Nhà giao dịch tiền điện tử cáo buộc sàn MEXC đã chặn tài khoản 9,15 triệu đô la mà không có bằng chứng, yêu cầu tính minh bạch
Ivan, một nhà giao dịch tiền điện tử người Nga và nhà thiết kế tự do từ Yekaterinburg, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử MEXC Global (thường được gọi là MXC) đã khóa tài khoản giao dịch của anh chứa hơn 9,15 triệu đô la dưới những cáo buộc mơ hồ và không có cơ sở. Nhà giao dịch, người đã hoạt động trên nền tảng này hơn một năm, cho biết anh đã gặp phải những lời bào chữa bịa đặt, những yêu cầu giống như trong tác phẩm của Kafka, và không có bằng chứng nào về hành vi sai trái.
“Họ nói với tôi rằng tôi phải bay đến Singapore để xác minh trực tiếp, mặc dù tôi đã vượt qua KYC đầy đủ và nộp hồ sơ y tế chứng minh tôi không đủ sức khỏe để đi lại,” Ivan nói. “Sau đó họ yêu cầu sao kê ngân hàng, rồi chứng nhận của bác sĩ, rồi lên lịch một cuộc gọi… và cuối cùng chỉ kéo dài việc khóa tài khoản của tôi thêm một năm, nói rằng có một ‘cuộc điều tra của Mỹ’ – nhưng không có bằng chứng nào cả.”
Theo Ivan, địa chỉ ví của anh đã được các công cụ phân tích blockchain đánh dấu là “rủi ro thấp,” và anh đã cung cấp tất cả tài liệu được yêu cầu. Mặc dù vậy, MEXC không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về hoạt động bất hợp pháp hoặc các biện pháp trừng phạt quy định.
“Tôi chưa bao giờ đến Mỹ trong đời,” anh nói. “Tôi thậm chí đã tìm kiếm danh sách trừng phạt chính thức của Mỹ – tôi không có tên trong đó. Không có ai mang họ của tôi. MEXC tuyên bố có một cuộc điều tra của các cơ quan Mỹ, nhưng từ chối cung cấp số vụ án, hoặc thậm chí cho tôi biết ai đang điều tra cái gì.”
Kinh nghiệm của Ivan bắt đầu sau nhiều tháng giao dịch biến động. Bắt đầu với khoản tiền gửi 30.000 đô la vào tháng 5 năm 2024, anh đã vượt qua nhiều đợt thanh lý trước khi cuối cùng xây dựng được số dư lên hơn 9 triệu đô la thông qua giao dịch hợp đồng tương lai rủi ro cao. Ngay khi anh cố gắng mở một vị trí mới vào tháng 1 năm 2025, tài khoản của anh đã bị hạn chế mà không có cảnh báo.
“Họ nói rằng giao dịch của tôi là ‘không bình thường,’” Ivan nói. “Nhưng không phải toàn bộ mục đích của một sàn giao dịch tiền điện tử là thực hiện các giao dịch có lợi nhuận cao sao? Nếu tôi mất 9 triệu đô la thay vì kiếm được, họ có gọi đó là không bình thường không?”
Những nỗ lực của anh để giải quyết vấn đề thông qua các kênh chính thức của MEXC đã gặp phải sự im lặng hoặc những phản hồi kỳ quặc. Một “trưởng phòng quan hệ khách hàng” được xác định chỉ với cái tên “Derrick,” đã thay phiên nhau hứa hẹn các khoản thưởng VIP và đưa ra những lời đe dọa về các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm.
“Đây không phải là bảo mật. Đây là sự tống tiền diễn ra chậm rãi,” Ivan nói thêm. “Nếu họ thực sự có lý do để chặn tôi, họ sẽ cho thấy điều đó. Thay vào đó, họ đang ẩn mình sau sự bí mật trong khi giữ tiền của tôi làm con tin.”
Các đại diện pháp lý hành động thay mặt Ivan đã gửi các yêu cầu chính thức, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi đáng kể nào. Họ hiện đang chuẩn bị cho trọng tài quốc tế, mặc dù họ cảnh báo rằng MEXC có thể không thậm chí xuất hiện tại tòa – một mô hình đã thấy trong các trường hợp tương tự.
Ivan hiện đang công khai chỉ trích MEXC như một “hoạt động lừa đảo trá hình,” cảnh báo người khác về những rủi ro khi giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung không được kiểm soát.
“Tôi muốn mọi người thấy điều gì đang xảy ra ở đây,” anh nói. “Bạn có thể được xác minh hoàn toàn, hoàn toàn hợp pháp, và vẫn bị đánh cắp mọi thứ dưới vỏ bọc của sự tuân thủ.”
Xem phiên bản đầy đủ của cuộc phỏng vấn trên YouTube: https://youtu.be/BtHhg4Q-WcY
Nếu bạn đã gặp phải điều gì đó giống như vậy, xin vui lòng liên hệ tại đây: Advertise@coinstelegram.com