Một báo cáo trên tờ Wall Street Journal ngày 3/3 tiết lộ rằng công ty phát hành USDT Tether bị nghi ngờ sử dụng tài liệu giả mạo và các công ty vỏ bọc để mở tài khoản ngân hàng, cho phép công ty sử dụng các dịch vụ ngân hàng truyền thống trong khi tránh bị điều tra, đồng thời bị nghi ngờ quyên tiền cho các tổ chức khủng bố. . Tài trợ và xử lý các hoạt động chuyển tiền trên thị trường chợ đen.

Tờ Wall Street Journal đưa ra tuyên bố dựa trên nội dung email được viết bởi Stephen Moore, một trong những cổ đông của "Tether Holdings Ltd.", trong đó cho thấy công ty này đã cố gắng chuyển "các hóa đơn và chứng từ bán hàng giả cho mỗi lần gửi và rút tiền". ." hợp đồng nhằm phá vỡ hệ thống ngân hàng" và một trong những người trung gian là một nhà giao dịch Tether lớn ở Trung Quốc.

Stephen Moore chỉ ra trong email rằng việc tiếp tục sử dụng hóa đơn và hợp đồng mua bán giả mà ông đã ký là quá nguy hiểm, đồng thời đề nghị từ bỏ việc mở tài khoản: “Tôi không muốn dính vào một vụ lừa đảo/rửa tiền tiềm tàng ."

Ngoài ra, một loạt email và tài liệu được The Wall Street Journal kiểm tra cho thấy Tether từ lâu đã phải vật lộn để duy trì mối quan hệ với các tổ chức tài chính, với việc công ty thường che giấu danh tính của mình đằng sau các doanh nghiệp hoặc cá nhân khác. Tại Đài Loan, những tài khoản này được quản lý bởi Chrise Lee, giám đốc điều hành của Hylab Technology Ltd., công ty sản xuất hộp giải mã truyền hình và được mở dưới tên Hylab Holdings Ltd.

Một trong những tài liệu ghi lại rằng trong số nhiều tài khoản được tạo cho Tether và công ty chị em sàn giao dịch Bitfinex của nó, một trong những công ty có tên "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi" đã được mở ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tài khoản này đã bị xóa. Theo một báo cáo điều tra, nó được cho là đã được nhóm chiến binh Hamas sử dụng để gây quỹ và rửa tiền.

Tài khoản này đã được sử dụng vào năm 2020 để chấp nhận quyên góp tiền điện tử và chuyển đổi chúng thành tiền tệ fiat, đồng thời nhóm bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Bitfinex để thực hiện hoạt động chuyển tiền chợ đen và thực hiện các giao dịch hơn 80 triệu đô la với công ty Deniz Royal nói trên.

Theo một người quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Tether và cuộc điều tra đang được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan xử lý. Tether và Stephen Moore vẫn chưa trả lời các câu hỏi về việc mở tài khoản ngân hàng và các cáo buộc khác.

Gần đây, Hoa Kỳ đã tích cực điều tra một số công ty tiền điện tử. Phát súng đầu tiên nhắm vào Paxos, công ty phát hành Binance BUSD, và họ muốn gây áp lực lên Binance và yêu cầu điều tra.

Bài viết này Wall Street Journal: Nhà phát hành USDT Tether bị cáo buộc sử dụng tài liệu giả mạo và các công ty vỏ bọc để mở tài khoản ngân hàng xuất hiện đầu tiên trên Blockchain.