Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã phát hiện một nhân viên nội bộ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ cũ để chạy trước các token sắp niêm yết, và nhanh chóng bán ra để kiếm lợi nhuận ngay sau khi giao dịch được mở. Theo thông báo chính thức, Binance đã ngay lập tức đình chỉ công tác đối với nhân viên bị cáo buộc "chạy trước để kiếm lợi" và sẽ hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật để tiến hành hành động pháp lý.

Đội ngũ ví Binance (Binance Wallet Team) hôm nay (25) đã đăng bài cho biết, đội ngũ kiểm toán nội bộ đã nhận được báo cáo vào ngày 23 tháng 3, cáo buộc một nhân viên đã lợi dụng thông tin nội bộ để thực hiện "giao dịch chạy trước", nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra về hành vi sai phạm của nhân viên trong giao dịch

Kính gửi người dùng và thành viên cộng đồng Binance,

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, đội ngũ Kiểm toán Nội bộ của Binance đã nhận được một đơn khiếu nại cáo buộc rằng một trong những nhân viên của chúng tôi đã tham gia vào các giao dịch chạy trước sử dụng thông tin nội bộ để đạt được...

— Binance Wallet (@BinanceWallet) Ngày 25 tháng 3 năm 2025

Bài đăng chỉ ra rằng nhân viên này trước đây giữ vị trí phát triển kinh doanh tại BNB Chain, và mới được chuyển đến đội ngũ ví Binance cách đây một tháng.

Sau khi điều tra nội bộ, xác nhận rằng nhân viên này đã sử dụng thông tin bí mật thu được từ chức vụ cũ để nắm bắt thông tin về một dự án sắp diễn ra sự kiện TGE, nhưng lại bị thúc đẩy bởi lòng tham, đã sử dụng nhiều ví để mua vào số lượng lớn trước khi token được phát hành, và bán ra một phần sau khi thông tin bị lộ, thu được lợi nhuận đáng kể, trong khi số token còn lại cũng giữ được giá trị chưa thực hiện cao.

Kết quả điều tra nội bộ cũng đề cập rằng, "đội ngũ ví Binance không liên quan đến giao dịch nội bộ."

Về vấn đề này, Binance giải thích rằng, mặc dù nhân viên liên quan thuộc đội ngũ ví tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng đội ngũ này không có bất kỳ giao dịch hay hợp tác nào với dự án đó, do đó lý thuyết không thể nắm bắt bất kỳ thông tin không công khai nào liên quan đến dự án này, nói chi đến việc sử dụng thông tin bí mật để giao dịch nội bộ.

Binance cho biết: "Hành vi này là giao dịch chạy trước sử dụng thông tin không công khai có được từ chức vụ trước, vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty."

Tuy nhiên, Binance không tiết lộ tên các token liên quan trong vụ việc này, cũng như không cho biết số tiền lợi nhuận của nhân viên đó.

Hiện tại, nhân viên này đã bị đình chỉ công tác, Binance cho biết họ sẽ tích cực hợp tác với cơ quan thi hành pháp luật tại khu vực của nhân viên đó để truy cứu trách nhiệm pháp lý liên quan, và tài sản liên quan sẽ được xử lý theo quy định liên quan. Đồng thời, Binance cũng đã trao thưởng tổng cộng 100.000 USD cho 4 người tố giác.

"Token chưa niêm yết đã bị chạy trước, mở cửa giao dịch đã bán ngay! Nhân viên Binance bị đình chỉ và xử lý pháp lý" bài viết này được đăng lần đầu trên (Block客).