“Những kẻ khủng bố sử dụng các token mật mã ít người biết đến để phá vỡ sự sàng lọc truyền thống và gây quỹ.”
Các tổ chức khủng bố ngày càng có xu hướng sử dụng công nghệ blockchain để gây quỹ và trốn tránh sự giám sát, và tỷ lệ tài trợ của chúng thông qua tiền điện tử có thể lên tới 20%.
Các nhóm khủng bố chính thống như al-Qaeda, al-Qassam của Hamas và Nhà nước Hồi giáo đang sử dụng tiền điện tử để đạt được nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như trốn tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng, tống tiền và gây quỹ.
Trong khi các tổ chức này không còn sử dụng Bitcoin chủ yếu nữa thì các stablecoin như Tether (USDT) đang ngày càng thu hút được sự chú ý.
Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật phải tăng cường khả năng theo dõi nhiều loại tiền điện tử. Ngoài ra, gây quỹ công khai, khai thác và đầu tư DeFi cũng là những cách chính để những kẻ khủng bố gây quỹ trong lĩnh vực mã hóa.
Các nhóm khủng bố đang ngày càng tham gia vào không gian tiền điện tử và sử dụng sự phát triển của công nghệ blockchain để gây quỹ và trốn tránh sự phát hiện của chính quyền. Liên Hợp Quốc dự đoán rằng tiền điện tử có thể chiếm 20% nguồn tài trợ khủng bố.
1. "Gây quỹ công"
Tài trợ khủng bố dựa trên tiền điện tử thường kêu gọi quyên góp thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc mạng riêng và công bố địa chỉ ví quyên góp chuyên dụng.
Nhiều hoạt động gây quỹ công cộng đã quyên góp được hàng triệu đô la cho các tổ chức khủng bố, chẳng hạn như Nhà nước Hồi giáo và Al Qaeda, những tổ chức này đã quyên góp được hơn 3 triệu đô la.
Ngoài ra, việc sử dụng tiền điện tử có liên quan đến các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như ví Jihad Hồi giáo của người Palestine (PIJ) có liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Trong khi việc thu giữ ví đã ảnh hưởng đến việc gây quỹ, một số tổ chức đã điều chỉnh chiến lược của họ và chọn chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử thân thiện với quyền riêng tư để duy trì hoạt động.
2. "Hoạt động lừa đảo và mạng đen"
Bằng cách sử dụng công cụ điều tra pháp y của chúng tôi, Elliptic Investigator, chúng tôi có thể chứng minh sự chuyển động của tiền đến và đi từ một số ví và nhiều nguồn khác nhau có liên quan đến một số nhóm khủng bố lớn. Những nguồn này bao gồm các nhà cung cấp thẻ tín dụng bị đánh cắp, thị trường darknet, kế hoạch Ponzi và lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Hoạt động này phản ánh mối liên hệ khủng bố với các cách kiếm tiền và mua vũ khí khác. Mối liên hệ giữa tài trợ khủng bố và gian lận thẻ tín dụng đã được tiết lộ trong một số vụ bắt giữ và vụ án hình sự ở Mỹ và Anh.
3. "Giao dịch và đầu tư DeFi"
Mặc dù hiếm khi quan sát thấy việc khai thác DeFi theo kiểu khủng bố, nhưng một nghiên cứu điển hình cụ thể liên quan đến việc sử dụng công nghệ của một trong những thực thể khủng bố thành công nhất trong không gian tiền điện tử đã nêu bật rủi ro này và cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách khai thác công nghệ DeFi.
Một trang web cụ thể mà chúng tôi quyết định ẩn danh chấp nhận tiền từ các địa chỉ được liên kết chặt chẽ với giao thức DeFi, cho thấy rằng phần lớn tài sản đến không phải là tiền quyên góp mà là thu nhập từ các khoản đầu tư do quản trị viên trang web thực hiện.
Trên thực tế, hơn 21% số tiền của họ trên chuỗi khối Ethereum và Binance Smart Chain (BSC) đến từ các sàn giao dịch phi tập trung, với các tài khoản chứa nhiều loại stablecoin và tài sản dành riêng cho DeFi.
Nhìn chung, trang web đã thấy hơn 300.000 đô la tài sản tiền điện tử, 51.000 đô la trong số đó đến từ Solana (SOL). Số dư ví của trang web cho thấy khoản lãi 10.000 USD chỉ từ khoản đầu tư của Solana. Tiền thu được từ các giao dịch đều được tạo ra từ nhiều sàn giao dịch tập trung khác nhau và có thể được đổi thành stablecoin, bao gồm hơn 250.000 USD bằng USD Coin (USDC).
4. "Khai thác tiền điện tử"
Việc khai thác tiền điện tử đang được các nhóm khủng bố sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.
Iran, nơi tài trợ cho các nhóm liên quan đến khủng bố như Hezbollah và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã chuyển sang khai thác tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt.
Trong khi đó, phân tích blockchain đã phát hiện ra rằng các nhóm khủng bố khác, như Al Qaeda và Qassam, cũng tham gia vào các hoạt động khai thác. Nhà nước Hồi giáo thậm chí còn chia sẻ các hướng dẫn và liên kết khai thác tiền điện tử tới các nhóm khai thác ưa thích.
Phần kết luận
Nghiên cứu của chúng tôi có thể giúp các nhà điều tra thực thi pháp luật xác định và chống lại các kỹ thuật mới nhất được các nhóm khủng bố sử dụng để trốn tránh bị phát hiện và gây quỹ.
Ngoài ra, khi những kẻ khủng bố đang thử nghiệm các token tiền điện tử mới và chưa được biết đến, việc tài trợ cho khủng bố có nhiều khả năng bị bỏ qua bởi các chương trình sàng lọc truyền thống chỉ bao gồm các tài sản truyền thống. Các nhóm cực đoan tiếp tục tìm ra những cách mới để kiếm tiền hoặc ngụy trang các quỹ hỗ trợ các hoạt động khủng bố thông qua việc chuyển đổi chuỗi/tài sản.
✏️Disclaimer: Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, DYOR
「Alpha DAO」
Một cộng đồng người Trung Quốc trên Web3 không đóng vai trò là bia đỡ đạn;
Theo dõi các điểm nóng mới nhất và diễn giải xu hướng trong ngành;
Tận dụng sức mạnh của gió và cùng nhau chia sẻ sự thịnh vượng.
