rico

Vụ án RICO về Bitcoin đầu tiên trong lịch sử.

18 người bị truy tố.

RICO, Luật chống tội phạm lừa đảo và tham nhũng trong tổ chức tội phạm. Ban đầu luật này dùng để đánh băng đảng mafia.

Giờ đây, lần đầu tiên được áp dụng cho Bitcoin.

Kẻ cầm đầu là Malone Lam. Malone Lam.

22 tuổi. Người Singapore. Bỏ học từ lớp 8.

Hôm nay nhận tội tại Washington.

---

Lừa được bao nhiêu?

2,63 tỷ USD.

Lấy từ một nạn nhân.

Hồ sơ tòa chỉ gọi anh ta là "Victim-7". Cư dân ở Washington. Một người.

---

Làm bằng cách nào?

Giả mạo Google và dịch vụ chăm sóc khách hàng của Gemini.

Gọi cho Victim-7, nói rằng tài khoản của anh ta bị hack.

Bảo anh ta cài phần mềm điều khiển từ xa. Đòi lấy thông tin xác thực bảo mật.

Sau đó chuyển đi 4.100 BTC trong ví của anh ta. Thời điểm đó trị giá 245 triệu USD.

---

Nếu bạn cất coin trong ví phần cứng thì sao?

Chúng cử người bay tới nhà bạn. Đột nhập trộm cắp.

Băng nhóm này chọn mục tiêu từ cơ sở dữ liệu mã hóa bị đánh cắp. Có kẻ làm tin tặc cơ sở dữ liệu, có người gọi điện, có người rửa tiền.

Phân công rõ ràng. Một doanh nghiệp tội phạm với 18 người.

---

Chúng quen nhau từ đâu?

Cộng đồng game trực tuyến.

Một nhóm người chơi game, tạo thành "doanh nghiệp kỹ thuật xã hội".

---

Sau khi có tiền thì sao?

Điên cuồng tiêu xài.

Malone Lam mỗi tháng ở câu lạc bộ đêm tại Los Angeles tiêu 4 triệu USD.

Mua hơn 30 chiếc xe. Đăng ký dưới tên một công ty bình phong, tên là "Crypto Administration LLC".

Công ty quản lý mã hóa.

---

Cách rửa tiền cũng cực kỳ lố.

Thông qua các sàn không cần xác minh danh tính để đổi sang Monero.

Rồi chuyển vòng qua nhiều lớp bằng "tách chuỗi".

Nhét tiền mặt vào đồ chơi bông, vận chuyển qua biên giới.

---

Câu chuyện còn kỳ lạ hơn nữa.

Một tuần sau khi bị đánh cắp, đối thủ cạnh tranh để ý tới băng nhóm này.

Đâm vào xe của cha mẹ các bị cáo trong vụ án cùng hồ sơ. Bắt cóc tống tiền.

Đến đầu năm 2025, vẫn có thành viên tiếp tục ở Dubai để thực hiện các cuộc tấn công bằng kỹ thuật xã hội.

Lam trong nhà tù Miami, đồng bọn truyền lời để giúp anh ta liên lạc.

Phí bào chữa cũng là tiền thu được từ lừa đảo.

---

Trong 18 bị cáo, 10 người đã nhận tội.

Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án cho ba người.

Luật sư bào chữa nói họ còn trẻ. Thẩm phán đáp lại một câu:

"Being young only goes so far."

Trẻ chỉ giúp bạn được đến đây.

---

Vì sao vụ án này quan trọng?

Không phải vì 2,63 tỷ USD.

Mà vì RICO.

RICO là luật để đánh mafia. Giờ đây lần đầu tiên áp dụng cho tội phạm liên quan Bitcoin.

Có nghĩa là Bộ Tư pháp bắt đầu xem tội phạm mã hóa như tội phạm có tổ chức để truy quét.

Không còn là vụ của một hacker đơn lẻ. Mà là một tổ chức tội phạm.

---

Giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng lừa lấy 4.100 BTC. Một tháng tiêu ở câu lạc bộ đêm 4 triệu. Hơn 30 xe. Tiền mặt nhét vào đồ chơi bông vận chuyển qua biên giới.

22 tuổi. Bỏ học từ lớp 8.

Vụ án RICO về Bitcoin đầu tiên trong lịch sử.

$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #tội phạm mã hóa

Không phải là lời khuyên đầu tư

🚨 $IOST PHẢN ỨNG VỚI CÁO BUỘC RICO LỊCH SỬ VỀ BITCOIN – TĂNG GIÁ HAY GIẢM GIÁ? 📈

📊 Vụ án RICO Bitcoin đầu tiên của DOJ tạo ra một cú sốc quản lý mà “tiền thông minh” đang quan sát như một đợt quét thanh khoản. Các “cá voi” tổ chức có khả năng đang thăm dò vùng order-block được tạo ra từ cáo buộc trộm cắp trị giá 263 triệu USD, tìm kiếm vị thế rẻ trước khi có thể xảy ra nhịp hồi. 🦈

⚡ Nếu thị trường hấp thụ được áp lực giảm, chúng ta có thể chứng kiến một đợt tăng nhanh trong ngắn hạn khi các nhà giao dịch định giá lại rủi ro, biến cáo buộc thành chất xúc tác hơn là lực cản. 📈 Ngược lại, việc bán tháo kéo dài có thể củng cố xu hướng giảm, làm cạn thanh khoản từ dòng lệnh $IOST .

💬 Bạn đang định vị $IOST như thế nào giữa sự biến động quản lý này? 👇

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️

🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto

🦈 ⚡

Những đồng tiền mã hóa của tôi có cơ hội một ngày nào đó sẽ bùng nổ không? Hãy nói với tôi trong phần bình luận nhé, tôi muốn trở nên giàu.
#rico #CRITOPMONEDA