Tôi nghĩ câu chuyện về HTX chỉ là thêm một câu chuyện về trừng phạt nữa.
Sau đó tôi bắt đầu theo dõi dòng thời gian.
HTX lần đầu bị đưa vào diện bị giám sát theo các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh vào tháng 5 vì bị cáo buộc có liên hệ với nền kinh tế tiền mã hóa của Nga. Vào tháng 7, EU đã đưa HTX vào danh sách trừng phạt của mình, cáo buộc các công ty tiền mã hóa, bao gồm cả HTX, đã giúp người dùng Nga vượt qua các hạn chế.
Sau ngày 14 tháng 8, Binance đã thông báo rằng họ sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến HTX từ ngày 23 tháng 8.
Nếu bạn lỡ mất nó thì đây là:
Vậy là việc ngừng giao dịch với 16 sàn đó, trong đó có HTX.
Và giờ thì chuyện này.
Một ví Ethereum được gắn nhãn HTX 48 đã gửi đi khoảng 166 giao dịch USDT nhỏ lẻ trong một khoảng thời gian ngắn.
Chính Justin Sun đã tự mình thừa nhận các giao dịch.
Theo tuyên bố của anh ấy, 15 địa chỉ đã nhận đúng 7,50 USDT.
Và ít nhất một người nhận đã công khai nói về việc nhận được số tiền không ngờ tới.
Vậy thì đây không phải là chuyện ai đó nhìn vào một trình duyệt blockchain explorer rồi bịa ra một giao dịch.
USDT thực sự đã được gửi đi, ai cũng có thể tra cứu 👇
Lập luận là tại sao?
HTX nói rằng họ không khởi tạo việc chuyển tiền và đang điều tra liệu việc gán nhãn địa chỉ có sai hay liệu ai đó cố tình làm cho các giao dịch có vẻ như xuất phát từ HTX.
Sun cho rằng các cáo buộc là bịa đặt.
Nhưng vấn đề là tôi không thể gạt bỏ điều đó khỏi đầu.
Tại sao lại gửi cho ai đó 1 USD, 2 USD hay 7,50 USD?
Rải bụi kiểu truyền thống có thể được dùng để theo dõi ví. Tấn công đầu độc địa chỉ có thể được dùng để lừa người ta sao chép nhầm địa chỉ.
Nhưng nếu có một cách sử dụng khác thì sao?
Hãy tưởng tượng bạn là một sàn đang cố cách xa HTX vì các cơ quan quản lý đang yêu cầu bạn làm vậy.
Rồi những khoản USDT cực nhỏ bắt đầu xuất hiện trong ví của khách hàng bạn từ một địa chỉ có liên kết với HTX.
Khách hàng không hề yêu cầu điều đó.
Nhưng blockchain không quan tâm.
Bây giờ khách hàng đang yêu cầu:
"Tại sao tôi bị gắn nhãn? Tôi chưa bao giờ dùng HTX."
Và sàn giao dịch phải điều tra.
Hãy nhân điều đó lên hàng trăm ví, và đột nhiên công ty mà bạn đang cố cô lập lại trở nên rất khó để phớt lờ.
Tôi không nói là Justin Sun đã làm việc này.
Anh ấy nói là không.
Tôi chỉ đang nghĩ xem điều này sẽ trông như thế nào nếu có ai đó muốn làm điều đó.
Bạn biết đấy...
"Nếu tôi đã làm."
Justin đã ăn một quả chuối trị giá 6,2 triệu USD.
Anh ấy đã trả 28 triệu USD để giành một suất trong một cuộc đấu giá chuyến bay vũ trụ, và cuối cùng rồi cũng lên không gian.
Anh ấy đã kiện World Liberty Financial của Trump sau khi cổ phần WLFI của mình bị đóng băng, cáo buộc rằng khoảng 1 tỷ USD token đã bị ảnh hưởng.
Justin trong quá khứ đã làm rất nhiều việc lập dị, nhưng điều đó có nghĩa là anh ấy cũng làm việc này chăng? Tôi đoán là sự thật sẽ cho chúng ta biết. 🤷♀️
Giờ đây HTX đang bị đẩy xa hơn khỏi các sàn lớn, trong khi những khoản USDT nhỏ bé liên quan đến một ví được gắn nhãn HTX lại một cách bí ẩn xuất hiện trong ví của người khác.
Một số người dùng đã phản ánh trên X 👆
Người dùng báo rằng tài khoản của họ bị đóng băng vì số tiền chỉ khoảng 0,007 USD, ngay cả trên một số sàn, do cái gọi là "dust attack"... Hãy tưởng tượng bạn có hàng chục nghìn đô la và sàn đóng băng chúng chỉ vì ai đó gửi cho bạn 0,007 USD! Bạn không hề yêu cầu chúng, có thể thậm chí bạn còn chưa để ý, nhưng ngay khoảnh khắc bạn tương tác với chúng thì bạn bị gắn nhãn "đáng ngờ"! Chuyện này đã đi xa đến mức ngay cả thám tử onchain ZackXBT cũng phản ứng, nói rằng các sàn đã làm quá tay.
Vậy bước tiếp theo của Justin Sun là gì?
Đến lúc này, tôi gần như sợ làm.
