Odaily星球日报讯 Bithumb vì vi phạm luật (Thông tin giao dịch tài chính cụ thể) của Hàn Quốc đang đối mặt với khả năng bị phạt. Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc dự kiến sẽ triệu tập Ủy ban xem xét các biện pháp trừng phạt chống rửa tiền vào ngày 16 tháng 3 để đưa ra quyết định cuối cùng về mức độ phạt. Theo thông tin, Cơ quan phân tích tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU) đã gửi thông báo trước cho Bithumb, dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML), bao gồm việc tạm ngừng một phần hoạt động trong 6 tháng và cảnh cáo CEO. Mức phạt này cao hơn so với Upbit trước đây bị phạt 3 tháng tạm ngừng hoạt động và 352 tỷ won Hàn Quốc. Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng mức phạt của Bithumb lần này có thể cao hơn Upbit, đạt khoảng 370 tỷ won Hàn Quốc, và mức phạt sẽ được xác định dựa trên số lượng giao dịch không được khai báo tại các sàn giao dịch nước ngoài. Trước đó, Upbit đã bị phạt 352 tỷ won Hàn Quốc vì không khai báo 44,900 giao dịch, trong khi Korbit chỉ bị phạt 27 tỷ won Hàn Quốc với 19 giao dịch và được cảnh cáo bởi cơ quan chức năng. Theo quy định của Thông tư thực hiện luật chống rửa tiền, nếu vi phạm lần nữa trong vòng ba năm, mức phạt có thể tăng thêm 10% so với số tiền đã định trước, quy định này cũng có thể ảnh hưởng đến số tiền phạt cuối cùng của Bithumb. (News1)