Với sự nổi lên nhanh chóng của nền tảng thị trường dự đoán tiền điện tử Polymarket trên toàn cầu, Đài Loan cũng đã xuất hiện nhiều vụ cược với mục tiêu là kết quả bầu cử tổng thống và bầu cử địa phương. Công chúng đã từng nghĩ rằng chỉ cần nền tảng được đặt ở nước ngoài, cược sử dụng stablecoin như USDC, cộng với ví trên chuỗi có mức độ ẩn danh nhất định, thì rất khó bị các cơ quan tư pháp Đài Loan thực sự truy tìm.

Nhưng thực tế sau khi đọc nhiều bản án của tòa án địa phương, các yêu cầu xử phạt đơn giản của công tố viên và các quyết định tịch thu liên quan, sẽ phát hiện ra rằng cách mà cảnh sát và công tố viên Đài Loan xử lý những vụ án này, thực sự trưởng thành hơn nhiều so với những gì hầu hết mọi người tưởng tượng, và cũng hiệu quả hơn nhiều. Càng đáng chú ý hơn là nhiều vụ án cược bầu cử Polymarket thực sự không bao giờ đi đến giai đoạn phán quyết của tòa án mà đã được xử lý xong ở giai đoạn của công tố viên.

Chỉ cần lấy kết quả bầu cử làm mục tiêu thắng thua, sẽ vi phạm Luật bầu cử.

Theo thông tin hiện tại, trong các vụ cược bầu cử tổng thống từ năm 2023 đến 2024, Viện kiểm sát quận Yunlin đã từng đưa ra quyết định đình chỉ truy tố đối với 17 người chơi; Viện kiểm sát quận Shilin cũng đã từng ban hành quyết định đình chỉ truy tố 1 năm và phạt 30.000 Đài tệ đối với bị cáo họ Trần; đến cuộc bầu cử địa phương vào năm 2026, Viện kiểm sát Yunlin cũng đã kết thúc vụ án đối với bị cáo họ Lô và họ Đồng bằng cách đình chỉ truy tố. Những vụ án này vì được xử lý trực tiếp bởi công tố viên, không đưa vào quy trình xét xử tại tòa án.

(Hai người Đài Loan đặt cược Polymarket bị bắt! Công tố viên đã phá án vụ thị trường dự đoán bầu cử 9 trong một bằng tiền điện tử đầu tiên)

Còn đối với những vụ án thực sự vào tòa án và để lại bản án, có thể phác họa rõ ràng thái độ pháp lý hiện tại của các cơ quan tư pháp Đài Loan đối với Polymarket. Tòa án trong nhiều bản án đều có cùng quan điểm, tức là thị trường dự đoán trong bối cảnh bầu cử, sẽ không được coi là một loại công cụ tài chính mới, mà sẽ ngay lập tức được định nghĩa là đánh bạc.

Từ Hsinchu, Miaoli, Taoyuan, Taichung đến Yunlin, các bản án hiện có trên toàn Đài Loan đều lặp đi lặp lại cùng một nhận định cốt lõi: chỉ cần lấy kết quả bầu cử làm mục tiêu thắng thua, thông qua Internet đặt cược, bất kể nền tảng đó về mặt danh nghĩa là thị trường dự đoán, trang web nước ngoài hay thanh toán bằng tiền điện tử, đều sẽ được xác định là cấu thành tội "đánh bạc với tài sản liên quan đến kết quả bầu cử qua Internet" theo Điều 88-1 của (Luật bãi nhiệm Tổng thống và Phó Tổng thống).

Đài Loan đã tích lũy gần mười phán quyết liên quan đến thị trường dự đoán.

Ví dụ, trong vụ án số 170 của Tòa án quận Hsinchu năm 113, bị cáo đã đặt cược 49.99 USDC trong cược "Cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan: Ai sẽ thắng?" để ký cược Ko Wen-je thắng cử, cuối cùng bị tuyên phạt 20 ngày giam theo Luật bãi nhiệm Tổng thống và Phó Tổng thống, và được tuyên án treo 2 năm.

Trong vụ án số 340 của Tòa án quận Miaoli năm 113, bị cáo đã đặt cược hai lần, lần lượt ký cược cho Ko Wen-je và Hầu You-yi thắng cử, tòa án cũng xác định hành vi này cấu thành tội đánh bạc liên quan đến kết quả bầu cử tổng thống qua Internet, bị phạt 30 ngày giam.

Một vụ án khác của Tòa án quận Hsinchu số 139 năm 113 cho thấy, bị cáo đã đặt cược 200 USDC ký cược Lai Qing-de thua cử, cuối cùng bị phạt 55 ngày giam. Trong vụ án số 3070 của Tòa án quận Taoyuan năm 113, bị cáo đã lần lượt đặt cược 1.30738 và 1005.935096 USDC, ký cược rằng Ko Wen-je có trúng cử hay không, cuối cùng cũng bị phạt 30 ngày giam.

Vụ án số 417 của Tòa án quận Taichung năm 113 liên quan đến hai bị cáo, lần lượt đặt cược Lai Qing-de trúng cử và Ko Wen-je thua cử, trong đó một người còn tự thú đã kiếm được khoảng 20.000 Đài tệ, do đó đã bị tòa án tuyên bố tịch thu tài sản phạm tội. Quyết định số 100 của Tòa án quận Yunlin năm 114 cũng cho thấy, ngay cả khi vụ án này kết thúc bằng việc đình chỉ truy tố, công tố viên vẫn có thể yêu cầu tịch thu riêng số 72.1875 USDC đã bị tạm giữ.

Công tố viên Đài Loan làm thế nào để truy tìm danh tính người dùng từ chuỗi ẩn danh.

Những vụ án này đáng chú ý nhất là công tố viên đã làm thế nào để truy tìm hành vi đặt cược dường như ẩn danh trên chuỗi đến người dùng Đài Loan có tên. Từ nội dung trong các bản án và cáo trạng, cảnh sát và công tố viên Đài Loan hiện đã xây dựng được một con đường điều tra khá rõ ràng.

Đầu tiên, cơ quan điều tra sẽ xác định các cược cụ thể liên quan đến cuộc bầu cử Đài Loan trên Polymarket, sau đó lấy thông tin tài khoản cược, thời gian cược, địa chỉ ví và hồ sơ cược. Tiếp theo, bước đột phá thực sự không nằm ở chính Polymarket, mà ở các sàn giao dịch tập trung nơi tiền vào và ra. Nhiều tài liệu đều rõ ràng xuất hiện "Thông tin cơ bản của người dùng tại sàn giao dịch tập trung", "Bị cáo giữ thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, ảnh giấy phép lái xe" và các bằng chứng khác, công tố viên đã thông qua việc yêu cầu tài liệu KYC từ các sàn giao dịch để khôi phục địa chỉ trên chuỗi về danh tính thật.

Sơ đồ điều tra của công tố viên Đài Loan về thị trường dự đoán.

Lấy các vụ án ở Hsinchu và Miaoli làm ví dụ. Bị cáo trước tiên đã đăng ký tài khoản cược trên Polymarket, sau đó nền tảng đã liên kết tài khoản đó với địa chỉ hợp đồng gửi tiền cụ thể. Sau khi cảnh sát lấy được những địa chỉ này, họ đã yêu cầu thông tin từ các sàn giao dịch địa phương tại Đài Loan để tìm ra ai đã từng chuyển USDC hoặc tài sản khác vào địa chỉ đó. Do các sàn giao dịch Đài Loan thường yêu cầu người dùng hoàn thành xác minh danh tính thực, do đó, một khi nguồn vốn được liên kết trở lại tài khoản sàn giao dịch, tên thật, chứng minh danh tính và địa chỉ ví có thể được tích hợp thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.

Nói cách khác, chỉ cần vốn đã từng vào và ra khỏi sàn giao dịch tập trung, thì cái gọi là "phi tập trung" trong thực tế không đồng nghĩa với "ẩn danh", càng không đồng nghĩa với "không thể tìm ra người".

Đường đỏ của công tố viên Đài Loan: liên quan đến cuộc bầu cử phải xử lý.

Từ những trường hợp này, có thể thấy chiến lược xử lý của công tố viên rất thực tế. Một mặt, đối với những người chơi chỉ đơn thuần đặt cược, công tố viên thường không dễ dàng quy trách nhiệm cho tội danh nặng hơn như "có ý định kiếm lời, cung cấp địa điểm đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc tập trung". Lấy ví dụ vụ án Hsinchu, công tố viên đã rõ ràng chỉ ra rằng bị cáo chỉ tham gia đơn thuần vào các cược hiện có trên Polymarket, không cung cấp địa điểm đánh bạc, cũng không có hành vi tổ chức đánh bạc kiếm lời, do đó không cấu thành tội nặng hơn theo Điều 88-1, mục 4, chỉ có thể xử lý với tội danh nhẹ hơn là đơn thuần đặt cược.

Mặt khác, đường đỏ của công tố viên thực sự rất rõ ràng, đó là "liệu có liên quan đến cuộc bầu cử hay không". Từ tất cả các vụ án hiện tại, chỉ cần cược vào cuộc bầu cử tổng thống hoặc kết quả bầu cử khác, bất kể nền tảng được đặt ở nước ngoài, có sử dụng cấu trúc phi tập trung hay không, hoặc sử dụng tiền điện tử, hầu như sẽ bị đưa vào phạm vi xử lý của (Luật bãi nhiệm Tổng thống và Phó Tổng thống). Nói cách khác, vấn đề không phải là bạn có sử dụng Polymarket hay không, mà là mục tiêu bạn đặt cược, một khi liên quan đến bầu cử, sẽ ngay lập tức bước vào khu vực rủi ro hình sự.

Sàn giao dịch ngoài khơi không phải là nơi bất hợp pháp, CEX thường sẽ phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật.

Một tín hiệu lớn hơn là các cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan đã đưa giao dịch trên chuỗi, dòng tiền stablecoin và KYC của các sàn giao dịch tập trung vào hệ thống điều tra hình sự truyền thống. Phương pháp này không chỉ áp dụng cho Polymarket, mà còn có tính mở rộng cho tất cả các vụ án liên quan đến dòng tiền trên chuỗi. Chỉ cần các cơ quan thực thi nắm bắt được địa chỉ mục tiêu, cộng với việc sàn giao dịch phối hợp cung cấp thông tin, độ khó trong việc khôi phục từ địa chỉ ẩn danh về cá nhân có tên thực tế thực sự thấp hơn nhiều so với nhiều người tưởng tượng.

(Giám đốc điều hành Binance gặp Cục Cảnh sát Đài Loan, nhận huy hiệu kỷ niệm để cảm ơn sự hợp tác trong phòng chống tội phạm.)

Hơn nữa, sự kết hợp này không chỉ tồn tại ở các sàn giao dịch địa phương tại Đài Loan. Các sàn giao dịch phi tập trung lớn, khi đối mặt với yêu cầu thực thi pháp luật, thường cũng sẽ cung cấp thông tin cần thiết. Gần đây, Binance đã công khai nhấn mạnh sự hợp tác với Cục Cảnh sát Hình sự Đài Loan và cho biết đã phản hồi nhiều yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật tại Đài Loan và toàn cầu. Điều này có nghĩa là đối với người dùng, rủi ro thực sự không chỉ là nền tảng có ở nước ngoài hay không, mà chỉ cần vốn của bạn có liên quan đến sàn giao dịch tập trung, danh tính của bạn rất có thể bị khôi phục.

Bài viết này đã xem xét tất cả các bản án của thị trường dự đoán, hóa ra Đài Loan đã điều tra các sự kiện bầu cử Polymarket như thế nào. Xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.