trazabilidad

Dịch vụ Quốc gia Tích hợp về Quản lý Hải quan và Thuế (SENIAT) xem các giao dịch P2P (Peer-to-Peer) là một hoạt động kinh doanh có khả năng tạo ra thu nhập ròng, yêu cầu các tài liệu hỗ trợ chính xác để chứng minh khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bạn và tính Thuế Thu nhập trên vốn (ISLR).
Tại thời điểm khai báo hoặc đối mặt với một cuộc thanh tra liên quan đến các giao dịch gắn với việc mua bán cryptoassets, các yêu cầu chính là:

Thương mại P2P với tài sản crypto tại Venezuela là 100% hợp pháp, nhưng để giao dịch không gặp trở ngại với ngân hàng cũng như cơ quan quản lý thuế, bạn phải tuân thủ các quy tắc thiết yếu sau.
1. An toàn vận hành: Tránh Bị Khóa Tài Khoản Ngân Hàng
Chủ sở hữu nghiêm ngặt (Quy tắc vàng): Tài khoản ngân hàng phải đứng tên cùng một người (C.I./RIF) với hồ sơ của sàn giao dịch (exchange). Không bao giờ chấp nhận hoặc thực hiện thanh toán tới/từ bên thứ ba.
Không tam giác hóa: Từ chối các yêu cầu mà đối tác nói "một người thân sẽ chuyển cho bạn" hoặc "thanh toán từ một công ty". Bạn có thể bị dính líu đến các cuộc điều tra về lừa đảo hoặc rửa tiền (hợp pháp hóa tiền).