảo và dấu vết từ Nga
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2014, khi người Ba Lan Sylwester Suszek lập ra nền tảng BitBay. Đến năm 2018, sàn đã trở thành sàn giao dịch lớn nhất ở Đông Âu, nhưng sau đó lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý Ba Lan. Nhằm né tránh sự giám sát, Suszek chuyển thẩm quyền sang Malta, rồi sau đó sang Estonia.
Khi sàn đối mặt với đợt thiếu hụt vốn đầu tiên, tiền từ hoạt động tội phạm đã bước vào cuộc. Theo điều tra của các nhà điều tra, để cứu vãn hoạt động kinh doanh, đã huy động vốn liên quan đến cái gọi là Tổ chức tội phạm Tam-bốp (Tambov OПГ). Tháng 3/2022, Suszek bí ẩn biến mất sau một chuyến đến trạm tiếp nhiên liệu của doanh nhân Mar’yan V. (“Manék”). Cơ quan điều tra cho rằng người sáng lập đã bị sát hại.
Việc điều hành sàn, sau khi đổi tên thành Zondacrypto, do luật sư Przemyslaw Král đảm nhiệm. Tuy nhiên, theo dữ liệu của công tố, Král chỉ đóng vai trò lãnh đạo danh nghĩa (“tay cầm”), trong khi “Manék” mới là người nắm quyền kiểm soát thực sự đối với các tài sản.
“Mái che” chính trị: Sàn giao dịch crypto đã mua chuộc giới tinh hoa như thế nào
Sau khi đổi bảng hiệu Zondacrypto, sàn này đã triển khai một chiến dịch vận động hành lang quyết liệt, tích cực hòa nhập vào phe bảo thủ của đất nước:
Tài trợ và truyền thông: Sàn tài trợ cho các hội nghị bảo thủ (CPAC), Ủy ban Olympic Ba Lan (POK), kênh truyền hình TV Republika và các quỹ liên quan đến cựu lãnh đạo Bộ Tư pháp Zbigniew Ziobro cùng chính trị gia Przemyslaw Wipler.
Vận động hành lang trực tiếp: Đại biểu của Đảng “Luật pháp và Công lý” (PiS) Michal Moskal, sau cuộc gặp với Král ở Ibiza, đã trở thành đầu mối truyền thông chính cho các sáng kiến tiền mã hóa trong Hạ viện Sejm.
Veto của tổng thống: Tổng thống Karol Nawrocki đã ba lần áp lệnh phủ quyết đối với các dự luật điều chỉnh tài sản tiền mã hóa (lần cuối vào tháng 6/2026), qua đó chặn việc giám sát chặt chẽ đối với nền tảng này.
Khi vào mùa xuân 2026, sàn cuối cùng ngừng chi trả, Král tuyên bố các khóa ví từ 4,5 nghìn $BTC (hơn 300 triệu USD) theo “khẳng định” là đã bị “mất vĩnh viễn” cùng với sự biến mất của Suszek.
Trong khi các tầng lớp tinh hoa chính trị chia nhau hàng triệu tiền hối lộ, còn khách hàng của CEX mất hàng trăm triệu euro vì các khóa bị khóa — hãy đăng ký @MoonMan567 để học cách kiểm soát các khóa riêng tư của bạn và không trở thành nạn nhân của những trò chơi chính trị của người khác.
Thỏa thuận với cơ quan điều tra và cuộc “đập tan” vào tháng 8
Sau khi trốn sang Israel, Przemyslaw Král bắt đầu các cuộc đàm phán bí mật với cơ quan công tố Ba Lan. Điểm ngoặt là việc thay đổi luật sư bào chữa: ông Král được giao cho Roman Giertych — một đại biểu đương nhiệm của đảng cầm quyền do Donald Tusk lãnh đạo “Liên minh Dân sự”.
Sau khi nhận được quy chế nghi can, người hợp tác với cơ quan điều tra, Král bắt đầu cung cấp lời khai:
Bị bắt tại POK: Tháng 8-tháng 9 đã bắt giữ Chủ tịch Ủy ban Olympic Radoslaw Piesiewicz, người nhận từ sàn các món quà thuộc giới tinh hoa và hàng trăm nghìn euro để được che chở/tiếp tay.
Các tuyên bố về hối lộ: Tại phiên họp Sejm ngày 4/9, Thủ tướng Donald Tusk đã đọc các lời khai theo đó cựu Bộ trưởng Ziobro hứa sẽ đóng các vụ việc chống lại Zondacrypto với giá 2 triệu zloty, còn các chính trị gia của PiS hứa sẽ ân xá tổng thống cho Král.
Tòa án Estonia vào cuối tháng 8 đã ghi nhận các khoản lỗ từ 300 đến 700 triệu euro sau việc hủy giấy phép và tuyên bố doanh nghiệp điều hành Zondacrypto phá sản.
Vụ việc Zondacrypto cho thấy mức độ độc hại tột cùng mà ngành công nghiệp tiền mã hóa đạt được khi hòa trộn với nguồn vốn phi dân chủ và bộ máy chính trị đầy tham nhũng. Thay vì xây dựng một trung tâm fintech minh bạch, Ba Lan lại có một điển hình kinh điển của việc biển thủ tiền của nhà đầu tư dưới chiêu bài “bảo vệ thị trường khỏi bị điều tiết quá mức”.
Cú đánh lớn nhất trong câu chuyện này thuộc về đảng PiS, bởi các mối liên hệ của họ với sàn đã lộ ra toàn diện. Tuy nhiên, kết luận quan trọng nhất cho thị trường lại là điều khác: việc sử dụng các sàn giao dịch tập trung như những “quỹ ngoại hối” xám cho các chính trị gia luôn kết thúc theo cùng một cách — đó là các khóa từ ví cá nhân đột ngột biến mất.
Theo bạn, liệu việc quản lý toàn diện thị trường theo luật của Liên minh châu Âu có thể ngăn chặn các âm mưu tội phạm tương tự, hay vốn “xám” luôn tìm được những kẽ hở mới?
