Tiền đã đến… nhưng có thể không phải từ người bạn nghĩ.
Và trong P2P, điều đó có thể biến một giao dịch bình thường thành một vấn đề nghiêm trọng.
⚠️ Nguy cơ Lừa đảo #009: Tam giác hóa thanh toán
Hình thức này xảy ra khi một bên thứ ba bị đưa vào giao dịch mà không biết hoặc không được xác định đúng.
Ví dụ:
Một người dùng mở một lệnh với bạn.
Nhưng tiền lại được chuyển từ một tài khoản khác.
Sau đó họ nói với bạn:
“Là người nhà.”
“Em được trả từ tài khoản khác.”
“Yên tâm, anh đã nhận rồi.”
“Không quan trọng tên.”
Rủi ro là số tiền đó có thể đến từ một người khác, từ một giao dịch khác, từ một bên bán ngoài, hoặc thậm chí từ một người bị lừa.
Bạn chỉ thấy một khoản thanh toán đã nhận, nhưng không phải lúc nào bạn cũng biết câu chuyện đằng sau.
🚩 Dấu hiệu cảnh báo:
🚩 Chủ tài khoản thanh toán không khớp.
🚩 Người dùng tránh giải thích rõ ràng.
🚩 Bằng chứng/chứng từ có dữ liệu không đầy đủ.
🚩 Có áp lực phải giải phóng nhanh.
🚩 Khoản thanh toán có vẻ đến từ bên thứ ba.
🚩 Cuộc trò chuyện cố gắng rời khỏi chat của Binance.
🔒 Làm thế nào để tự bảo vệ?
Luôn kiểm tra chủ tài khoản, số tiền, mã tham chiếu và phương thức thanh toán.
Nếu người thanh toán không khớp với người xuất hiện trong lệnh, hãy dừng lại.
Giữ mọi thứ trong khung chat, không chấp nhận giải thích qua các kênh khác và lưu giữ đầy đủ bằng chứng.
Nếu phát hiện khả năng tam giác hóa, đừng giải phóng vì áp lực. Hãy sử dụng khiếu nại và nếu trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ, hãy báo cáo với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của Binance (CS).
📌 Quy tắc rõ ràng:
Nếu tiền đến từ người khác, trước tiên hãy xác minh đầy đủ toàn bộ câu chuyện.
Trong P2P, nhận được thanh toán không phải lúc nào cũng có nghĩa là giao dịch đã “sạch”.
⁉️ Bạn đã từng nhận được một khoản thanh toán từ chủ tài khoản khác với người trong lệnh chưa?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDT #Criptomonedas #BinanceSquare
Và trong P2P, điều đó có thể biến một giao dịch bình thường thành một vấn đề nghiêm trọng.
⚠️ Nguy cơ Lừa đảo #009: Tam giác hóa thanh toán
Hình thức này xảy ra khi một bên thứ ba bị đưa vào giao dịch mà không biết hoặc không được xác định đúng.
Ví dụ:
Một người dùng mở một lệnh với bạn.
Nhưng tiền lại được chuyển từ một tài khoản khác.
Sau đó họ nói với bạn:
“Là người nhà.”
“Em được trả từ tài khoản khác.”
“Yên tâm, anh đã nhận rồi.”
“Không quan trọng tên.”
Rủi ro là số tiền đó có thể đến từ một người khác, từ một giao dịch khác, từ một bên bán ngoài, hoặc thậm chí từ một người bị lừa.
Bạn chỉ thấy một khoản thanh toán đã nhận, nhưng không phải lúc nào bạn cũng biết câu chuyện đằng sau.
🚩 Dấu hiệu cảnh báo:
🚩 Chủ tài khoản thanh toán không khớp.
🚩 Người dùng tránh giải thích rõ ràng.
🚩 Bằng chứng/chứng từ có dữ liệu không đầy đủ.
🚩 Có áp lực phải giải phóng nhanh.
🚩 Khoản thanh toán có vẻ đến từ bên thứ ba.
🚩 Cuộc trò chuyện cố gắng rời khỏi chat của Binance.
🔒 Làm thế nào để tự bảo vệ?
Luôn kiểm tra chủ tài khoản, số tiền, mã tham chiếu và phương thức thanh toán.
Nếu người thanh toán không khớp với người xuất hiện trong lệnh, hãy dừng lại.
Giữ mọi thứ trong khung chat, không chấp nhận giải thích qua các kênh khác và lưu giữ đầy đủ bằng chứng.
Nếu phát hiện khả năng tam giác hóa, đừng giải phóng vì áp lực. Hãy sử dụng khiếu nại và nếu trường hợp có dấu hiệu đáng ngờ, hãy báo cáo với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của Binance (CS).
📌 Quy tắc rõ ràng:
Nếu tiền đến từ người khác, trước tiên hãy xác minh đầy đủ toàn bộ câu chuyện.
Trong P2P, nhận được thanh toán không phải lúc nào cũng có nghĩa là giao dịch đã “sạch”.
⁉️ Bạn đã từng nhận được một khoản thanh toán từ chủ tài khoản khác với người trong lệnh chưa?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDT #Criptomonedas #BinanceSquare