Theo tin tức từ BlockBeats, vào ngày 23 tháng 5, WSJ đã báo cáo rằng Binance bị cáo buộc đã xử lý khoảng 850 triệu USD giao dịch liên quan đến mạng tài chính bị trừng phạt của Iran trong vòng hai năm, và cuối cùng chảy về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Về vấn đề này, CEO Binance Richard Teng đã đăng bài trên nền tảng X để phủ nhận các báo cáo liên quan, cho rằng các báo cáo "hoàn toàn không chính xác", nhấn mạnh rằng Binance sẽ không cho phép các đối tượng bị trừng phạt giao dịch, và cho biết các hành vi nghi ngờ xảy ra trước khi các đối tượng này bị Mỹ trừng phạt.

Báo cáo cho biết, nhân vật chính là thương nhân Iran Babak Zanjani, các công ty liên quan của ông và các tài khoản liên quan bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch bí mật trên nền tảng Binance thông qua cùng một thiết bị. Báo cáo cũng cho biết hệ thống tuân thủ nội bộ của Binance đã phát hiện truy cập bất thường từ Tehran vào cuối năm 2024 và đã kích hoạt nhiều cảnh báo rủi ro, nhưng các tài khoản liên quan chưa được đóng kịp thời.

WSJ còn chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương Iran và các thực thể liên quan đã từng thực hiện các giao dịch tài chính qua Binance trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2025, bao gồm khoảng 107 triệu USD và các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới khác.

Phía Binance thì nhấn mạnh hệ thống tuân thủ của họ là "hàng đầu trong ngành", và đã tăng cường cơ chế quản lý rủi ro sau khi nhận tội và trả 4.3 tỷ USD tiền bồi thường vào năm 2023. Đồng thời, Binance đã kiện WSJ vì báo cáo liên quan và phủ nhận rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về vấn đề này.