Giải mã thủ đoạn chuyển giao tài sản mới nhất của hacker 👇
Đăng
--
比特丛林BitJungle
·
--
Rừng Bitcoin: Khám Phá Phương Pháp Chuyển Tiền Mới Nhất Của Tin Tặc
Hiện tại, tin tặc sở hữu những phương pháp rửa tiền vô cùng phức tạp, làm tăng đáng kể độ khó trong việc truy xuất tiền bị đánh cắp. Họ không chỉ giỏi trong việc sử dụng các phương pháp truyền thống như trộn coin, chuyển tiền giữa các chuỗi, mà còn liên tục đổi mới các cách thức rửa tiền mới để đánh lừa đội ngũ an ninh, làm rối loạn việc theo dõi tài chính. Hơn nữa, họ còn thực hiện rửa tiền quy mô lớn đối với một số sàn giao dịch không phản hồi kịp thời, làm gia tăng thêm độ khó trong việc thu hồi tài sản.
Rừng Bitcoin BitJungle sẽ từ góc nhìn chuyên môn, chia sẻ với mọi người về các phương pháp chuyển tiền điển hình gần đây của tin tặc. Để dễ dàng trình bày rõ ràng dòng tiền, ở đây chỉ trình bày một phần chuỗi tài chính, phục vụ cho việc phân tích tham khảo.
01. Chuyển Chuỗi
Tin tặc đầu tiên sẽ chuyển tài sản của mình đang ứ đọng trong mạng Bitcoin (BTC) qua giao thức Thorchain sang mạng Ethereum (ETH), thực hiện việc di chuyển tiền giữa các chuỗi.
02. Trộn Coin
Trên mạng Ethereum, tin tặc sử dụng Tornado Cash để thực hiện việc trộn coin, thông qua dịch vụ trộn coin phi tập trung này để làm sạch tài sản ban đầu, cắt đứt các manh mối theo dõi tài chính trực tiếp. Tuy nhiên, tin tặc không dừng lại ở đó, mà nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động tiếp theo.
03. Tạo Coin Meme Để Kiếm Lợi
Ví dụ: Tin tặc đã tạo ra mã thông báo SQUIRT, và thông qua việc ghép cặp USDT và SQUIRT vào hồ bơi thanh khoản để cung cấp thanh khoản ban đầu, thông qua một loạt hành vi giao dịch, che giấu thêm dòng tiền, và sau đó chuyển tiền ra khỏi cặp giao dịch.
Phương pháp chuyển tiền mới nhất của tin tặc không chỉ làm tăng độ phức tạp của dòng tiền, mà còn thông qua giao dịch tần suất cao và các hoạt động thanh khoản giảm thiểu hiệu quả giá trị rủi ro của tài sản, khiến chúng khó bị các cơ quan quản lý hoặc các công cụ phân tích blockchain theo dõi.
Sau khi hoàn thành các hoạt động trên và làm sạch các hồ bơi thanh khoản liên quan, tin tặc sẽ chuyển tài sản đã rửa sạch đến sàn giao dịch tập trung, tiếp tục thực hiện nhiều lần chuyển đổi và phân tán thông qua hệ thống tài khoản của sàn giao dịch, cuối cùng thực hiện việc ẩn giấu và phân phối tiền.
#黑客盗窃
Hiện tại, tin tặc sở hữu những phương pháp rửa tiền vô cùng phức tạp, làm tăng đáng kể độ khó trong việc truy xuất tiền bị đánh cắp. Họ không chỉ giỏi trong việc sử dụng các phương pháp truyền thống như trộn coin, chuyển tiền giữa các chuỗi, mà còn liên tục đổi mới các cách thức rửa tiền mới để đánh lừa đội ngũ an ninh, làm rối loạn việc theo dõi tài chính. Hơn nữa, họ còn thực hiện rửa tiền quy mô lớn đối với một số sàn giao dịch không phản hồi kịp thời, làm gia tăng thêm độ khó trong việc thu hồi tài sản.
Rừng Bitcoin BitJungle sẽ từ góc nhìn chuyên môn, chia sẻ với mọi người về các phương pháp chuyển tiền điển hình gần đây của tin tặc. Để dễ dàng trình bày rõ ràng dòng tiền, ở đây chỉ trình bày một phần chuỗi tài chính, phục vụ cho việc phân tích tham khảo.
01. Chuyển Chuỗi
Tin tặc đầu tiên sẽ chuyển tài sản của mình đang ứ đọng trong mạng Bitcoin (BTC) qua giao thức Thorchain sang mạng Ethereum (ETH), thực hiện việc di chuyển tiền giữa các chuỗi.
02. Trộn Coin
Trên mạng Ethereum, tin tặc sử dụng Tornado Cash để thực hiện việc trộn coin, thông qua dịch vụ trộn coin phi tập trung này để làm sạch tài sản ban đầu, cắt đứt các manh mối theo dõi tài chính trực tiếp. Tuy nhiên, tin tặc không dừng lại ở đó, mà nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động tiếp theo.
03. Tạo Coin Meme Để Kiếm Lợi
Ví dụ: Tin tặc đã tạo ra mã thông báo SQUIRT, và thông qua việc ghép cặp USDT và SQUIRT vào hồ bơi thanh khoản để cung cấp thanh khoản ban đầu, thông qua một loạt hành vi giao dịch, che giấu thêm dòng tiền, và sau đó chuyển tiền ra khỏi cặp giao dịch.
Phương pháp chuyển tiền mới nhất của tin tặc không chỉ làm tăng độ phức tạp của dòng tiền, mà còn thông qua giao dịch tần suất cao và các hoạt động thanh khoản giảm thiểu hiệu quả giá trị rủi ro của tài sản, khiến chúng khó bị các cơ quan quản lý hoặc các công cụ phân tích blockchain theo dõi.
Sau khi hoàn thành các hoạt động trên và làm sạch các hồ bơi thanh khoản liên quan, tin tặc sẽ chuyển tài sản đã rửa sạch đến sàn giao dịch tập trung, tiếp tục thực hiện nhiều lần chuyển đổi và phân tán thông qua hệ thống tài khoản của sàn giao dịch, cuối cùng thực hiện việc ẩn giấu và phân phối tiền.
#黑客盗窃
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bao gồm cả quan điểm của bên thứ ba, không phải lời khuyên. Có thể sử dụng nội dung do Binance Ai đưa ra nhưng không được đảm bảo. Xem Điều khoản & Điều kiện.