Cựu thị trưởng Philippines Alice Guo bị cáo buộc có liên quan đến Atom Asset Exchange đã phá sản, nơi rửa tiền và đánh cắp hàng triệu tài sản tiền điện tử của khách hàng vào năm 2022.
Mối liên hệ này xuất hiện khi Guo phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội buôn người và gian lận, theo báo cáo của Rappler. Các cuộc điều tra về hoạt động của cô đã tiết lộ mối liên hệ với cờ bạc bất hợp pháp, buôn người và thậm chí có khả năng là gián điệp Trung Quốc.
Guo đã trở thành tiêu đề vào đầu tháng 3 khi mối quan hệ của cô với một đường dây nô lệ tài chính bị phơi bày, theo CNN và Rappler. Hoạt động này, nằm gần văn phòng thị trưởng của cô ở Bamban, chứa gần 1.000 công nhân, nhiều người trong số họ bị buôn bán và bị ép tham gia vào các trò gian lận cờ bạc và tiền điện tử bất hợp pháp.
Bạn cũng có thể thích: Các vấn đề về lòng tin: Liệu quy định về tiền điện tử có thể ngăn chặn những kẻ “lừa đảo và gian lận” không?
Vụ lừa đảo tiền điện tử của Alice Guo
Một trong những đối tác kinh doanh của Guo tại doanh nghiệp Baofu, Huang Zhiyang, cũng có liên quan đến một doanh nghiệp gian lận khác là Sun Valley Clark Hub Corporation.
Công ty này điều hành các hoạt động lừa đảo tiền điện tử bằng cách sử dụng nạn nhân bị buôn bán và chứa chấp một đường dây buôn người lớn. Cuộc điều tra của Rappler phát hiện ra rằng các cổ đông của Sun Valley có liên quan đến một mạng lưới các hoạt động bất hợp pháp trải dài khắp Đông Nam Á và Hồng Kông.
Sàn giao dịch tiền điện tử AAX đã ngừng hoạt động, do Su Weiyi sáng lập, là trung tâm của mạng lưới hoạt động bất hợp pháp xung quanh Guo và các đối tác của cô. AAX, có hơn hai triệu người dùng, đã đóng cửa sau cáo buộc biển thủ hàng triệu đô la tiền của khách hàng.
Các báo cáo cho rằng số tiền có thể lên tới 30 triệu đô la. Su Weiyi, người đồng sở hữu các công ty khác có liên quan đến tội phạm bị kết án, đã bị buộc tội dàn dựng vụ trộm số tiền này, làm tăng thêm bằng chứng về một mạng lưới tội phạm lớn hơn.
Guo, cùng với các cộng sự của mình, phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền, buôn người và điều hành đường dây đánh bạc bất hợp pháp. Mối quan hệ của cô với AAX và mạng lưới doanh nghiệp gian lận rộng lớn hơn đã làm dấy lên mối lo ngại về sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức vào Philippines.
Ngoài ra còn có tin đồn và cáo buộc rằng bà có thể đã làm giả quốc tịch Philippines, với các nhà điều tra liên kết dấu vân tay của bà với một công dân Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã công khai đặt câu hỏi liệu Guo có phải là gián điệp, kẻ rửa tiền lớn hay kẻ tiếp tay cho các hoạt động tội phạm hay không.
Guo đã phủ nhận mọi cáo buộc và tiếp tục khẳng định mình vô tội, mặc dù bằng chứng chống lại cô và mạng lưới đồng phạm của cô ngày càng nhiều.