Theo PANews, Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo chống lại việc sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử được cung cấp bởi các công ty chưa đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang. FBI cũng đã cung cấp một công cụ chính thức từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho phép người dùng kiểm tra xem một công ty có được đăng ký là MSB hay không. Hơn nữa, FBI đã cảnh báo người dùng không sử dụng các dịch vụ tiền điện tử không yêu cầu thông tin Biết khách hàng (KYC) trước khi cho phép gửi hoặc nhận tiền điện tử.
Tuyên bố cho biết: “FBI gần đây đã thực hiện hành động cưỡng chế đối với các dịch vụ tiền điện tử chưa được cấp phép theo luật liên bang”. Các cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển tiền điện tử không được cấp phép có thể gặp gián đoạn tài chính trong quá trình thực thi, đặc biệt khi tiền điện tử của họ bị trộn lẫn với số tiền có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp.' 'Các dịch vụ chuyển tiền điện tử cố ý hoặc cố ý hỗ trợ các giao dịch bất hợp pháp sẽ bị các cơ quan thực thi pháp luật điều tra. Việc sử dụng các dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của họ có thể khiến bạn mất quyền truy cập vào tiền của mình sau khi các cơ quan thực thi pháp luật có hành động chống lại các công ty này.'
