Cơ quan quản lý tài chính của Australia về phòng chống tội phạm đã khởi động cuộc điều tra đối với The Western Union Company và bộ phận tại Australia của công ty này, liên quan đến những lo ngại về việc quản lý các kênh thanh toán rủi ro cao.
Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính Australia (AUSTRAC) cho biết hôm thứ Ba rằng họ đang tiến hành điều tra đối với Western Union Financial Services Australia Pty Ltd và công ty mẹ của đơn vị này. Các đơn vị liên kết của công ty chuyển tiền không nằm trong phạm vi cuộc điều tra.
AUSTRAC cho biết cuộc điều tra liên quan đến những “lo ngại nghiêm trọng” rằng Western Union đã không đảm bảo quản lý rủi ro phù hợp liên quan đến việc sử dụng các kênh của mình vào mục đích phạm tội.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, sẽ xem xét chương trình của Western Union nhằm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, bao gồm đánh giá hiệu quả trong việc nhận diện, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tương ứng.
AUSTRAC cũng sẽ kiểm tra chương trình giám sát giao dịch của công ty, bao gồm khả năng của chương trình này trong việc phát hiện các sơ đồ rửa tiền đã biết, đặc biệt là những sơ đồ liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em và tài trợ khủng bố.
Cơ quan quản lý sẽ đánh giá hệ thống quản trị doanh nghiệp, trong đó có vai trò của văn phòng trụ sở toàn cầu của Western Union trong việc ra quyết định ảnh hưởng đến việc đơn vị tại Australia tuân thủ các yêu cầu pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.