Điểm chính
Tấn công địa chỉ độc hại trên blockchain là một trò lừa đảo tiền điện tử, kẻ tấn công lợi dụng sự tương đồng giữa các địa chỉ ví để dụ dỗ người dùng chuyển tiền nhầm vào địa chỉ sai.
Kẻ lừa đảo sẽ tạo ra các địa chỉ giả mạo rất giống với địa chỉ mà người dùng thường xuyên sử dụng và chủ động gửi cho họ các giao dịch nhỏ để “làm ô nhiễm” lịch sử giao dịch của người dùng đó.
Tính không thể đảo ngược của giao dịch blockchain làm tăng rủi ro và thiệt hại tiềm tàng từ các trò lừa đảo địa chỉ độc hại.
Để hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công này, cần cải thiện phối hợp giữa thiết kế giao thức, chức năng ví và giáo dục người dùng, cùng với phân tích dữ liệu blockchain và giám sát giao dịch theo thời gian thực.
Giới thiệu
Với sự phổ biến của công nghệ blockchain và tiền điện tử, các phương thức tấn công của tội phạm mạng cũng đang không ngừng tiến triển. Trong đó, tấn công địa chỉ độc hại trên blockchain đã trở thành một hình thức lừa đảo ngày càng phổ biến và cần được cảnh giác cao. Các trò lừa đảo này thực hiện bằng cách dụ dỗ người dùng chuyển tiền vào các địa chỉ giả mạo rất giống với địa chỉ ví mà họ thường xuyên sử dụng. Do tính không thể đảo ngược của giao dịch blockchain, một khi người dùng bị lừa, họ có thể chịu thiệt hại lớn.
Bài viết này sẽ phân tích sâu cách thức hoạt động của tấn công độc hại vào địa chỉ blockchain và các kỹ thuật thường được kẻ lừa đảo sử dụng, kết hợp với các trường hợp thực tế để chỉ ra mức độ nguy hại của nó, đồng thời giới thiệu các biện pháp phòng ngừa tương ứng.
Tấn công độc hại vào địa chỉ tiền điện tử là gì?
Hình thức lừa đảo này liên quan đến việc các đối tượng bất hợp pháp tạo ra các địa chỉ giả mạo rất giống với địa chỉ ví thật mà người dùng thường sử dụng, và lợi dụng các địa chỉ "giả mạo" này để gửi cho nạn nhân các giao dịch nhỏ có vẻ không gây hại. Mục đích của việc này là làm cho lịch sử giao dịch gần đây hoặc danh bạ địa chỉ của nạn nhân tràn ngập các địa chỉ "giả" này, từ đó tăng khả năng họ chọn nhầm địa chỉ độc hại trong lần giao dịch tiếp theo.
Địa chỉ ví blockchain thường được tạo thành từ một dãy ký tự hex dài, khó nhớ. Do đó, người dùng thường có xu hướng sao chép và dán địa chỉ trực tiếp, hoặc chọn từ danh sách địa chỉ gần đây hiển thị trên ví, và điều này chính là cơ hội để kẻ lừa đảo cài cắm địa chỉ độc hại.
Kẻ tấn công tạo ra địa chỉ tương tự như thế nào?
Kẻ lừa đảo sẽ sử dụng các chương trình máy tính để liên tục tạo hàng loạt địa chỉ ví cho đến khi tìm thấy một địa chỉ hoàn toàn giống với địa chỉ mà người dùng mục tiêu thường sử dụng ở các ký tự đầu và cuối. Vì ứng dụng ví thường chỉ hiển thị các ký tự đầu và cuối của địa chỉ, nên sự tương đồng về mặt thị giác này dễ khiến người dùng nhầm tưởng địa chỉ giả mạo là địa chỉ thật.
Quy trình tấn công địa chỉ độc hại điển hình
Nghiên cứu nạn nhân: Kẻ lừa đảo phân tích mô hình giao dịch của nạn nhân, xác định địa chỉ ví mà họ thường xuyên sử dụng.
Tạo địa chỉ giả mạo: Kẻ tấn công sử dụng công cụ tự động để tạo ra các địa chỉ rất giống với địa chỉ mà nạn nhân thường sử dụng.
Làm ô nhiễm lịch sử giao dịch: Kẻ tấn công gửi các giao dịch với số tiền rất nhỏ từ các địa chỉ giả mạo đến ví của nạn nhân, khiến địa chỉ đó xuất hiện trong lịch sử giao dịch.
Dụ dỗ nạn nhân: Khi nạn nhân lại gửi tiền điện tử và chọn địa chỉ từ danh sách gần đây, họ có thể vô tình chọn địa chỉ giả mạo, dẫn đến việc tiền bị chuyển đến tay kẻ lừa đảo.
Trường hợp thực tế: Cá voi tiền điện tử bị tấn công độc hại vào năm 2024
Vào tháng 5 năm 2024, đã xảy ra một trường hợp gây chú ý, một cá voi tiền điện tử đã vô tình chuyển gần 68 triệu đô la Wrapped Bitcoin (WBTC) vào địa chỉ Ethereum của kẻ lừa đảo. Kẻ tấn công đã giả mạo một địa chỉ giả với 6 ký tự đầu tiên hoàn toàn giống với địa chỉ thật của nạn nhân, trông gần như giống hệt. Sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo đã chuyển tài sản qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau.
Sau nhiều vòng thương lượng, kẻ lừa đảo đã trả lại 68 triệu đô la ban đầu sau vài ngày, nhưng do giá mã thông báo tăng lên trong thời gian đó, họ vẫn thu được khoảng 3 triệu đô la lợi nhuận. Cuộc tấn công này liên quan đến hàng chục ngàn địa chỉ giả mạo, chủ yếu nhắm vào những người dùng có tài sản tiền điện tử lớn và có kinh nghiệm, phản ánh độ tinh vi của các trò lừa đảo này và quy mô tấn công lớn.
Ai là nạn nhân mục tiêu?
Địa chỉ tấn công độc hại thường nhắm đến những người dùng hoạt động nắm giữ nhiều tiền điện tử.
Mặc dù hầu hết các địa chỉ giả mạo cuối cùng không thành công trong việc lừa đảo người dùng, nhưng tổng thiệt hại từ các cuộc tấn công như vậy đã tích lũy lên tới hàng trăm triệu đô la.
Nhiều người dùng sẽ thực hiện các giao dịch “kiểm tra” nhỏ trước để giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch lớn.
Làm thế nào để phòng tránh tấn công độc hại vào địa chỉ?
Tối ưu hóa ở cấp độ giao thức
Địa chỉ thân thiện hơn với con người: Hệ thống Tên miền Blockchain (BNS) và dịch vụ tên miền Ethereum (ENS) cho phép sử dụng các tên dễ nhớ thay cho các địa chỉ hex dài dòng, giúp giảm thiểu khả năng nhầm lẫn của người dùng.
Tăng chi phí tạo địa chỉ: Bằng cách làm chậm tốc độ tạo địa chỉ hoặc mở rộng bộ ký tự, tăng độ khó và chi phí cho việc tạo địa chỉ giả mạo tương tự.
Nâng cấp ví và giao diện
Tăng cường khả năng nhìn thấy địa chỉ: Ví có thể hiển thị các ký tự địa chỉ đầy đủ hơn, hoặc cảnh báo người dùng khi phát hiện họ cố gắng chuyển tiền đến một địa chỉ tương tự với địa chỉ giả mạo đã biết.
Chặn các giao dịch nghi ngờ: Ví và trình duyệt blockchain có thể ẩn hoặc đánh dấu các giao dịch không có giá trị nghi ngờ và các giao dịch mã thông báo giả mạo được sử dụng trong các trò lừa đảo.
Nhận thức của người dùng và thực tiễn tốt nhất
Kiểm tra trước khi chuyển: Trước khi thực hiện giao dịch lớn, hãy chắc chắn kiểm tra bằng một giao dịch nhỏ.
Duy trì danh sách địa chỉ đáng tin cậy: Sử dụng danh sách trắng địa chỉ cá nhân để tránh chọn nhầm địa chỉ lừa đảo.
Sử dụng các công cụ bảo mật: Cân nhắc cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc ứng dụng có thể phát hiện lừa đảo và tấn công độc hại vào địa chỉ.
Giám sát blockchain theo thời gian thực
Công cụ giám sát theo thời gian thực có thể nhận diện các mẫu hành vi bất thường liên quan đến tấn công độc hại vào địa chỉ và kịp thời cảnh báo người dùng, sàn giao dịch hoặc nhóm an ninh, từ đó ngăn chặn hành vi lừa đảo trước khi gây ra thiệt hại lớn.
Kết luận
Tấn công địa chỉ độc hại trên blockchain là một trò lừa đảo ngày càng phổ biến và có thể gây thiệt hại lớn, lợi dụng sự phức tạp của địa chỉ ví và sự phụ thuộc của người dùng vào sự tiện lợi trong thao tác. Do giao dịch tiền điện tử không thể đảo ngược, ngay cả những sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại lớn về tài chính.
Để hiệu quả trong việc phòng ngừa các trò lừa đảo như vậy, cần có sự phối hợp nỗ lực từ nhiều bên, bao gồm tối ưu hóa giao thức blockchain, thiết kế ví thông minh hơn, tăng cường giáo dục người dùng, và triển khai các hệ thống giám sát tiên tiến. Hiểu cách thức hoạt động của các cuộc tấn công này và tuân thủ các thực tiễn an toàn sẽ giúp toàn bộ cộng đồng tiền điện tử giảm thiểu rủi ro và nâng cao mức độ an toàn tổng thể.
Đọc thêm
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết này được cung cấp "như là" chỉ với mục đích thông tin và giáo dục chung, không cấu thành bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào. Nội dung này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác và không khuyến nghị bạn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tự mình tìm kiếm lời khuyên từ các tư vấn viên chuyên môn phù hợp. Sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không có sẵn ở khu vực của bạn. Nếu bài viết này được gửi bởi bên thứ ba, hãy lưu ý rằng quan điểm trong bài viết này thuộc về tác giả bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc toàn văn tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng, và vốn đầu tư có thể không được hoàn trả. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình, Binance Academy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo các điều khoản sử dụng và cảnh báo rủi ro.
