Cuối tuần này đã xảy ra chuyện gì với BANESCO?
"Corrientazo" của Banesco tới
#P2P Có vẻ như vào cuối tuần này, các Mạng xã hội như X, TikTok và các nhóm trên Telegram về giao dịch đã bị tràn ngập hàng loạt báo cáo từ người dùng. Khi họ cố gắng truy cập ngân hàng trực tuyến của Banesco, thì lại nhận được thông báo "Người dùng không hoạt động" hoặc tài khoản bị khóa, tất cả đều không có thông báo trước.
Toàn bộ tình huống này đã ảnh hưởng tới các máy ATM và các thương nhân lớn. Có vẻ đây không phải là những trường hợp rời rạc đối với các tài khoản nhỏ. Làn sóng đình chỉ đã tác động trực tiếp tới các thương nhân đã được xác minh (với checklist màu vàng) và những người dùng thực hiện khối lượng lớn $USDT và
#VES mỗi ngày trên Binance. Nguyên nhân của sự việc này là do việc tuân thủ các quy định của Sudeban. Người ta cho biết ngân hàng đã thực hiện một đợt quét hàng loạt tự động, áp dụng các quy định tuân thủ của Sudeban. Hệ thống đã nhận diện việc nhận tiền là "hoạt động đáng ngờ" khi có nhiều khoản tiền từ nhiều chủ tài khoản khác nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn—một hành vi điển hình của
#trading P2P.
Từ đó, các nhà phân tích chính và những người tạo nội dung của Binance Square cũng như trên mạng xã hội tại Venezuela đang lan truyền ba cảnh báo quan trọng để tránh rơi vào cùng tình huống:
1- Tránh sử dụng tài khoản cá nhân, thay vào đó dùng tài khoản Pháp nhân.
2- Không dùng các mô tả đáng ngờ như "Binance", "USDT", "Crypto" hoặc "P2P" trong nội dung của các lần chuyển khoản hoặc Thanh toán di động, vì bộ lọc của ngân hàng sẽ phát hiện ngay lập tức.
3- Tạm thời chuyển các giao dịch từ P2P sang các tổ chức ngân hàng khác ít chặt chẽ hơn với các thuật toán tần suất, hoặc sử dụng các phương thức thay thế trong lúc "biển động" với Banesco giảm xuống.
Tôi đã nói trong bài đăng trước rằng thấy lạ khi cuối tuần này các Ngân hàng như Venezuela và mercantil lại xuất hiện nhiều hơn khi cố gắng mua hoặc bán.