Bản gốc | Hành tinh Odaily hàng ngày

Tác giả Hảo Phương Châu |

Biên tập viên |

FTX, từng là gã khổng lồ về tiền điện tử, đã chạm phải tảng băng trôi vào tháng 11 năm ngoái. Vụ va chạm này đã gây ra một cơn sóng thần, không chỉ tiêu diệt các tàu trong cùng khu vực biển mà còn đánh sập một số công ty liên quan, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa tiền điện tử.

Cho đến ngày nay, hậu quả của vụ FTX vẫn chưa được giải quyết - những tấm ván vỡ rải rác của nó vẫn như những cái gai, xuyên qua da thịt của mọi người sử dụng tiền điện tử - củng cố ấn tượng pháp lý về rủi ro tài chính tiền điện tử và cảnh cáo các nhà đầu tư không nên. rủi ro của hoạt động tập trung và chúng tôi luôn cảnh báo các chuyên gia trong ngành, những người vẫn còn nhớ nỗi đau về “sự sụp đổ tiếp theo của FTX”.

Là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tài chính, diễn biến của vụ FTX có thể nói là kéo dài (chỉ vì đóng phim nên đuổi theo nó thì hói đầu). Odaily Planet Daily sẽ xem xét ngắn gọn những diễn biến mới nhất trong 10 ngày qua và xem trước các nút quan trọng trong 10 ngày tới:

  • Vào ngày 16 tháng 9, SBF (Sam Bankman-Fried, người sáng lập/cựu CEO của FTX) đã lưu một bài báo dài 15.000 từ chưa xuất bản trên nền tảng X, trong đó có nội dung "Tôi có thể không bao giờ biến ảnh hưởng suốt đời của mình thành ảnh hưởng tích cực. Tuy nhiên, sự thật là tôi đã làm những gì tôi cho là đúng.” Ngoài ra, bài báo còn chứa thông tin về mối quan hệ cá nhân của SBF với cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, đồng thời chỉ ra rằng Ellison đã từ chối yêu cầu của SBF về việc ngăn chặn việc phòng ngừa rủi ro giao dịch của Alameda, dẫn đến việc SBF không thực hiện được. vì vậy đã gửi một tin nhắn với nội dung "điều tồi tệ nhất mà tôi từng nói với cô ấy."

  • Vào ngày 17 tháng 9, FTX (tiếp quản dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành John Ray III) tuyên bố rằng tất cả các tài khoản bị ảnh hưởng đã được giải phóng và người yêu cầu bồi thường có thể đăng ký lại trên nền tảng.

  • Vào ngày 22 tháng 9, một thẩm phán Mỹ đã cấm các nhân chứng do SBF đề xuất ra làm chứng trong phiên tòa tháng 10. FTX kiện phụ huynh SBF, tìm cách thu hồi “số tiền bị chiếm dụng”.

  • Trong các tài liệu của tòa án và trên mạng xã hội, SBF đã nhiều lần chỉ trích công ty luật Sullivan Cromwell vì đã sử dụng nó làm vật tế thần cho sự sụp đổ của FTX, đồng thời hạ thấp mối quan hệ của họ với sàn giao dịch này.

  • Lời nhắc của FTX: Ngày 29 tháng 9 là hạn chót để khách hàng nộp đơn yêu cầu bồi thường.

  • Vào ngày 25 tháng 9, O'Neill và các cựu phát ngôn viên khác của FTX đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện tập thể.

  • Vào ngày 26 tháng 9, một số luật sư được CoinDesk phỏng vấn cho biết, xét đến mức độ nghiêm trọng của tội phạm và thiệt hại ước tính, SBF có thể phải ngồi tù khoảng 10 đến 20 năm nếu bị kết tội. Tuy nhiên, Thẩm phán Kaplan có toàn quyền quyết định và ý kiến ​​của ông sẽ được áp dụng trong quyết định cuối cùng.

  • CoinDesk tiết lộ rằng quá trình dùng thử SBF tháng 10 dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 và dự kiến ​​kéo dài 6 tuần.

Ngay từ đầu giờ sáng nay, BBC đã ra mắt bộ phim tài liệu “Toàn cảnh·Sự sụp đổ của Vua tiền điện tử” của nhà sáng lập FTX SBF. Ngôi sao của Odaily đã xem xong và tiết lộ nội dung thông qua bộ phim tài liệu dài 90 phút này, chúng tôi sẽ đưa mọi người ôn lại quá khứ và tìm hiểu về những chi tiết mới, khám phá thú vị cũng như ghi lại những thay đổi trong thái độ của mọi người.

Bệnh móng ngựa trong gió xuân

Ngủ 5 tiếng mỗi đêm, sống cùng 10 người bạn cùng phòng ở Bahamas (Bahamas), sở hữu tài sản 22 tỷ USD ở tuổi 29 nhưng lại muốn quyên góp tất cả để làm từ thiện và lái chiếc Toyota Corolla vì "Tôi thực sự không cần một chiếc xe hơi". Leboghini." ...Đây là SBF, người đã lâu không nổi tiếng dưới ống kính của NAS Daily.

SBF bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người từ khi nào?

Năm 2019, anh thành lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX và sớm sử dụng các chiến lược thị trường nổi tiếng để quảng bá ý tưởng và lý tưởng của mình ra thế giới.

Được nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội giới thiệu, FTX được coi là "sàn giao dịch chứng khoán" tiền điện tử hữu ích nhất và "an toàn như một ngân hàng". Nhiều KOL và Youtuber trên nền tảng FTX dạy mọi người cách "trở thành triệu phú mà không cần làm gì cả".

Không lâu sau, FTX hợp tác với một nhóm các ngôi sao văn hóa và thể thao xuyên biên giới, và các quảng cáo được đặt khắp nơi bắt đầu đi vào tầm nhìn phổ biến.

“Nếu bạn không tin vào mã hóa, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội”. Không gian ảo là nơi quen thuộc của giới trẻ (một công thức quen thuộc của FOMO).

Ngoại tuyến, nhiều bữa tiệc đã được tổ chức ở Bahamas và tất cả các DJ tên tuổi đều được mời. Người dùng FTX trẻ tuổi đều nói: "Thật tuyệt. Suy cho cùng, họ là một công ty có thể thay đổi thế giới và họ có tiền để đốt."

Dưới sự hướng dẫn của sự lạc quan và truyền thông như vậy, FTX đã nhanh chóng thu hút người dùng từ hơn 100 quốc gia. Tư thế gia nhập "an toàn" đối với nhiều người dùng mới là: đăng ký - mua một số FTT (đồng tiền nền tảng của FTX) - bán khi giá cao - đổi lại lấy đồng tiền hợp pháp của quốc gia họ, từ đó củng cố giấc mơ làm giàu của họ trong thị trường giá lên .

Trong giai đoạn sôi động nhất, một số người tố giác đã cố gắng cảnh báo về những rủi ro - “Ngành công nghiệp mã hóa đầy rẫy hoạt động rửa tiền và lừa đảo”. Trong phim tài liệu, “Anh M” cưỡi ngựa liên tục cảnh báo mọi người: “Crypto là một kẻ man rợ. "Thế giới tràn ngập những con rắn độc, chúng tiếp tục thu hút những chàng cao bồi... Nhiệm vụ của tôi là tìm ra những kẻ làm ác đó."

Nhưng giọng nói đó đã bị át đi bởi một âm thanh mạnh mẽ hơn.

Người dùng FTX "Brother S" tuyên bố sẽ thực hiện rất nhiều nghiên cứu trước khi đầu tư. Khi nói đến việc đầu tư hoặc tham gia vào một công ty, mọi người sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi: bạn là ai, điểm mạnh của bạn là gì và ai khác đã hỗ trợ bạn. Nhưng không ai hỏi một thiên tài có nền tảng ở Stanford hay MIT những câu hỏi này.

Một câu chuyện nổi tiếng là SBF đã tổ chức các cuộc họp video với các nhà đầu tư trong khi chơi game cùng lúc. Đáng lẽ đây là một dấu hiệu xấu, nhưng thay vào đó, nó lại mang lại cho Sequoia Capital, BlackRock, v.v. ấn tượng "Đợi đã, đứa trẻ này là ai? Một thiên tài?"

(Odaily Planet Daily Note: FTX đã huy động được tổng cộng 1,8 tỷ USD tiền tài trợ và danh sách các nhà đầu tư không giới hạn ở Sequoia Capital, Temasek Holdings, Quỹ Tầm nhìn SoftBank, Quỹ hưu trí giáo viên Ontario, Quỹ toàn cầu Tiger... Vào tháng 1 Năm 2022, FTX thông báo hoàn tất 4 tỷ USD trong vòng tài trợ Series C, định giá của công ty đã tăng lên 32 tỷ USD. Đây là vòng tài trợ cuối cùng được FTX công bố và là đỉnh điểm định giá của công ty.)

SBF có một tuổi thơ hạnh phúc, bố mẹ anh dạy ở Stanford (giáo sư luật). Anh ấy giỏi toán từ khi còn nhỏ, và từ một trường chuyên đến MIT để học vật lý và toán học. Đúng như một người mọt sách điển hình, anh ấy có một tình yêu mãnh liệt với trò chơi điện tử.

Sau khi thành lập FTX, văn hóa công ty cũng là chơi game lúc rảnh rỗi, quay video TikTok ngắn và thỉnh thoảng ngủ trong văn phòng để làm thêm giờ, tràn ngập không khí của giới trẻ thời đại.Một số thành viên cốt lõi khác của công ty bao gồm:

  • "Bạn gái buôn chuyện" Caroline Ellison, một người hâm mộ sách Harry Potter cuồng nhiệt, trông giống như một thực tập sinh và có "mối quan hệ bất thường" với SBF. Sau khi SBF tuyên bố tập trung vào FTX vì "phúc lợi công cộng" tốt hơn, cô đã tiếp quản Alameda Research (SBF). Thành lập nhà tạo lập thị trường tiền điện tử/quỹ phòng hộ/tổ chức đầu tư) và trở thành Giám đốc điều hành;

  • Người đồng sáng lập và CTO bí ẩn người châu Á Gary Wang, để biết chi tiết, hãy xem "FTX bị đánh cắp và bí ẩn: CTO Gary Wang bí ẩn là ai?" 》;

  • Cựu đối tác kinh doanh của FTX, Anthony Scaramucci (được đặt tên vang dội hơn với tư cách là người sáng lập Skybridge Capital), từng mua một lượng lớn FTT (đầu năm 2022, FTX cũng đã mua 30% cổ phần của SkyBridge Capital), và được coi là người thầy tinh thần của SBF Tại Trung Đông của FTX và ông đã đóng một vai trò quan trọng trong chuyến gây quỹ ở Bắc Mỹ và sau đó đầu tư vào công ty mã hóa mới của cựu Tổng thống FTX Hoa Kỳ Brett Harrison....

Tuy thu hút giới trẻ nhưng SBF vẫn không hề nới lỏng “hình ảnh bên kia” của mình. Anh ấy không chỉ xuất hiện trên trang bìa của Forbes, anh ấy còn đại diện cho ngành mã hóa trong cuộc đối thoại về quy định tại Quốc hội Hoa Kỳ và anh ấy còn là người ủng hộ tài chính lớn thứ hai sau chiến dịch tranh cử tổng thống của Biden (40 triệu đô la cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022). ).Chính nhân vật này đã rơi xuống vực thẳm chỉ chưa đầy 2 tuần và bị tố là “kẻ lừa đảo tồi tệ nhất”.

10 ngày đầy kịch tính trong lịch sử tiền điện tử

Vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Alameda Research tuyên bố rằng họ hoàn toàn độc lập với FTT (các doanh nghiệp tài chính liên quan), làm dấy lên nghi ngờ.

Vào ngày 6, Giám đốc điều hành Binance CZ tuyên bố “bán” FTT, nhanh chóng kích hoạt FUD.

“Lúc đó ai cũng bán, ai cũng chạy, ai cũng bảo mọi người xung quanh hãy nhanh chóng rút coin ra”.

Ý kiến ​​​​là vô cùng quan trọng trên thị trường tài chính, Caroline và SBF thay phiên nhau lên tiếng để xoa dịu tâm trạng và cố gắng hết sức để chứng minh rằng "chúng tôi ổn".Vào ngày thứ 7, “rút lui-hoảng loạn” đã hình thành một vòng xoáy tử thần.

SBF đã gọi cho các đối tác của mình và nói rằng đó chỉ là vấn đề thanh khoản, nhưng chỉ trong vài giờ, cuộc gọi thứ hai đã đến: “Vấn đề nghiêm trọng hơn những gì tôi vừa nói”.

Sau đó, các đại diện nhân viên cũ được phỏng vấn đã nghe trước một số tin đồn về rủi ro của FTX, nhưng họ chỉ cười trừ và không để ý đến nó. Khi thực sự đối mặt với trang "Không thể rút tiền", mọi người đều bối rối.

Vào thời điểm đó, một số người trong cuộc đã đặt hy vọng vào việc “bán cho Binance”. (Odaily Planet Daily Note: CZ từng đề xuất xem xét việc mua lại FTX, nhưng sau đó đã rút lại.) Vì điều này, một số KOL tiền điện tử bày tỏ quan điểm của mình: "CZ đã châm lửa cho đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình và để phần còn lại cho thị trường."

Vào ngày 9, nhiều người đã đến để đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cho SBF “phải làm gì bây giờ”. Anthony cũng đã bay đến Bahamas để cố gắng cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, đế chế FTX bị thiếu vốn nghiêm trọng “chỉ đang lấp đầy những lỗ hổng cho một số công ty con của nó”.

Vào ngày 10, SBF bắt đầu xin lỗi trên mạng xã hội và FTX US đã nộp đơn luận tội SBF.

Vào ngày 11, FTX sụp đổ hoàn toàn.

"Không ai mất mọi thứ nhanh hơn anh ấy."

Mọi người đều đẩy vào tường

Trước ống kính, một nhà đầu tư cho biết ông đã đầu tư 2,1 triệu USD vào FTX để hỗ trợ nhà ở và giáo dục trẻ em.

Một số người dùng FTX khác cũng “bình tĩnh” kể về sự tin tưởng của họ đối với FTX và sự phản bội cuối cùng.

Các nạn nhân sau đó chuyển sự tức giận, đổ lỗi cho mạng xã hội và những người nổi tiếng đã "thao túng suy nghĩ của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của tôi" và "liệu hàng triệu phí chứng thực có được hoàn lại không? Hãy quay lại với tôi để lấy số tiền khó kiếm được của tôi."

Tuy nhiên, khi nhắc đến chủ đề "Sao không ai tìm hiểu trước?", họ lại tỏ ra mơ hồ và chỉ tay vào nhau.

Một số phương tiện truyền thông cho rằng hành vi gian lận của FTX rất cổ điển và có thể tóm tắt là “chiếm dụng tiền của khách hàng để sử dụng cho mục đích riêng của họ”.

Khi cuộc điều tra liên quan tiến triển, các tài liệu chỉ ra rằng "Nghiên cứu của Alameda chưa được kiểm toán", và báo cáo thậm chí còn bao gồm những điều vô nghĩa như "cuộc sống là như vậy". Một bằng chứng khác cho thấy 3 năm trước, FTX đã trả 3,3 triệu USD cho một người tố cáo FTX gian lận và rửa tiền để hối lộ anh ta để giữ im lặng.

Các chính trị gia và người nổi tiếng mà FTX từng trả giá đắt để giành lấy đã lần lượt cắt giảm số ghế của họ. Các đại diện của Đảng Cộng hòa phủ nhận nguồn gốc của một số quỹ quyên góp cho chiến dịch và cho biết FTX cũng hỗ trợ Đảng Tự do với số tiền tương tự.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, SBF bị cảnh sát Bahamas bắt giữ. Một KOL mã hóa đã nói trong buổi phát sóng trực tiếp: “Hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là mất trinh và SBF bị bắt”.

Tiếp theo là một cuộc điều tra kéo dài và lặp đi lặp lại, tổ chức lại, lập hồ sơ vụ án, dẫn độ các giám đốc điều hành có liên quan, kiên quyết tranh luận với các công ty liên quan, đơn xin niêm phong nhật ký của "người bạn thân nhất" Caroline (không được dùng làm bằng chứng trong phiên tòa hình sự), Tạm tha, xin lỗi và tức giận...

Đằng sau những sự thật phức tạp là bản chất phức tạp của con người.

Khi máy quay lia tới cư dân Bahamas, một số người đã đưa ra những đánh giá khác nhau.

Một người chú đã sáng tác bài hát cho sự kiện FTX cho biết (FTX) thực sự đã cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em địa phương về các cam kết phúc lợi công cộng. Một số phóng viên còn nhận xét rằng ngoài những thất bại trong hoạt động, SBF có thể được coi là "Robin Hood thời hiện đại".

Tuy nhiên, nhiều tổ chức phúc lợi công cộng hơn cho biết họ chưa nhận được tiền quyên góp từ FTX, suy đoán rằng "có lẽ thứ tự tài trợ dựa trên danh tiếng mà nó có thể mang lại cho FTX."

Bất kể đánh giá thế nào, thực tế là vẫn còn 1,7 tỷ USD tiền người dùng chưa được thu hồi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm được nhiều điều tốt nhưng lại vi phạm một vài quy tắc nhỏ?

Trong các cuộc phỏng vấn sau vụ việc (BBC đưa ra cận cảnh rung chuyển), SBF nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không coi mình là kẻ lừa đảo và sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho nạn nhân, đồng thời phủ nhận việc có cửa hậu giữa FTX và Alameda. (Odaily Planet Daily Note: Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 9 năm nay, các tài liệu của tòa án đã xác nhận rằng tài khoản Alameda có các quyền đặc biệt đối với FTX và một trong các tài khoản sẽ không bị thanh lý.)

Đến tháng 1 năm nay, SBF tỏ ra kém tự tin và có ánh mắt lảng tránh khi được phỏng vấn, nụ cười trông như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó, thậm chí còn trở thành meme trong cộng đồng.

Blogger video về tiền điện tử Tiffany Fong chưa bao giờ phỏng vấn một người nổi tiếng như vậy trước sự cố FTX.

Trong thời gian SBF ở nhà chờ xét xử ngắn hạn, Tiffany đã đến nhà bố mẹ SBF ở California. Ngôi nhà được bao quanh bởi hàng rào và SBF đeo cùm điện tử. SBF thỉnh thoảng chơi cờ với các phóng viên đến phỏng vấn anh. Anh dành nhiều thời gian hơn để "cảm thấy cô đơn" - chơi Sudoku trong tù và xem phim hoạt hình Netflix khi trở về nhà. loạt phim "Inside Job, nơi làm việc có âm mưu".

Sau khi nói về tội ác và trách nhiệm, Tiffany thậm chí còn có chút nghi ngờ, liệu SBF có vô tội?

Vào tháng 8 năm nay, SBF đã được yêu cầu cấm nhân chứng.

Như đã đề cập ở đầu bài viết, tháng 10 sẽ mở ra phiên tòa quan trọng nhất đối với vụ FTX.

Đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, ngày nay, chính phủ vẫn đang cố gắng tìm cách điều tiết và thị trường vẫn dễ bị thao túng bởi cảm xúc hai chiều. Một số người còn cho rằng Crypto giống như con rắn trong Vườn Địa Đàng, cám dỗ những người vô tội phạm tội nguyên tổ, còn FTX chỉ là phần nổi của tảng băng chìm nơi tội lỗi đã nổi lên.

Chủ đề liên quan

Thanh khoản FTX cạn kiệt, thời điểm Lehman của ngành tiền điện tử đã đến