#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Bị phong tỏa tài khoản do phát sinh giao dịch đáng ngờ 😲
Một giao dịch ban đầu diễn ra hoàn toàn bình thường. Người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình, mình kiểm tra số tiền đã nhận đúng như trên lệnh rồi hoàn tất giao dịch. Lúc đó mình cũng không nghĩ có vấn đề gì, vì tiền đã vào tài khoản và giao dịch trên P2P đã hoàn thành.
Nhưng vài ngày sau, ngân hàng gửi thông báo khiến mình khá bất ngờ: tài khoản phát sinh giao dịch nghi ngờ và toàn bộ số dư trong tài khoản bị phong tỏa.
Điều đáng nói là số tiền trong tài khoản không chỉ có khoản tiền của giao dịch P2P đó. Tất cả số dư đều bị ảnh hưởng, khiến việc sử dụng tài khoản gần như bị gián đoạn.
Mình kiểm tra lại lịch sử giao dịch mới thấy vấn đề không đơn giản nằm ở việc “tiền đã vào tài khoản là xong”. Khi bán USDT P2P, mình đang nhận tiền từ một người mà mình không thực sự biết nguồn tiền phía sau là gì. Nếu nguồn tiền đó liên quan đến một giao dịch bất thường, người nhận tiền cũng có thể phải giải trình dù bản thân không biết chuyện gì xảy ra.
Từ trường hợp này, mình rút ra một bài học khá rõ: P2P không chỉ có rủi ro mất crypto, mà còn có rủi ro liên quan đến dòng tiền ngân hàng.
Vì vậy từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn rất nhiều khi nhận tiền P2P, đặc biệt là kiểm tra thông tin người mua, nội dung chuyển khoản và lưu lại đầy đủ bằng chứng của từng giao dịch.
$TUT $ACE $GPS
Bị phong tỏa tài khoản do phát sinh giao dịch đáng ngờ 😲
Một giao dịch ban đầu diễn ra hoàn toàn bình thường. Người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình, mình kiểm tra số tiền đã nhận đúng như trên lệnh rồi hoàn tất giao dịch. Lúc đó mình cũng không nghĩ có vấn đề gì, vì tiền đã vào tài khoản và giao dịch trên P2P đã hoàn thành.
Nhưng vài ngày sau, ngân hàng gửi thông báo khiến mình khá bất ngờ: tài khoản phát sinh giao dịch nghi ngờ và toàn bộ số dư trong tài khoản bị phong tỏa.
Điều đáng nói là số tiền trong tài khoản không chỉ có khoản tiền của giao dịch P2P đó. Tất cả số dư đều bị ảnh hưởng, khiến việc sử dụng tài khoản gần như bị gián đoạn.
Mình kiểm tra lại lịch sử giao dịch mới thấy vấn đề không đơn giản nằm ở việc “tiền đã vào tài khoản là xong”. Khi bán USDT P2P, mình đang nhận tiền từ một người mà mình không thực sự biết nguồn tiền phía sau là gì. Nếu nguồn tiền đó liên quan đến một giao dịch bất thường, người nhận tiền cũng có thể phải giải trình dù bản thân không biết chuyện gì xảy ra.
Từ trường hợp này, mình rút ra một bài học khá rõ: P2P không chỉ có rủi ro mất crypto, mà còn có rủi ro liên quan đến dòng tiền ngân hàng.
Vì vậy từ giờ mình sẽ cẩn thận hơn rất nhiều khi nhận tiền P2P, đặc biệt là kiểm tra thông tin người mua, nội dung chuyển khoản và lưu lại đầy đủ bằng chứng của từng giao dịch.
$TUT $ACE $GPS