Gần đây chúng tôi đã tìm thấy một chiếc ví cách đây một tuần chỉ có 500 USD nhưng hiện có 47.000 USD trong đó. Chỉ trong một tuần, tài sản đã tăng 94 lần. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho bạn biết ví này được phát hiện như thế nào và phân tích ngắn gọn về ví này. Bây giờ chúng ta hãy xem anh ấy đã làm điều đó như thế nào.

Bước đầu tiên là sử dụng công cụ Dexscreener để truy vấn các token có giao dịch phát triển nhanh nhất trên chuỗi Ethereum. Như hình dưới đây.

Các bước cụ thể là: vào nền tảng Dexscreener, nhấp vào nút "Ethereum" trên thanh điều hướng bên trái, sau đó sắp xếp theo thời gian ở bên phải, bạn có thể tự động liệt kê các loại tiền tệ có mức tăng cao nhất gần đây (chẳng hạn như 24H).

Bước thứ hai là tìm mã thông báo có mức tăng giá cao hơn và trông thú vị hơn đối với bạn, sau đó nhấp vào trang chi tiết để xem tất cả hồ sơ giao dịch và địa chỉ người giữ tiền tệ của mã thông báo. Như hình dưới đây.

Các bước cụ thể là: nhấp trực tiếp vào Nhà giao dịch hàng đầu (ví giao dịch hàng đầu, tức là địa chỉ nắm giữ nhiều token nhất) và Người nắm giữ (số lượng người nắm giữ tiền tệ và địa chỉ nắm giữ tiền tệ) bên dưới biểu đồ K-line, sau đó nhấp trực tiếp vào EXP tương ứng với mặt sau Nhấp vào nút để mở trình duyệt Ethereum và xem địa chỉ đầy đủ của ví.

Bước 3: Vì trình duyệt Ethereum có thể hơi phức tạp khi sử dụng và có thể không thân thiện với người mới sử dụng nên sau khi sao chép địa chỉ ví tương ứng, chúng ta có thể sử dụng công cụ theo dõi ví Arkham để phân tích sâu hơn về ví tương ứng.

Arkham là một công cụ mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài viết trước. Đây là một nền tảng phân tích ví tương đối mạnh mẽ có thể giúp bạn truy vấn số dư lịch sử, hồ sơ giao dịch, thu nhập, v.v. của một ví được chỉ định.

Ví dụ: qua bước đầu tiên và bước thứ hai ở trên, chúng tôi đã tìm thấy một ví bắt đầu bằng 0xf61 khiến chúng tôi chú ý. Tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng công cụ Arkham để truy vấn thêm một số địa chỉ ví này. Như hình dưới đây.

Vào ngày 14 tháng 9, ví chỉ có 495 USD và đến ngày 21 tháng 9, nó đạt 47.000 USD, đạt lợi nhuận gấp 94 lần. Tất nhiên, tại thời điểm viết bài này, chủ sở hữu ví đã rút toàn bộ tài sản và chuyển toàn bộ tài sản sang một ví khác bắt đầu bằng 0x2BB (tổng số tiền hiện tại của ví này đã tích lũy lên tới 210.000 đô la Mỹ). Như hình dưới đây.

Bước 4: Tiếp theo, chúng ta có thể tiếp tục sử dụng Arkham Visualizer để khai thác mối liên kết của ví với các dự án khác nhau và các ví khác nhằm phân tích các giao dịch do ví thực hiện trong các dự án này. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể xác minh thêm một số chi tiết giao dịch của ví, bao gồm số tiền giao dịch cụ thể, mã thông báo cụ thể của giao dịch và chi tiết giao dịch. Như hình dưới đây.

Bước 5: Tất nhiên, nếu bạn cảm thấy Arkham hơi phức tạp khi sử dụng, bạn cũng có thể chọn sử dụng công cụ Debank hoặc Zerion. Ở đây chúng tôi lấy Zerion làm ví dụ. Bản thân Zerion cũng là một công cụ ví. Chúng tôi cũng có thể sử dụng công cụ này để truy vấn hồ sơ giao dịch lịch sử của bất kỳ ví nào. Giao diện truy vấn rất đơn giản và rất phù hợp cho người mới sử dụng. Như hình dưới đây.

Thông qua công cụ Zerion, bạn có thể dễ dàng truy vấn ví trong khoảng thời gian, loại tiền cụ thể được thanh toán và số tiền giao dịch. Từ hồ sơ giao dịch, không khó để nhận ra rằng ví này chủ yếu được sử dụng để giao dịch các loại tiền rác khác nhau, sau đó chuyển đổi số tiền thu được từ các giao dịch thành ETH, sau đó chuyển chúng sang các ví khác. Có thể nói, chiếc ví này đáng lẽ chỉ là một tài khoản nhỏ trong số rất nhiều ví của chủ sở hữu đằng sau nó được sử dụng riêng để giao dịch tiền rác.

Bước 6: Vậy cụ thể ví đã mua những loại coin rác nào?

Thông qua hồ sơ giao dịch lịch sử của Zerion, chúng ta sẽ thấy rằng giao dịch đầu tiên của ví đã trực tiếp kiếm được 33.918 USD. Trong giao dịch này, anh ấy đã mua tổng cộng 634.726.834 APX và chi tổng cộng 4.885 USD. Lần đầu tiên tôi mua nó là vào khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 9, và sau đó tôi đã bán hết nó và kiếm được 33.918 đô la chỉ từ đồng xu rác này. Như hình dưới đây.

Chúng ta có thể sử dụng công cụ Dextools và so sánh nó với dòng K của APX. Có thể thấy rõ APX ra mắt vào ngày 20/9 và đã tăng vọt vào ngày hôm đó. Như hình dưới đây.

Ngoài APX, ví còn bàn giao một số coin rác khác. Bạn bè quan tâm có thể tự mình kiểm tra thông qua Zerion.

Được rồi, trên đây là toàn bộ nội dung được chia sẻ thông qua "Hua Li Huawai" ngày hôm nay. Hãy cùng nhau tóm tắt và đánh giá ở phần cuối. Bài viết này là một trong chuỗi bài viết phân tích các công cụ về liên kết bên ngoài của Hua Li Hua. Nó chủ yếu giới thiệu ngắn gọn cách sử dụng một số công cụ như Dexscreener, Arkham và Zerion.

Hi vọng chia sẻ hôm nay có thể hữu ích với mọi người. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực blockchain, bạn có thể để lại tin nhắn hoặc đặt câu hỏi từ Planet và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.

Cảm ơn đặc biệt về bài viết này: 0xChainMind, 0xTHades, Senka (thiết kế bìa)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ mang tính quan điểm và phân tích cá nhân. Nó chỉ dành cho mục đích học tập và giao lưu khoa học giữa những người đam mê và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Đầu tư là rủi ro, vui lòng xử lý nó một cách hợp lý, nâng cao nhận thức về rủi ro và tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của quốc gia và khu vực nơi bạn sinh sống!