Theo Odaily, một nữ doanh nhân Trung Quốc, Qian Zhimin, đã dính líu đến một vụ rửa tiền Bitcoin quy mô lớn ở Anh. Các tài liệu tư pháp tiết lộ rằng phần lớn số Bitcoin liên quan đến vụ án được cho là có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo rộng rãi của cô ở Trung Quốc.
Vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã mở một tài khoản giao dịch tiền kỹ thuật số dưới tên người khác và sử dụng hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền bất hợp pháp để mua Bitcoin. Tính theo giá trị thị trường Bitcoin cao nhất kể từ năm 2024, giá trị đã lên tới hơn 32 tỷ nhân dân tệ.
Phân tích pháp lý cho thấy Qian Zhimin đã trốn sang Vương quốc Anh vào tháng 9 năm 2017. Vào ngày 4 tháng 9 cùng năm, bảy bộ phận bao gồm Ngân hàng Trung ương đã ban hành 'Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài trợ Phát hành Token'. Kể từ đó trở đi, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ảo đã đóng kênh trao đổi giữa đồng nhân dân tệ và tiền kỹ thuật số ảo.
Điều này có nghĩa là trước vụ án, Qian Zhimin có thể trực tiếp mua Bitcoin bằng tiền bất hợp pháp trên nền tảng giao dịch. Cùng với việc không có các biện pháp chống rửa tiền như tài khoản tên thật vào thời điểm đó, cô ấy đã dễ dàng trốn ra nước ngoài bằng Bitcoin.
