Mình thấy một điều thú vị khi nhìn vào timing của các vụ lừa đảo trên Binance P2P: phần lớn không xảy ra ở giao dịch đầu tiên, mà ở giao dịch thứ hai hoặc thứ ba với cùng một đối tác.

Ở lần đầu, mọi thứ diễn ra hoàn hảo — đúng quy trình, đúng thời gian, không có gì bất thường. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là bước đầu tư có chủ đích: một giao dịch trót lọt tạo ra cảm giác an toàn giả, khiến người mua nới lỏng cảnh giác ngay từ lần thứ hai. Chỉ cần một lần thành công, não bộ đã đủ dữ liệu để gán nhãn “đối tác này ổn” — dù về mặt thống kê, một lần chưa nói lên được gì.

Đây là lý do vì sao lời khuyên “cẩn thận với người lạ” chưa đủ — vì đến lần lừa thật sự, đối tác không còn là người lạ nữa trong cảm nhận của người mua, dù thực chất mối quan hệ chỉ mới tồn tại đúng một giao dịch trước đó.

Tự phản biện: không thể coi mọi giao dịch thứ hai là đáng ngờ — phần lớn merchant thật sự cũng cần vài giao dịch để xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, nên đây chỉ là một điểm cần giữ mức cảnh giác ổn định, không phải lý do để nghi ngờ tất cả.

Mình đang chờ xem Binance P2P có nhắc nhở rõ hơn về giai đoạn “giao dịch thứ hai, thứ ba” này, thay vì để cảnh giác chỉ tập trung vào lần gặp đầu tiên với một đối tác mới.​​​​​​​​​​​​​​​​
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $DOS $ONE $TUT