Sự cường điệu xung quanh công nghệ blockchain đang biến lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) thành cơn sốt vàng kỹ thuật số tiếp theo. Nhưng sự gia tăng của các chương trình Ponzi dựa trên tiền điện tử - đã xóa sổ hàng triệu đô la khỏi thị trường trong năm nay - đã khiến các nhà giao dịch và cơ quan quản lý phải cảnh giác.

Một trường hợp khác về chương trình Ponzi tiền điện tử đã được đưa ra ánh sáng tại Hoa Kỳ, với những kẻ lừa đảo kiếm được ít nhất 100 triệu đô la từ những người đầu tư vào AirBit Club. Trên giấy tờ, AirBit Club là một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử. Nhưng trên thực tế, đó là một chương trình Ponzi tiền điện tử.

Vào thứ Ba, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án ba người vì bị cáo buộc điều hành chương trình Ponzi của AirBit Club. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, luật sư Scott Hughes, người bị cáo buộc đã biển thủ gần 18 triệu đô la tiền gian lận của AirBit Club, đã bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Trong khi đó, Cecilia Millan, một chuyên gia quảng bá cấp cao của AirBit Club, đã bị tuyên án 5 năm tù, và Karina Chairez, một chuyên gia quảng bá cấp cao khác của công ty, đã bị kết án một năm một ngày tù.

“Các chương trình kim tự tháp như AirBit Club sẽ không thể thực hiện được nếu không có những người hỗ trợ như Hughes, Millan và Chairez. Các bản án ngày hôm nay gửi đi một thông điệp rằng bất kỳ ai hỗ trợ các chương trình đầu tư tiền điện tử — không chỉ những người ở đỉnh cao của kim tự tháp — sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng cho những tội ác như vậy.”

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams

Phán quyết này được đưa ra một tuần sau khi những người đồng sáng lập AirBit Club – Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos – bị kết án 12 năm tù. Các công tố viên cáo buộc rằng năm cá nhân này đã lừa mọi người đầu tư vào AirBit Club bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận giả dối để đổi lấy khoản đầu tư vào “thành viên” của câu lạc bộ.

AirBit Club được cho là đã hứa với các nhà đầu tư rằng họ có thể "kiếm được lợi nhuận thụ động, được đảm bảo hàng ngày cho bất kỳ giao dịch mua tư cách thành viên nào". Tuy nhiên, các quan chức cho biết công ty không tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác hoặc giao dịch Bitcoin nào và đã chi số tiền khó kiếm được của các nhà đầu tư vào ô tô, nhà sang trọng và "các buổi triển lãm xa hoa hơn" để đòi thêm nhiều nạn nhân hơn.

Vụ việc gây sốc này xảy ra vào thời điểm lòng tin của các nhà giao dịch tiền điện tử đã bị lung lay—do sự gia tăng các chương trình Ponzi tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Như Todayq News đã đưa tin trước đó, cộng đồng Tonga gắn bó chặt chẽ ở California gần đây đã bị tấn công bởi một chương trình tiền điện tử gian lận. Hơn 100 người đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, với số tiền thiệt hại lên tới khoảng 12 triệu đô la.

Vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin khét tiếng cũng đã gây xôn xao dư luận vào tháng trước sau khi một luật sư bị buộc tội rửa tiền 400 triệu đô la bị từ chối tại ngoại. Vào tháng 8, cảnh sát Odisha đã phá vỡ một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty năng lượng xanh.

Sự gia tăng của các chương trình Ponzi tiền điện tử, cùng với các hoạt động lừa đảo khác của các công ty tiền điện tử, đã tạo ra sự thiếu hụt lòng tin trong lĩnh vực Web3. Điều này, đến lượt nó, đã dẫn đến việc các cơ quan chức năng trên toàn cầu đàn áp ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong khi các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang tích cực thực hiện các bước để hạn chế các chương trình tiền điện tử gian lận, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải tiến hành thẩm định và thận trọng trước khi đầu tư số tiền khó kiếm được của mình vào một công ty, ngay cả khi công ty đó có vẻ đáng tin cậy.

Bài đăng Năm giám đốc điều hành của AirBit Club bị kết án tù vì vai trò của họ trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Todayq News.