Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Roman Storm và Roman Semenov, hai người sáng lập công ty trộn tiền Tornado Cash, vào thứ Tư (23), cáo buộc họ tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD, vi phạm các quy định về rửa tiền và trừng phạt, và bị cáo buộc âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp, Roman Storm đã bị bắt tại bang Washington vào thứ Tư, trong khi công dân Nga Roman Semenov vẫn chưa bị bắt, nhưng anh ta và 8 địa chỉ Ethereum mà anh ta kiểm soát đã được đưa vào danh sách trừng phạt.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm ngoái, cấm công dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ này và cáo buộc nền tảng này rửa hơn 7 tỷ đô la tiền điện tử kể từ năm 2019, bao gồm cả nhóm hacker Triều Tiên “Lazarus Group”) đã đánh cắp 455 triệu đô la.

Luật sư Hoa Kỳ Damien Williams cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng Tornado Cash và các nhà điều hành của nó “cố tình tạo điều kiện thuận lợi” cho hoạt động rửa tiền, lưu ý:

Mặc dù Roman Storm và Roman Semenov luôn khẳng định Tornado Cash cung cấp các dịch vụ bảo mật tiên tiến nhưng trên thực tế, họ đều biết rằng họ đang hỗ trợ tin tặc và những kẻ lừa đảo che giấu kết quả tội ác của mình. Bản cáo trạng hôm nay là một lời nhắc nhở rằng rửa tiền thông qua các giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp và những người tham gia vào hoạt động rửa tiền như vậy sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Roman Storm và Roman Semenov đã thiết kế Tornado Cash với nhiều tính năng bảo mật khác nhau mặc dù họ biết nó sẽ được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng họ có thể đã thực hiện giám sát giao dịch hoặc các chức năng khác để ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên Tornado Cash, nhưng hai người đàn ông này đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng họ không có quyền kiểm soát Tornado Cash, đồng thời đã vận hành và kiểm soát Tornado Cash. phục vụ riêng tư.

Đơn khiếu nại cũng thường xuyên đề cập đến một người đồng sáng lập khác là nhà phát triển Alexey Pertsev, người đã bị bắt ở Hà Lan vào năm ngoái và đang chờ xét xử về tội rửa tiền. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng ba người sáng lập Tornado Cash đã tạo ra một công cụ có thể được sử dụng để theo dõi tiền gửi và rút tiền, nhưng công cụ này không thu thập bất kỳ thông tin chống rửa tiền hoặc thông tin khách hàng nào. Đơn khiếu nại có nội dung:

Các bị cáo và Alexey Pertsev nhận ra rằng họ đã không kết hợp các cơ chế KYC hoặc AML theo yêu cầu của pháp luật, vì vậy họ đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm trước công chúng nhằm nỗ lực giảm thiểu quyền sở hữu và kiểm soát Tornado Cash cũng như các quyền của họ đối với Hoạt động Dịch vụ của Tornado Cash. Họ mong đợi thu được lợi nhuận kinh doanh từ nó.

Bài viết này có 1 người bị bắt và 1 người đang bỏ trốn! Bài viết hai nhà sáng lập Tornado Cash bị buộc tội vi phạm các quy định về rửa tiền và trừng phạt lần đầu tiên xuất hiện trên Blockchain.