Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã cảnh báo người Nigeria tránh tham gia vào các hoạt động đầu tư trên Tofro.com, gọi nền tảng trực tuyến này là một hoạt động giao dịch tiền điện tử có khả năng gian lận.

Theo ủy ban, Tofro không được phép hoạt động trong thị trường chứng khoán Nigeria vì thiếu cả sự chấp thuận của cơ quan quản lý và hỗ trợ pháp lý để kêu gọi đầu tư từ công chúng.

“Ủy ban xin thông báo đến công chúng rằng Tofro không được ủy quyền đăng ký từ ủy ban để kêu gọi đầu tư từ công chúng hoặc hoạt động trong bất kỳ khả năng nào khác trong thị trường chứng khoán Nigeria,” thông báo cho biết.

SEC giải thích rằng hoạt động của Tofro thể hiện những đặc trưng điển hình của một kế hoạch Ponzi như:

  • Cung cấp lợi nhuận bất thường cao

  • Phụ thuộc vào giới thiệu để thanh toán, và

  • Không thực hiện yêu cầu rút tiền.

Ủy ban nhấn mạnh rằng bất kỳ ai chọn đầu tư vào nền tảng này hoàn toàn làm như vậy với rủi ro của riêng họ.

“Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng hoạt động của Tofro thể hiện các chỉ số điển hình của một kế hoạch Ponzi gian lận, bao gồm lời hứa về lợi nhuận bất thường cao, phụ thuộc nặng vào hệ thống giới thiệu để duy trì thanh toán và không thực hiện yêu cầu rút tiền từ người đăng ký.”

Tổng Giám đốc SEC, Emomotimi Agama, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh tình trạng đăng ký của bất kỳ nền tảng nào trên trang web chính thức của ủy ban trước khi đầu tư. Ông đã kêu gọi người Nigeria cảnh giác với những lời hứa lợi nhuận cao từ các nhà điều hành không có giấy phép, cảnh báo rằng việc đầu tư tiền khó kiếm được vào những dự án không được SEC quản lý mang theo rủi ro nghiêm trọng.

Ông cũng đã cảnh báo rằng việc đăng ký với Ủy ban Các vấn đề Doanh nghiệp (CAC) hoặc Đơn vị Kiểm soát Đặc biệt Chống Rửa tiền (SCUML) dưới sự quản lý của EFCC không làm cho một kế hoạch đầu tư trở nên hợp pháp hoặc được phép kêu gọi vốn từ công chúng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Cơ quan Phòng chống Tội phạm Kinh tế (EFCC) đã tăng cường cuộc chiến chống lại các kế hoạch Ponzi trong những tháng gần đây bằng cách đưa vào danh sách đen các nền tảng đầu tư nghi ngờ và phát động các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng nhằm bảo vệ người Nigeria khỏi gian lận tài chính.

Cảnh báo này theo sau một tiếng kêu cứu từ công chúng liên quan đến hoạt động của nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số, CBEX. Mặc dù không có sự hiện diện trên mạng xã hội được xác minh, CBEX đã tự quảng cáo là một nền tảng đầu tư có lợi nhuận cao, nhưng cuối cùng đã để lại cho các nhà đầu tư chịu tổn thất tài chính đáng kể.

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO | Người Kenya Đếm Tổn Thất trên Nền tảng Giao dịch Tiền điện tử và Forex CBEX

“Sáng nay, tôi tỉnh dậy với khoảng 6.000 đô la (KES 777.680) trong ví tiền điện tử của mình. Nhưng vào khoảng 7 giờ tối, nó đã về 0.” https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg

— BitKE (@BitcoinKE) 16 tháng 4, 2025

SEC đã cảnh báo công chúng rằng CBEX là một trong số các nền tảng chưa đăng ký cung cấp các khoản đầu tư tiền điện tử, giao dịch forex hoặc các kế hoạch dựa trên blockchain mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, hoạt động hoàn toàn bên ngoài sự giám sát của SEC.

EFCC, về phần mình, đã phát hành thông báo truy nã cho tám cá nhân bị cáo buộc tham gia vào hoạt động gian lận qua Crypto Bridge Exchange (CBEX).

QUY ĐỊNH | @officialEFCC Công bố Danh sách 8 người Nigeria và Kenya bị cáo buộc đứng sau gian lận CBEX

Nền tảng này đã thu hút người dùng từ nhiều quốc gia, bao gồm Kenya và Ai Cập. Tại Kenya, các cá nhân đã phàn nàn về việc mất tiền https://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s

— BitKE (@BitcoinKE) 28 tháng 4, 2025

Theo dõi chúng tôi trên X để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất

Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi

_________________________________________

_________________________________________

#SEC