lý lịch
Trong những năm gần đây, một số tội phạm đã sử dụng các khái niệm mới như "blockchain" và "tiền ảo" để thu tiền bất hợp pháp và thực hiện hành vi lừa đảo. Các nhà đầu tư nên cẩn thận với hành vi lừa đảo dưới biểu ngữ "blockchain" và "tiền ảo", đồng thời đừng Để tin tưởng một cách mù quáng vào những lời hứa từ trên trời rơi xuống, bạn cần thiết lập các khái niệm tiền tệ và đầu tư đúng đắn, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro.
Trong quá trình trải nghiệm blockchain, ít nhiều bạn đã từng nghe đến một trong những trường hợp này, nạn nhân có thể là người lạ, người quen hoặc chính bạn.
Tôi tìm kiếm ngẫu nhiên từ "kẻ nói dối" và "lừa đảo" trong lịch sử trò chuyện của mình và có hàng trăm bản ghi trò chuyện liên quan. Để tránh cho bản thân hoặc người thân, bạn bè của bạn bị lừa dối trong tương lai, chúng tôi sẽ giới thiệu những trò lừa đảo phổ biến trong một số bài viết và đưa ra những phân tích cũng như biện pháp đối phó tương ứng.
Lưu ý rằng các ví dụ trong bài viết này đều được sưu tầm trong nhóm WeChat của tôi.
viết ở phía trước
Đầu tiên, mọi người đều cam kết tìm cách kiếm bộn tiền trong vòng tròn tiền tệ, nhưng nhiều tân binh đã quên cách bảo vệ tài sản hiện có của mình trước tiên. Phương pháp bảo vệ của cải trong vòng tròn tiền tệ khác với phương pháp truyền thống. Hãy nhớ rằng những gì bạn kiểm soát là sự giàu có của bạn.
Thứ hai, trong vòng tròn tiền tệ, nguồn thông tin đầu tiên cho mọi người là thông qua tìm kiếm và nguồn thứ hai là thông qua các nhóm khác nhau (WeChat, Telegram, Discord, v.v.). Vì vậy, điều đầu tiên, lời khuyên của tôi dành cho mọi người là: đừng sử dụng Baidu, đừng sử dụng Baidu, đừng sử dụng Baidu.
Hành trình chống lừa đảo bắt đầu
Theo thông tin trực tuyến, chúng ta thường có thể chia gian lận thành ba loại sau và mỗi loại có nhiều danh mục phụ.
lừa đảo truyền thống
Lừa đảo giao dịch tiền xu
Lừa đảo trang web lừa đảo
Mạo danh nhân viên và lừa đảo nhân sự
Các mô hình kim tự tháp trực tuyến được ngụy trang dưới dạng “blockchain”
Hẹn hò trực tuyến và những món ăn giết lợn khác
1.1 Gian lận giao dịch tiền tệ Fiat
Tội phạm lừa nạn nhân thực hiện các giao dịch riêng tư thông qua liên lạc riêng tư, thanh toán qua WeChat, Alipay, thẻ ngân hàng, v.v. Sau khi nhận được khoản thanh toán, chúng từ chối chuyển tiền hoặc từ chối thanh toán sau khi nhận tiền để đạt được mục đích lừa đảo.
giải pháp:
Đừng bị cám dỗ bởi bất kỳ ai bắt đầu trên nền tảng này và sử dụng giá rẻ làm mồi nhử để bạn giao dịch ngoại tuyến. Giao dịch ngoại tuyến chỉ có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
Hai bên là người quen và tin tưởng lẫn nhau
Hai bên tuy không quen biết nhau nhưng có một người sẵn sàng đứng ra làm trung gian bảo lãnh (việc này gây áp lực rất lớn cho bên trung gian, nếu cần thiết nhớ gửi phong bao đỏ cho người khác nhé. cảm ơn bạn)
1.2 Trang web lừa đảo lừa đảo
Kiểu lừa đảo này sẽ giả mạo trang của một sàn giao dịch nổi tiếng, giả mạo trang web cổ phần tư nhân của bên dự án và giả mạo sàn giao dịch để gửi email, tin nhắn văn bản, v.v. Khi người dùng mở trang web lừa đảo, người dùng sẽ bị được yêu cầu nhập thông tin nhạy cảm như tài khoản, mã xác minh, mật khẩu quỹ, v.v. Những kẻ lừa đảo Sử dụng thông tin tài khoản và mã xác minh thu được để vận hành tài khoản, chuyển tiền, v.v., từ đó đánh cắp tài sản kỹ thuật số.
Ví dụ:
Anh chàng này đã tải xuống một chiếc ví giả và 5.5wu đã bị đánh cắp.
Sau đây là sự mất mát sau khi Baidu tải xuống phần mềm lừa đảo. Điều quan trọng là tài khoản này tiếp tục lừa dối mọi người và vẫn có thể tìm kiếm được trên trang chủ của Baidu.
Twitter cũng có rất nhiều trò lừa đảo liên quan đến việc thay đổi cách viết hoa và các chữ cái tương tự.
TG các bạn nhớ tìm link chính thức nhé, viết hoa toàn bộ phải đúng, chẳng hạn như Binance: tg Hãy tìm link chính thức của Binance https://t.me/Binance Chinese
giải pháp:
Hãy nhớ các trang web chính thức và địa chỉ tải xuống ví thường được sử dụng sau đây. Nếu bất kỳ địa chỉ nào trong số chúng không khớp thì đó là giả mạo. Nếu không chắc chắn, bạn phải tìm người có kinh nghiệm để xác nhận lại trước khi tải xuống, vì một khi đã tải xuống thì về cơ bản là không thể. để tìm lại những đồng tiền bị mất.
Trang web chính thức của imToken: https://token.im/
Trang web chính thức của TokenPocket: https://www.tokenpocket.pro/
Trang web chính thức của ví toán học: https://mathwallet.org/zh-cn/
Ví cáo nhỏ Metamask: https://metamask.io/
Ví phần cứng Onekey: https://onekey.so/
1.3 Mạo danh nhân viên nền tảng và lừa đảo nhân sự
Trong hình thức lừa đảo này, những kẻ lừa đảo sẽ giả làm nhân viên nền tảng (trung tâm dịch vụ khách hàng/bảo mật) hoặc nhân viên để liên hệ với bạn (WeChat, QQ, Telegram, điện thoại, v.v.).
Với lý do tài khoản của bạn có rủi ro rửa tiền như tiền đen/tiền đen hoặc tuyên bố sai sự thật rằng giao dịch của người dùng đã kích hoạt kiểm soát rủi ro và tiền đang gặp rủi ro, bạn bắt buộc phải hợp tác với cuộc điều tra bảo mật. để nhấp vào liên kết do kẻ lừa đảo gửi, đăng nhập vào tài khoản và điền mật khẩu để xác minh bảo mật và giải phóng rủi ro/đóng băng tài khoản.
Lợi dụng sự hoảng loạn của bạn để lừa đảo thông tin tài khoản của bạn hoặc xúi giục bạn hoàn tất việc rút hoặc chuyển tiền.
Binance thực sự rất bình thường Một số người luôn nói rằng nó không thể được xác thực và cần phải rút tiền. . Họ đều là những kẻ nói dối, hãy cẩn thận.
Có quá nhiều ví dụ về điều này. Tôi không biết có bao nhiêu nhóm được hỏi nói rằng tôi đã nhận được cuộc gọi từ ba nền tảng chính hoặc các sàn giao dịch khác. Cuộc trò chuyện sau đây nghe có vẻ quen thuộc với bạn phải không?
Vừa rồi, một người gọi từ Hồng Kông đã gọi cho tôi và hỏi tôi có phải là tôi không. Anh ấy nói rằng anh ấy đến từ Trung tâm An ninh Huobi. Điều này có đúng không? Anh ấy có phải là kẻ nói dối không?
Hãy nhớ rằng: Về cơ bản, các cuộc gọi điện thoại ở Hồng Kông là để bán hàng hoặc là lừa đảo.
giải pháp:
Bộ phận chăm sóc khách hàng nói với tôi rằng Binance sẽ không gọi cho người dùng, điều đó có nghĩa là cuộc gọi vừa rồi là lừa đảo. Về cơ bản, mọi lời nhắc khởi động APP trao đổi chính thức sẽ giải thích rằng những trao đổi này sẽ không gọi cho người dùng. Ai gọi cho người tự xưng là XX Exchange thì chỉ cần cúp máy và chặn họ.
1.4 Các trường hợp MLM trực tuyến, đĩa quỹ, v.v. được ngụy trang dưới dạng “blockchain”
Tội phạm sử dụng các khái niệm mới như "blockchain" và "tiền ảo" và dưới chiêu bài "quỹ lớn nhất trong vòng tròn tiền tệ", sử dụng công nghệ blockchain và sử dụng tiền kỹ thuật số làm phương tiện giao dịch để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến và thực hiện hành vi lừa đảo. .
Mọi người phải chú ý đến một thực tế rằng tất cả những người lạ giới thiệu bạn khai thác với U, khai thác với jst, khai thác với mặt trời và giành chiến thắng với U đều là những kẻ lừa đảo và có thể là các băng nhóm tội phạm đang ẩn nấp ở biên giới Đông Nam Á. đối với bạn là một trang web lừa đảo. Nếu bạn ủy quyền cho dapp của họ, tài sản ví của bạn sẽ thuộc về họ! Tất cả tài sản sẽ bị đánh cắp! Nhắc nhở mọi người chú ý! Ngày càng có nhiều người trong băng đảng tội phạm này, họ ẩn nấp trong nhiều nhóm khác nhau, thêm bạn bè riêng tư để thân thiết với họ và sau đó giới thiệu họ cho bạn! Mọi người không được tham gia!
Tính năng lừa đảo
Xây dựng các câu chuyện, mô hình thiết kế để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư;
Lừa đảo, cám dỗ và che giấu
Tuyên bố các công nghệ như "blockchain", "phân cấp" và "nguồn mở" là cấu trúc kỹ thuật của tiền ảo của chính nó;
Máy chủ của nền tảng giao dịch được đặt ở nước ngoài, gian lận được thực hiện trong nước và tiền được tính ở nước ngoài, để chuẩn bị bỏ chạy trước.
Kết nối mạng và xuyên biên giới là điều hiển nhiên
Có nhiều rủi ro bất hợp pháp
Đây là một điều thú vị. Để xem những kẻ lừa đảo lừa dối mọi người như thế nào, tôi đã ở lại cộng đồng của Ruziniu hơn một tháng và theo dõi cách họ lừa dối mọi người mỗi ngày.
Ví dụ:
Tôi có một người bạn bị một người như thế này lôi vào nhóm. Trong nhóm có rất nhiều kẻ gian lận và lừa đảo. Họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ mỗi ngày, nhưng anh ta lại bị lừa hàng trăm nghìn ~.
Cộng đồng Pangu
ruziniu
giải pháp:
Nói chung, những người bị lừa bởi loại lừa đảo này là đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, và về cơ bản, những người trẻ tuổi trong giới tiền tệ rất khó bị lừa. Vì vậy điều bạn cần chú ý là liệu bố mẹ bạn có bị lừa hay không.
1.5 Hẹn hò trực tuyến và những trò lừa đảo khác
Mạo danh hoặc đánh cắp tài khoản xã hội của bạn bè hoặc thêm WeChat, QQ, telegram, v.v. thông qua hẹn hò trực tuyến, bạn bè trực tuyến, giáo viên đầu tư, v.v. và tuyển bạn vào nhóm.
Nếu bạn giả vờ là một người bạn, bạn sẽ vay tiền bạn vì những lý do như cho vay hoặc doanh thu;
Những người giả vờ là giáo viên đầu tư sử dụng các biện pháp khuyến khích cấp cao (chẳng hạn như "chênh lệch giá", "chiết khấu cao", "làm việc theo lệnh", "gửi tiền để kiếm lãi", v.v.), cùng với việc kích thích các thành viên trong nhóm. lợi nhuận liên tục và đặt hàng, để hướng dẫn người dùng nạp tiền và lừa đảo.
Tính năng lừa đảo:
Hét khẩu hiệu: "Nếu bỏ lỡ mười nghìn lần Bitcoin, bạn vẫn bỏ lỡ mười nghìn lần ××× xu? ××× xu, Bitcoin còn tuyệt vời hơn nữa. Nếu bạn đầu tư vào ××× xu, bạn có thể nhanh chóng hãy nhận ra điều đó." Sự giàu có Tự do".
Nói chung, họ được mở bởi những người được gọi là bậc thầy. Tiêu chuẩn tính phí phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của "bậc thầy", từ vài trăm nhân dân tệ đến hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu. Sau khi tham gia nhóm, họ sẽ phân tích thị trường và giảng dạy. bạn cách mua và bán hàng ngày.
"Dự án của chúng tôi khác với những dự án khác. Chúng tôi có một nhà đầu tư nổi tiếng, ×××, một bậc thầy về công nghệ blockchain và rất nổi tiếng trong ngành. Bạn có thể kiểm tra thông tin của họ trực tuyến và bạn sẽ biết rằng họ có những điều tuyệt vời như thế nào." .”
giải pháp
Hãy nhớ rằng không có bữa trưa miễn phí nào trên thế giới Những gì bạn đang để mắt tới là lợi nhuận cao, trong khi những người khác đang để mắt đến tiền gốc của bạn.
Có thể tất cả mọi người trong nhóm ngoại trừ bạn đều là kẻ nói dối.