Tác giả: StarPlatinum

Biên dịch: ShenChao TechFlow

Anh đã bị lừa khi mua tiền điện tử vào năm 2017, mất hơn 15,000 đô la. Để tìm hiểu sự việc, anh đã bắt đầu nghiên cứu trình duyệt blockchain. Ngày nay, anh đã trở thành một trong những điều tra viên đáng kính nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

ZachXBT thực sự là ai?

Trước khi trở thành một thám tử blockchain, ZachXBT chỉ là một nhà đầu tư nhỏ bình thường. Anh đã tin tưởng vào các dự án và đầu tư điên cuồng vào bộ sưu tập NFT. Sau đó, những trò lừa đảo ập đến. Rồi sau đó, anh đã bị tấn công bởi hacker. Năm 2018, anh đã mất hơn 15,000 đô la ETH. Vì vậy, anh đã mở Etherscan và bắt đầu khai thác.

Liên kết video gốc: Nhấp vào đây

Anh tự học. Qua việc theo dõi ví bằng mixer, tham gia vào vòng tròn tình báo mã nguồn mở (OSINT), vẽ sơ đồ quy trình lừa đảo trên giấy. Anh chưa bao giờ học về tài chính và cũng chưa từng làm việc trong ngành công nghệ. Chỉ với các công cụ công cộng và một khoảng thời gian lớn, anh đã từng bước khám phá sâu hơn. Đến tháng 5 năm 2021, anh đã sẵn sàng hành động.

Liên kết video gốc: Nhấp vào đây

Vụ án đầu tiên của anh đã phơi bày nguồn tài trợ đáng ngờ của 'Impact Theory'. Sau đó, sự kiện Rogue Society bùng nổ: đã đúc 15,777 NFT. Các nhà phát triển đã biến mất, Zach thì theo dõi dòng tiền. Anh theo dõi ví, công khai biên lai Discord. Cuối cùng, người sáng lập phải xuất hiện. Và đây chỉ là khởi đầu câu chuyện của anh.

Anh đã phơi bày thảm họa Pixelmon trị giá 70 triệu đô la. Tiết lộ đội ngũ đã sử dụng tiền đúc để mua Bored Apes. Sau đó, anh đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo đang lấy cắp 2.5 triệu đô la BAYC NFT. Zach đã theo dõi ví, xác định danh tính của những kẻ lừa đảo. Cuối cùng, 5 nghi phạm đã bị bắt ở Pháp, và cảnh sát đã công khai cảm ơn đóng góp của anh.

Năm 2022, ZachXBT đã đón nhận vụ án lớn nhất của mình. Anh đã phát hành một báo cáo dài 10 phần, phơi bày nội bộ của Machi 'Big Brother'. Anh đã liên kết 21 ví với 37 triệu đô la tiền mất tích. Sau đó, Machi đã kiện anh về tội phỉ báng. Cộng đồng tiền điện tử đã nhanh chóng hành động, quyên góp 1 triệu đô la cho việc bào chữa pháp lý của Zach. Zach không hề nao núng. Nhưng cuối cùng, Machi đã rút lại vụ kiện.

ZachXBT tiếp tục điều tra sâu hơn. Theo dõi nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group, chính là kẻ đứng sau vụ lỗ hổng Ronin và Harmony Bridge. Anh đã vẽ ra sơ đồ dòng tiền, tiết lộ 200 triệu đô la đã chảy qua Tornado, ChipMixer và các sàn giao dịch châu Á. Sau đó, anh đã chia sẻ thông tin này với các cơ quan thực thi pháp luật, hỗ trợ đóng băng các khoản tiền liên quan.

Zach chưa bao giờ làm việc cho bất kỳ tổ chức nào, nhưng các cuộc điều tra của anh đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Cơ quan mật vụ Mỹ đã trích dẫn nghiên cứu của anh, trong khi bộ phận tội phạm mạng của Pháp đã nhanh chóng gọi điện cho anh hơn cả cảnh sát. Arkham đã thuê anh để tiết lộ danh tính của các chủ sở hữu ví. Đến nay, anh đã hỗ trợ thu hồi hơn 435 triệu đô la tiền bị đánh cắp. Và tất cả điều này, anh đã thực hiện trong trạng thái ẩn danh, chưa bao giờ xuất hiện công khai.

Anh đã vạch trần nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử như BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse. Dù họ có luật sư hay một lượng người hâm mộ lớn, anh cũng không hề sợ hãi. Anh theo dõi các băng nhóm lừa đảo, những người bán phá giá airdrop, những KOL chạy trước, và các nhà điều hành nội gián. Trong 4 năm, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.

Năm 2025, Paradigm chính thức thông báo rằng Zach gia nhập đội ngũ, giữ chức vụ cố vấn phản ứng sự kiện. Đồng sáng lập Matt Huang đã công khai cảm ơn anh vì đã thu hồi hơn 350 triệu đô la cho các nạn nhân. Mặc dù đã 4 năm trôi qua, Zach vẫn giữ hình ảnh biểu tượng con vịt hoạt hình đó cùng với sự theo đuổi không ngừng nghỉ của mình đối với sự thật.

ZachXBT đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Các cuộc điều tra của anh không chỉ thay đổi chính sách của các sàn giao dịch mà còn hỗ trợ đưa các kẻ lừa đảo ra trước công lý, và biến phân tích chuỗi thành một sức mạnh công lý. Từ khi vạch trần các trò lừa đảo, anh đã từng bước xây dựng được danh tiếng đáng tin cậy nhất trong Web3.

Anh là thám tử của thế giới tiền điện tử: ZachXBT.

Nếu bạn muốn hỗ trợ công việc của ZachXBT, đây là địa chỉ ví quyên góp của anh:

EVM:

0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596

SOL: investigations.sol

BTC:

bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7