Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã thực hiện hành động pháp lý chống lại 11 cá nhân liên quan đến việc tạo và quảng bá Forsage, một kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo và kế hoạch Ponzi. Kế hoạch này đã huy động được hơn 300 triệu USD từ hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ trên toàn thế giới, bao gồm cả những nhà đầu tư ở Hoa Kỳ.

Các cáo buộc được đệ trình chống lại bốn người sáng lập Forsage, những người được biết là sống ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia lần cuối. Ngoài ra, ba nhà quảng bá có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị buộc tội chứng thực Forsage trên trang web và nền tảng truyền thông xã hội của họ, cùng với một số thành viên của “Crypto Crusaders”, một nhóm quảng cáo lớn cho chương trình này ở Hoa Kỳ.

Forsage vận hành một trang web cho phép các nhà đầu tư tham gia giao dịch thông qua hợp đồng thông minh trên các chuỗi khối Ethereum, Tron và Binance. Tuy nhiên, nó được cho là đã hoạt động theo mô hình kim tự tháp trong hơn hai năm, lợi nhuận được tạo ra bằng cách tuyển dụng những người tham gia mới. Nó cũng sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, theo cấu trúc điển hình của kế hoạch Ponzi.

Mặc dù đã nhận được lệnh ngừng hoạt động từ chính quyền Philippines và Montana, các bị cáo vẫn tiếp tục quảng bá âm mưu này và phủ nhận các cáo buộc thông qua video trên YouTube và các phương tiện khác.

Bài viết liên quan: Người đàn ông ở Minnesota mất 9,2 triệu USD trong vụ lừa đảo giết lợn bằng tiền điện tử lan truyền qua LinkedIn

Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án quận của Hoa Kỳ ở Illinois, cáo buộc các cá nhân vi phạm luật chứng khoán liên bang liên quan đến các điều khoản đăng ký và chống gian lận. SEC tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh, phân chia lợi nhuận bất chính và các hình phạt dân sự.

Hai trong số các bị cáo, Ellis và Theissen, đã giải quyết các cáo buộc mà không thừa nhận hay phủ nhận chúng. Họ đồng ý ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với những hành vi vi phạm trong tương lai và sẽ nộp phạt dân sự, chờ tòa án phê duyệt.

Cuộc điều tra của SEC được thực hiện bởi Đơn vị Điện tử và Tài sản Tiền điện tử và nhận được sự hỗ trợ từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cũng như Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana.

Trong lĩnh vực tiền điện tử và Web 3.0, người ta quan sát thấy rằng người dùng luôn nghe về những trò gian lận này và khai thác tin tức hàng ngày. Gần đây, trong một báo cáo của Todayq News vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, những kẻ tấn công tiền điện tử đã đánh cắp 45 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, góp phần gây ra tổng thiệt hại hàng năm gần 1 tỷ đô la, theo CertiK. Trong tháng đó, 26 triệu đô la đã biến mất trong các vụ lừa đảo rút lui, 6,4 triệu đô la trong các cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng và 13,5 triệu đô la bị khai thác.

Bài đăng của SEC Hoa Kỳ buộc tội 11 cá nhân trong chương trình kim tự tháp tiền điện tử Forsage trị giá 300 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Todayq News.