Tài khoản ngân hàng của tôi đã bị đóng băng trong 11 ngày vì MỘT giao dịch P2P mà tôi đã làm cách đây 3 tháng
Tôi không hề nói đùa. Tháng Năm tôi bán 1.200 USDT trên P2P. Giao dịch bình thường. Người mua chuyển 30,24 triệu VND, trùng khớp tên, tôi nhả coin. Xong. Tôi hoàn toàn quên chuyện đó.
Tháng Tám, ứng dụng VietcomBank của tôi đột nhiên không hoạt động nữa. Tôi không thể chuyển khoản, không thể rút tiền, không thể làm bất cứ việc gì. Tôi đến chi nhánh và họ nói với tôi: "Tài khoản của bạn đã bị tạm thời đóng băng do cơ quan điều tra gian lận liên quan đến một giao dịch từ tháng Năm."
Hóa ra người mua đã thanh toán cho tôi sử dụng tiền mà sau đó được báo cáo là có dấu hiệu gian lận. Cảnh sát lần theo chuỗi tiền và tài khoản của tôi là một trong những điểm dừng. Tôi không phải là nghi phạm, nhưng tài khoản của tôi nằm trong chuỗi bằng chứng.
11 ngày. Tôi không thể trả tiền thuê nhà. Tôi không thể trả hóa đơn điện thoại. Tôi phải mượn tiền từ em gái để mua đồ tạp hóa. Tất cả chỉ vì một giao dịch 1.200 USDT mà tôi đã làm mọi thứ "đúng".
Tôi làm khác đi từ bây giờ:
Tôi chỉ giao dịch với người mua có tỉ lệ hoàn tất từ 98%+ và 500+ đơn. Tôi tránh các người mua có tài khoản mới lập dưới 6 tháng.
Tôi chụp màn hình LỈCH SỰ TỪNG giao dịch và lưu ít nhất 6 tháng
Tôi chia các lần bán lớn thành các đơn nhỏ hơn 500 USDT
Tôi để sẵn quỹ tiền mặt khẩn cấp mà KHÔNG nằm trong tài khoản giao dịch P2P của mình
Điểm đáng sợ là gì? Không có cách nào biết tiền của người mua có sạch hay không vào thời điểm giao dịch. Bạn chỉ biết sau vài tháng khi ngân hàng gọi điện.
Có ai khác từng bị đóng băng tài khoản ngân hàng vì một giao dịch P2P cũ không? Mất bao lâu để xử lý xong?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $GPS $STAR
Tôi không hề nói đùa. Tháng Năm tôi bán 1.200 USDT trên P2P. Giao dịch bình thường. Người mua chuyển 30,24 triệu VND, trùng khớp tên, tôi nhả coin. Xong. Tôi hoàn toàn quên chuyện đó.
Tháng Tám, ứng dụng VietcomBank của tôi đột nhiên không hoạt động nữa. Tôi không thể chuyển khoản, không thể rút tiền, không thể làm bất cứ việc gì. Tôi đến chi nhánh và họ nói với tôi: "Tài khoản của bạn đã bị tạm thời đóng băng do cơ quan điều tra gian lận liên quan đến một giao dịch từ tháng Năm."
Hóa ra người mua đã thanh toán cho tôi sử dụng tiền mà sau đó được báo cáo là có dấu hiệu gian lận. Cảnh sát lần theo chuỗi tiền và tài khoản của tôi là một trong những điểm dừng. Tôi không phải là nghi phạm, nhưng tài khoản của tôi nằm trong chuỗi bằng chứng.
11 ngày. Tôi không thể trả tiền thuê nhà. Tôi không thể trả hóa đơn điện thoại. Tôi phải mượn tiền từ em gái để mua đồ tạp hóa. Tất cả chỉ vì một giao dịch 1.200 USDT mà tôi đã làm mọi thứ "đúng".
Tôi làm khác đi từ bây giờ:
Tôi chỉ giao dịch với người mua có tỉ lệ hoàn tất từ 98%+ và 500+ đơn. Tôi tránh các người mua có tài khoản mới lập dưới 6 tháng.
Tôi chụp màn hình LỈCH SỰ TỪNG giao dịch và lưu ít nhất 6 tháng
Tôi chia các lần bán lớn thành các đơn nhỏ hơn 500 USDT
Tôi để sẵn quỹ tiền mặt khẩn cấp mà KHÔNG nằm trong tài khoản giao dịch P2P của mình
Điểm đáng sợ là gì? Không có cách nào biết tiền của người mua có sạch hay không vào thời điểm giao dịch. Bạn chỉ biết sau vài tháng khi ngân hàng gọi điện.
Có ai khác từng bị đóng băng tài khoản ngân hàng vì một giao dịch P2P cũ không? Mất bao lâu để xử lý xong?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $GPS $STAR