Cảnh sát Delhi, với sự hỗ trợ từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã thành công trong việc phá vỡ một hoạt động gian lận do M/s Goldcoat Solar cầm đầu, một thực thể giả mạo đóng giả là một công ty năng lượng mặt trời hợp pháp. Kế hoạch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố sai sự thật rằng đã được Chính phủ Ấn Độ, Bộ Điện lực, trao quyền tham gia vào kế hoạch mở rộng công suất năng lượng mặt trời lên 450 gigawatt vào năm 2030 của đất nước. Những kẻ thực hiện đã quảng bá M/s Goldcoat Solar như một phần của dự án năng lượng quốc gia, lừa các cá nhân đầu tư.
Theo Binance:
Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ nhiều cá nhân và tịch thu hơn 100.000 USDT tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo đằng sau M/s Goldcoat Solar đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thúc đẩy kế hoạch của họ, đánh lừa các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận cao. Như Binance đã tuyên bố, "Kế hoạch tinh vi này đã lừa dối nhiều cá nhân tin rằng họ có thể đầu tư vào kế hoạch năng lượng quốc gia và kiếm được lợi nhuận đáng kể".
Những tên tội phạm đã mạo danh các viên chức chính phủ và thậm chí còn sử dụng tên của những người có chức sắc để tăng thêm tính hợp pháp cho các tuyên bố của chúng. Binance giải thích, “Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các viên chức chính phủ cấp cao và thậm chí còn sử dụng tên của những người có chức sắc để xác nhận sai sự thật cho chương trình này. Các nạn nhân đã được cho xem bằng chứng thu nhập giả mạo, được cho là từ các nhà đầu tư trước đó, để hợp pháp hóa chương trình này và xây dựng lòng tin.”
Tổ chức gian lận này đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu hoạt động của mình, bao gồm chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và chuyển một số tiền thành tiền điện tử. Binance đã nêu bật:
Trong kế hoạch lừa đảo của mình, tổ chức này đã chuyển tiền do nạn nhân gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, một phần trong số tiền đó được chuyển đổi thành tiền điện tử, gây thêm nhiều thách thức cho các nhà điều tra.
Trưởng phòng Đào tạo Thực thi pháp luật của Binance, Jarek Jakubcek, chỉ ra rằng vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ đối tác công tư: “Binance đã tiến hành các buổi chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và vụ việc này nêu bật những kết quả tích cực của những sự hợp tác này”.