Làm thế nào mà hai người đàn ông trẻ tuổi và ngây thơ này lại đánh lừa hàng triệu người tin vào trò lừa đảo tiền điện tử của họ và cuối cùng đánh cắp hơn 3,6 tỷ USD tiền của họ? Đây là câu chuyện về lòng tham được bao bọc bởi sự lừa đảo và lối sống xa hoa.
Chào mừng bạn đến với pháp y tiền điện tử - Africrypt
Sự bắt đầu
Ameer và Raees Cajee là hai anh em đã thành lập Africrypt. Họ đến từ Nam Phi và họ có lý lịch tương đối xa lạ trước khi ra mắt Africrypt. Họ là những thanh niên 17, 21 tuổi ngây thơ nhưng lại có gan thực hiện một trò lừa đảo như vậy.
Họ thành lập Africrypt vào năm 2019 và nền tảng này nhanh chóng phát triển. Ngay cả khi không có tên tuổi lớn nào công khai ủng hộ dự án, họ đã nhanh chóng thu hút được số người gửi hơn 3,6 tỷ USD. Nhưng bằng cách nào?
Cách họ lừa đảo mọi người
Những người này bắt đầu ở Nam Phi. Họ hứa sẽ hoàn vốn đầu tư 500% cho bất kỳ ai gửi Bitcoin trên nền tảng của họ. Với tình hình kinh tế khó khăn, ý tưởng nhận được gấp 5 lần khoản đầu tư có vẻ như là một đề nghị tuyệt vời.
Trong vòng ba năm kể từ khi ra mắt, họ đã tích lũy được hơn 3,6 tỷ USD trên nền tảng này. Một số người đã nhận được tiền lãi, trong khi phần lớn không thể làm gì được.
Họ cũng mạnh dạn viết trên trang web của mình rằng họ là một “nền tảng được chính phủ hỗ trợ và quản lý”.
Làm thế nào mọi người phát hiện ra đó là một #Scam
Tất cả những người tham gia sớm đều kiếm được gấp năm lần số tiền đầu tư ban đầu của họ. Điều này khiến một số người trong số họ tái đầu tư tiền vào nền tảng này.
Một số người khác trong số những người kiếm được một số lợi nhuận đã trở thành người phát ngôn của Africrypt, mời những người khác tham gia nền tảng này.
Như người ta thường nói, "Nếu điều đó quá tốt để có thể trở thành sự thật thì có lẽ là như vậy." Điều này đúng trong trường hợp của Africrypt. Bất cứ khi nào mọi người muốn rút tiền, họ nhận được một tin nhắn yêu cầu họ đợi.
Sau này người ta phát hiện ra hai anh em này sẽ lấy tiền của nhà đầu tư mới và đưa cho nhà đầu tư cũ. Đây là một kế hoạch ponzi cổ điển rõ ràng.
Khi số lượng nhà đầu tư mới giảm xuống, việc trả tiền cho các nhà đầu tư cũ trở nên khó khăn hơn. Điều này dẫn đến tin đồn.
Sự sụp đổ của Africrypt
Đến tháng 4 năm 2021, họ thông báo rằng Africrypt đã bị hack và tất cả tiền của các nhà đầu tư đã bị đánh cắp. Hai anh em sau đó biến mất và họ không được nhìn thấy hay nghe tin gì kể từ đó.
Chính phủ Nam Phi đã mở một cuộc điều tra về Africrypt và những người sáng lập nó, nhưng không ai biết hiện tại hai anh em đang ở đâu.
Họ đã đánh cắp tổng cộng 69.000 Bitcoin với số tiền lên tới 3,6 tỷ USD vào thời điểm đó. Hầu hết số tiền đó đã được chia nhỏ và gửi đến một số ví. Sau đó, họ sử dụng máy trộn để chuyển tiền.
Những bài học
Có rất nhiều bài học có thể rút ra từ vụ lừa đảo Africrypt. Tôi sẽ chia sẻ một số và sau đó bạn cũng có thể chia sẻ của bạn trong phần bình luận bên dưới
Luôn xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, #DYOR
Nếu điều đó có vẻ quá tốt để có thể là sự thật thì có lẽ là như vậy
Nếu bất kỳ dự án nào nói rằng nó được chính phủ hỗ trợ hoặc tuyên bố là được "quản lý", đừng tin lời họ. Xác minh xem nó có đúng hay không
Không bao giờ bỏ qua cờ đỏ. Họ ở đó là có lý do.
Phần kết luận
Vụ lừa đảo Africrypt của hai anh em trẻ là một ví dụ khác về số lượng kế hoạch ponzi được ngụy trang bằng tiền điện tử. Điều này càng nhấn mạnh sự cần thiết của DYOR và luôn xác minh thông tin trước khi chuyển nó cho người khác.