laundering

🚨🇺🇸$265M VỤ TRỘM TIỀN ẢO: 13 NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TRONG VỤ ÁN TIỀN TỆ LỚN CỦA MỸ #LAUNDERING

🔹Các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội 13 người vì đã ăn cắp tiền ảo, rửa tiền hơn 265 triệu đô la.

🔹Nhắm đến các cá nhân có giá trị tài sản cao.

🔹Malone Lam (20 tuổi) người Singapore bị cáo buộc đã ăn cắp 245 triệu đô la bằng Bitcoin.

🔹Số tiền được sử dụng cho hàng hóa xa xỉ, cuộc sống về đêm, xe hơi cao cấp.

🔹Cú đánh lớn vào câu chuyện thực thi tội phạm tiền ảo.

🚨#OKX DEX RA MẮT LẠI VỚI HỆ THỐNG CHẶN LỪA ĐẢO THỜI GIAN THỰC GIỮA #LAUNDERING CUỘC ĐIỀU TRA

🔹OKX DEX khởi động lại #today với hệ thống phát hiện và chặn lừa đảo thời gian thực mới.

🔹Việc ra mắt lại diễn ra sau sự giám sát quy định ở Châu Âu đối với dịch vụ Web3 của nó.

🔹Liên quan đến một vụ án rửa tiền 100 triệu đô la liên quan đến tiền điện tử bị đánh cắp từ Bybit.

🔹Các nâng cấp bảo mật nhằm tái xây dựng lòng tin và sự tuân thủ giữa các cuộc điều tra đang gia tăng.
$BNB $ETH $SOL

🚨🇪🇸NGƯỜI ẢNH HƯỞNG TIỀN ĐIỆN TỬ TÂY BAN NHA “CRYPTOSPAIN” BỊ TÙ VÌ GIAN LẬN 300 TRIỆU ĐÔ LA VÀ SCANDAL TIỀN #LAUNDERING SCANDAL

🔹Người ảnh hưởng tiền điện tử Tây Ban Nha Álvaro Romillo, được biết đến với tên CryptoSpain, đã bị giam giữ mà không có tiền bảo lãnh vì đã điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu đô la thông qua Madeira Invest Club (MIC).

🔹Các công tố viên cáo buộc Romillo đã lừa đảo 3.000 nạn nhân, chuyển 29 triệu euro vào một tài khoản ở Singapore, và thậm chí còn tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch của MEP cánh hữu Alvise Pérez.

🔹Cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản xa xỉ và cảnh báo Romillo có thể đối mặt với án tù lên đến 18 năm.

Nguồn: The Block

🚨🇸🇬Cảnh sát Singapore, hợp tác với nền tảng tiền điện tử StraitsX, đã tiến hành một chiến dịch chống rửa tiền kéo dài hai tuần, tịch thu hơn 200.000 đô la Singapore. Bốn mươi chín cá nhân bị cáo buộc đã cho thuê tài khoản tiền điện tử hoặc Singpass của họ qua Telegram và WhatsApp để đổi lấy tiền mặt. Các cơ quan chức năng đã cảnh báo về các hình phạt nghiêm trọng và kêu gọi công chúng tránh việc tiếp tay cho hoạt động tài chính bất hợp pháp.
10162265854$ETH $SOL

🚨 Đường dây rửa tiền tiền điện tử bị triệt phá ở Hồng Kông – 12 người bị bắt trong kế hoạch 15 triệu đô la

🇭🇰 Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một tổ chức rửa tiền tiền điện tử xuyên biên giới, bắt giữ 12 cá nhân liên quan đến một hoạt động rửa tiền trị giá HK$118 triệu (15 triệu USD).

💱 Nhóm này đã sử dụng một mạng lưới các sàn giao dịch tiền điện tử OTC, tài khoản vỏ bọc và thẻ ngân hàng để rửa tiền phi pháp xuất phát từ các trò lừa đảo trực tuyến.

🔑 Chi tiết chính:

🔍 12 nghi phạm từ 20–42 tuổi
🏦 Tiền được chuyển qua ngân hàng tiền điện tử + ngân hàng truyền thống
🌐 Có quan hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc đại lục

📊 Vụ triệt phá này làm nổi bật thách thức ngày càng tăng trong việc truy tìm nguồn tiền phi pháp trong một hệ sinh thái tài chính số ngày càng phát triển — và nhu cầu về các quy định và tuân thủ tiền điện tử xuyên biên giới mạnh mẽ hơn.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin Đối Mặt Với Khoản Phạt Chống Rửa Tiền Lớn Nhất Tại Canada.
😱Khoản phạt Worth Xung Quanh $20M.
🤨Vào Tháng Tám, KuCoin Đã Báo Cáo Khối Lượng Giao Dịch $53.6B..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Người phụ nữ ở Vương quốc Anh đã bị kết tội rửa số Bitcoin thu được bất hợp pháp trị giá đáng kinh ngạc 2,5 tỷ USD
🫨 $BTC
https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

CUỘC ĐẬP TAN RỬA TIỀN CRYPTO KHỔNG LỒ 117 TRIỆU USD $KRW Cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây rửa tiền crypto quốc tế khổng lồ. Họ đã chuyển 117 triệu đô la thông qua các kênh forex bất hợp pháp. Ba cá nhân đã bị chuyển đến công tố viên. Hoạt động này đã lợi dụng du lịch y tế và giáo dục nước ngoài như một vỏ bọc. Họ đã khai thác một khoảng trống giữa việc giám sát tài sản kỹ thuật số và quy định về forex. Đây là một cảnh báo nghiêm trọng. Thị trường crypto tại Hàn Quốc có giá trị hơn 64 tỷ đô la. Cuộc đập tan này làm nổi bật cách mà tội phạm khai thác hệ thống. Hãy cảnh giác.

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨

Mạng lưới tiền tệ quy mô lớn #Laundering sử dụng tiền điện tử đã bị phát hiện trong #Brazil
Cơ quan chức năng Brazil đã triệt phá một mạng lưới tài chính quy mô lớn đã sử dụng #cryptocurrency , kết hợp với ngân hàng truyền thống, để rửa hàng trăm triệu đô la từ công chúng trong nhiều năm.
Thủ đoạn của Mạng lưới:
Nhóm này hoạt động không giống như tội phạm mạng điển hình, mà như một "tổ chức tài chính bóng tối". Nó có các mặt trận doanh nghiệp hợp pháp, đội ngũ tiếp thị và hội thảo đầu tư. Cấu trúc này tự nhận là cung cấp các cơ hội đầu tư tiền điện tử "an toàn". Thực tế, tiền được chia thành các dòng nhỏ hơn, chuyển đổi thành tiền điện tử, và sau đó di chuyển qua các ví và công ty ma.
Dấu vết tiền:
Theo các nhà điều tra, mạng lưới này đã xử lý gần nửa tỷ đô la (500 triệu đô la) trong nhiều năm. Số tiền này sau đó đã được chuyển đổi thành đất nông nghiệp, nhà sang trọng và bất động sản thương mại.
Đặc điểm nổi bật của Kế hoạch:
Điểm mạnh của kế hoạch không nằm ở việc hack, mà ở "xây dựng lòng tin." Các mối quan hệ cá nhân với các nhà đầu tư đã được nuôi dưỡng thông qua các sự kiện offline và quảng bá trên mạng xã hội để giành được sự tin tưởng của họ. Bản kế hoạch của nó được lấy từ các sơ đồ kim tự tháp Bitcoin trước đó ở Brazil, chẳng hạn như vụ "Pharaoh Bitcoin".
Cuộc triệt phá Mạng lưới:
Các đơn vị tình báo tài chính đã xác định các mẫu giao dịch bất thường để nhắm mục tiêu vào mạng lưới. Cơ quan chức năng đã kiểm soát nó thông qua việc phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản và bắt giữ xuyên biên giới.
Bước tiếp theo:
Cơ quan chức năng Brazil hiện đang coi tiền điện tử như một công cụ được sử dụng để ẩn giấu hoặc di chuyển tiền sau khi một tội ác đã được thực hiện. Vụ việc này là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư rằng tính chuyên nghiệp và sự minh bạch không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của tính hợp pháp.
#USJobsData #TrumpTariffs

🚨🇺🇸Cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã buộc tội Iurii Gugnin, một cư dân New York, với #laundering $530 triệu từ Nga thông qua công ty tiền điện tử của hắn là Evita.

🔹Sử dụng USDT, hắn bị cáo buộc đã che giấu quỹ từ các khách hàng Nga bị cấm. Đối mặt với 22 cáo buộc hình sự, hành động của Gugnin được cho là đã tạo điều kiện cho các thực thể bị cấm tiếp cận hàng hóa nhạy cảm của Hoa Kỳ, vi phạm các luật tài chính liên bang và quốc tế.
$BTC $ETH