Theo Bloomberg, các giao dịch và chuyển tiền nội bộ của Digital Money Group (DCG) với công ty con Genesis đã thu hút sự chú ý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nơi đã yêu cầu phỏng vấn nhân viên DCG và cung cấp các tài liệu liên quan để hỗ trợ điều tra. , người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert cũng đã bị liên lụy và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc.

Vừa bước sang năm 2023, DCG lần lượt trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Đầu tiên, anh em nhà Winklevoss đã công khai cáo buộc DCG cố tình không trả được 900 triệu USD tài sản nợ khách hàng của Gemini. Lại tham gia vào cuộc chiến, tiết lộ DCG thua lỗ nặng do Three Arrows phá sản, câu chuyện mờ ám "tay trái và tay phải" để vá sơ hở, người dùng Gemini đã đệ đơn kiện tập thể DCG. lần lượt nổ ra, điều này cũng khiến Tập đoàn DCG từng “một tay che trời” trong vòng tròn tiền tệ sa lầy, chao đảo trên bờ vực sụp đổ.

Sau đó, vào ngày 6 tháng 1, có thông tin cho rằng DCG đã thông báo đóng cửa công ty con quản lý tài sản HQ Digital, trong khi một công ty con khác là Genesis, đang trên bờ vực phá sản, cũng đang trải qua đợt sa thải thứ hai và đang xem xét nộp đơn xin phá sản.

Bài viết này Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về việc liệu DCG và các công ty con của nó có tham gia vào giao dịch nội gián bất hợp pháp lần đầu tiên xuất hiện trên Blockchain hay không.