Token do dự án blockchain phát hành chưa được trả lại, nhà đầu tư nên làm gì?

Gần đây, một người bạn đến hỏi thăm về một dự án blockchain mà anh ấy đã tham gia trước đó. Nhóm dự án đã phát hành Token trước ngày 4 tháng 9 năm 2017. Khi đó, anh ấy đã nhận được hạn ngạch thông qua sự giới thiệu của một người bạn và đầu tư khoảng 300.000 đô la Mỹ (theo tính toán). với mức giá lúc đó). Sau năm 1994, nhóm dự án đã ra nước ngoài nhưng không thanh lý token. Bây giờ anh ta đến hỏi tiền đầu tư có được trả lại không?

Những tình huống như thế này khá phổ biến trong vòng quay tiền tệ trong nước. Sau thông báo ngày 4 tháng 9, các nền tảng phát hành tiền tệ đã đóng cửa hoặc phát triển ở nước ngoài, rất ít nền tảng tiếp tục tồn tại ở đại lục. Sau khi hỏi các chuyên gia, người ta phát hiện ra rằng thực sự có một số dự án tiền tệ đã được chuyển đến những góc không xác định của thế giới ngầm để hoạt động, trong khi những dự án khác vẫn chưa được thông quan và phớt lờ các yêu cầu khác nhau của người dùng. Tiếp theo hãy nói về các vấn đề pháp lý liên quan.

01ICO là gì?

ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu), nghĩa là cung cấp tiền xu ban đầu, bắt nguồn từ khái niệm chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán. Khác với IPO, các dự án ICO phát hành token thay vì cổ phiếu và là dự án blockchain. Nói một cách thẳng thắn, việc phát hành mã thông báo lần đầu cũng giống như mua cổ phiếu mới. Bạn sử dụng các loại tiền tệ chính thống (Bitcoin, v.v.) để mua mã thông báo mới phát hành và sau đó thực hiện các giao dịch đầu tư.

ICO đã tạo ra nhiều huyền thoại về việc làm giàu, vì vậy những người trong giới tiền tệ (jiu) và học giả (cai) đổ xô vào nó. Tuy nhiên, xét cho cùng thì có rất ít dự án chất lượng cao và chúng có thể dễ dàng tạo điều kiện cho nhiều tội phạm tài chính và mạng khác nhau. Do đó, vào năm 2017, bảy bộ phận của ngân hàng trung ương đã cùng ban hành "Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài chính Phát hành Token" (còn được gọi là). "Thông báo 94"), mô tả bản chất của ICO, là một hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt, đặc biệt bị nghi ngờ là bán trái phép mã thông báo, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Kết quả là tất cả các bên liên quan đến việc phát hành nội tệ lần lượt bị ảnh hưởng, không ai thoát khỏi.

02Dự án chưa được giải phóng mặt bằng có nguy cơ pháp lý gì?

Thông báo ngày 4 tháng 9 không chỉ yêu cầu dừng tất cả các loại hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo ngay lập tức mà còn yêu cầu các tổ chức và cá nhân đã hoàn thành việc phát hành và tài trợ mã thông báo phải thực hiện các thỏa thuận như thanh lý và rút tiền. Trong một thời gian, các bên tham gia dự án lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến lần lượt hoàn trả số tiền của họ và tỷ lệ hoàn thành nhanh chóng đạt 90%. Những bên tham gia dự án chưa rút lui sẽ phải chịu các mức trừng phạt pháp lý khác nhau.

Trước hết, Thông báo ngày 4 tháng 9 quy định rõ ràng rằng các cơ quan liên quan sẽ điều tra và xử lý nghiêm túc các hoạt động bất hợp pháp trong hoạt động phát hành và tài trợ token không chịu dừng cũng như hoàn thành các dự án phát hành và tài trợ token theo quy định của pháp luật. Điều này làm cho mọi hoạt động giám sát hành chính đều “dựa trên pháp luật”. Văn phòng Tập đoàn Hàng đầu Thượng Hải về Khắc phục Rủi ro Tài chính Internet Đặc biệt đã yêu cầu các nền tảng phát hành ICO có liên quan phải ngừng ngay các hoạt động kinh doanh liên quan và tổ chức thanh lý càng sớm càng tốt theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng một cách hợp lý. tập trung vào việc thúc giục mỗi nền tảng giao dịch đảm bảo việc rút tiền của nhà đầu tư một cách suôn sẻ. Về nguyên tắc, nó yêu cầu các giám đốc điều hành nền tảng có liên quan và các nhân viên khác vẫn ở Thượng Hải để hỗ trợ quá trình thanh lý.

Thứ hai, theo luật hiện hành, nếu bạn từ chối trả lại token, bạn có thể bị nghi ngờ phạm tội hình sự. Bên dự án phát hành tiền tệ không những không giải ngân được tiền theo quy định mà còn thực hiện nhiều hoạt động phù phiếm khác nhau, rất có thể sẽ “lọt vào”: bản thân bên dự án đã hứa hẹn nhiều khoản thu nhập khác nhau để lừa gạt người dùng. các khoản đầu tư của họ, có thể cấu thành sự hấp thụ bất hợp pháp của công chúng. Tội gửi tiền; nếu bên nền tảng bỏ trốn, chiếm đoạt tiền cho tư nhân hoặc lấy cho chính mình, thì đó có thể cấu thành tội gian lận gây quỹ hoặc gian lận tài chính; ngay cả khi sàn giao dịch (sàn giao dịch) được chuyển xuống cấp thấp hơn để vận hành, nó lặng lẽ cung cấp các giao dịch phù hợp cho cả hai bên, giao dịch tại chỗ cũng có thể cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tất nhiên, những điều trên chỉ là khả năng, thành phần tội phạm cụ thể phải được xác định theo pháp luật. Tuy nhiên, nếu bị nhắm tới thì bạn đã thua rồi phải không?

03 Bên dự án chưa thông quan dự án, người dùng phải làm sao?

Thông báo ngày 4 tháng 9 đề xuất rút các dự án đối với những token có phí bảo hiểm, các nhà đầu tư rõ ràng không muốn rút tiền, bởi vì nếu họ thoát theo giá phát hành, khoản lỗ từ việc mua lại giá cao sẽ không thể chấp nhận được và Khoản lỗ sẽ trở thành hiện thực, vì vậy những nhà đầu tư này nhất quyết không hoàn trả tiền và chờ cơ hội giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài. Hầu hết các nhà đầu tư thường trải qua sự giảm giá sau khi nắm giữ tiền tệ. Đây trở thành một cơ hội tốt để thư giãn vào thời điểm này, nhưng phía dự án không sẵn lòng thanh lý.

Đối với người dùng, làm thế nào để phục hồi tổn thất khi đối mặt với các bên dự án (công ty) không thể giao tiếp? Dựa trên kinh nghiệm của luật sư Mankiw và số lượng lớn các vụ việc thực tế, có hai con đường khác nhau để bảo vệ quyền lợi.

Đầu tiên, hãy khởi kiện dân sự ra tòa án. Nhà đầu tư (người dùng) có thể nộp đơn kiện dân sự lên tòa án, thường với lý do làm giàu bất chính và yêu cầu trả lại. Tuy nhiên, theo trình độ tư pháp hiện hành, tòa án thường sẽ xác định hợp đồng vô hiệu và trả lại “tài sản” liên quan đến vụ án theo hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, tòa án hiếm khi quyết định trả lại toàn bộ. số tiền và luôn trả lại một số tiền nhất định dựa trên các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, một số tòa án chỉ đơn giản từ chối thụ lý vụ việc, điều này cũng gây thêm trở ngại đáng kể cho việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Thứ hai, nộp đơn tố cáo hình sự lên cơ quan công an. Đây cũng là phương pháp được Luật sư Mankiw khuyên dùng. Nhà đầu tư có thể khiếu nại lên cơ quan công an về các tội danh nêu trên và cung cấp bằng chứng tương ứng để tăng tỷ lệ truy tố thành công. Nói chung, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra sơ bộ sau khi tiếp nhận vụ việc. Sau khi liên hệ với bên dự án, bên dự án có thể chủ động làm sáng tỏ vụ việc sau khi cảm thấy áp lực từ cơ quan tư pháp và nếu có đủ điều kiện khởi kiện; gặp, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án. Lúc này, bên dự án sẽ được cơ quan nhà nước điều tra kỹ lưỡng, nếu cần thiết sẽ bán tài sản và trả lại cho nhà đầu tư với giá chiết khấu để nhà đầu tư có thể yên tâm. thu hồi thành công tài sản của mình. Tóm lại, biện pháp hình sự luôn là cách trực tiếp và triệt để nhất để bảo vệ quyền lợi.

04Tóm tắt của Luật sư Mankiw

Vì đất nước đã có quy định nên chúng ta vẫn nên tuân theo quy định - các bên tham gia dự án và sàn giao dịch nên rút khỏi hoạt động kinh doanh ở đại lục, và họ chỉ có thể ra nước ngoài nếu tiếp tục hoạt động không rút tiền hoặc hoạt động ngầm là vô cùng rủi ro; Người dùng không nên đầu tư vào các dự án ngầm; nếu gặp dự án chưa được giải tỏa thì nên sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào, vui lòng tham khảo ý kiến ​​luật sư Mankiw.