#fincen
fincen
59,990 lượt xem
81 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Mỹ rút hai đề xuất giám sát ví crypto cá nhân. $BTC vẫn đứng yên quanh 86.000 đô.
Bộ Tài chính Mỹ vừa rút lại hai quy định từng đề xuất nhưng chưa bao giờ thông qua: luật buộc báo cáo giao dịch với ví không lưu ký (ví cá nhân, không qua sàn) đề xuất từ 2020, và luật nhắm vào dịch vụ trộn coin đề xuất từ 2023. FinCEN, cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính, nộp thông báo rút cả hai hôm thứ Hai.
Coin Center, tổ chức vận động chính sách cho ngành crypto, gọi đây là một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư tài chính. Hai quy định này nếu được thông qua sẽ buộc sàn báo cáo chi tiết các giao dịch rút về ví cá nhân vượt một ngưỡng nhất định — thứ ngành crypto phản đối suốt nhiều năm vì cho là bóp nghẹt quyền tự quản lý tài sản.
$BTC chưa cho thấy phản ứng rõ rệt, vẫn loanh quanh 86.000 đô như trước khi tin ra. FinCEN nói sẽ tiếp tục theo dõi rửa tiền và tài trợ khủng bố, có thể hành động lại sau này — tức đây chưa phải dấu chấm hết, chỉ là tạm gác.
Quan sát cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư
#BTC #Crypto #FinCEN #CryptoRegulation #Bitcoin
Mỹ rút hai đề xuất giám sát ví crypto cá nhân. $BTC vẫn đứng yên quanh 86.000 đô.
Bộ Tài chính Mỹ vừa rút lại hai quy định từng đề xuất nhưng chưa bao giờ thông qua: luật buộc báo cáo giao dịch với ví không lưu ký (ví cá nhân, không qua sàn) đề xuất từ 2020, và luật nhắm vào dịch vụ trộn coin đề xuất từ 2023. FinCEN, cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính, nộp thông báo rút cả hai hôm thứ Hai.
Coin Center, tổ chức vận động chính sách cho ngành crypto, gọi đây là một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư tài chính. Hai quy định này nếu được thông qua sẽ buộc sàn báo cáo chi tiết các giao dịch rút về ví cá nhân vượt một ngưỡng nhất định — thứ ngành crypto phản đối suốt nhiều năm vì cho là bóp nghẹt quyền tự quản lý tài sản.
$BTC chưa cho thấy phản ứng rõ rệt, vẫn loanh quanh 86.000 đô như trước khi tin ra. FinCEN nói sẽ tiếp tục theo dõi rửa tiền và tài trợ khủng bố, có thể hành động lại sau này — tức đây chưa phải dấu chấm hết, chỉ là tạm gác.
Quan sát cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư
#BTC #Crypto #FinCEN #CryptoRegulation #Bitcoin
Bộ Tài chính Mỹ vừa rút lại hai quy định từng đề xuất nhưng chưa bao giờ thông qua: luật buộc báo cáo giao dịch với ví không lưu ký (ví cá nhân, không qua sàn) đề xuất từ 2020, và luật nhắm vào dịch vụ trộn coin đề xuất từ 2023. FinCEN, cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính, nộp thông báo rút cả hai hôm thứ Hai.
Coin Center, tổ chức vận động chính sách cho ngành crypto, gọi đây là một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư tài chính. Hai quy định này nếu được thông qua sẽ buộc sàn báo cáo chi tiết các giao dịch rút về ví cá nhân vượt một ngưỡng nhất định — thứ ngành crypto phản đối suốt nhiều năm vì cho là bóp nghẹt quyền tự quản lý tài sản.
$BTC chưa cho thấy phản ứng rõ rệt, vẫn loanh quanh 86.000 đô như trước khi tin ra. FinCEN nói sẽ tiếp tục theo dõi rửa tiền và tài trợ khủng bố, có thể hành động lại sau này — tức đây chưa phải dấu chấm hết, chỉ là tạm gác.
Quan sát cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư
#BTC #Crypto #FinCEN #CryptoRegulation #Bitcoin
147
【Chuyển hướng chính sách và lợi ích từ tự lưu ký】FinCEN Hoa Kỳ chính thức rút lại dự thảo giám sát ví không lưu ký và dịch vụ trộn tiền mã hóa: Bóng mây quản lý kéo dài sáu năm tan biến, hoạt động tự lưu ký tài sản mã hóa được nới lỏng về mặt thể chế
Ngày 5 tháng 10, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chính thức thông báo rút lại hai dự thảo quy định quản lý quan trọng đối với tài sản mã hóa (NPRM), vốn gây tranh cãi suốt nhiều năm, đồng thời đã gửi đăng ký thu hồi lên Công báo Liên bang. Động thái này đánh dấu việc chấm dứt các yêu cầu báo cáo nhằm truy xuất xuyên suốt đối với “ví không lưu ký (Unhosted Wallets)” và “dịch vụ trộn tiền trên chuỗi (Crypto Mixing)” ở cấp quản lý liên bang Hoa Kỳ.
■ Phạm vi cốt lõi của các quy định bị rút lại và bối cảnh lịch sử:
1. Dự thảo năm 2020 về báo cáo giao dịch qua ví không lưu ký: Quy định này ban đầu dự kiến buộc các ngân hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ tiền tệ (MSB) chịu sự quản lý phải ghi nhận danh tính cá nhân (KYC) của đối tác giao dịch trong các giao dịch trên 3,000 đô la có liên quan đến ví không lưu ký; đồng thời, bắt buộc nộp Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) đối với các khoản nạp và rút có tổng giá trị trong một ngày vượt quá 10,000 đô la. Đề xuất này trực tiếp tác động đến bản chất thanh toán ngang hàng phi tập trung và đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ ngành trong suốt sáu năm qua.
2. Dự thảo năm 2023 về dịch vụ trộn tiền theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước: Quy định này ban đầu dự kiến xếp các giao dịch trộn tiền mã hóa chuyển đổi quốc tế vào diện “Mối lo ngại chính về rửa tiền (Primary Money Laundering Concern)”, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập toàn diện dữ liệu giám sát mọi khía cạnh liên quan đến dịch vụ trộn tiền, như địa chỉ IP, địa chỉ ví và mã băm giao dịch.
■ Lý do rút lại quy định và quyết định thực thi quyền hạn của cơ quan:
- Tránh “hiệu ứng răn đe” (Chilling Effect) đối với hoạt động kinh tế hợp pháp: Trong thông báo thu hồi, FinCEN đặc biệt viện dẫn phản hồi của công chúng và báo cáo năm 2025 của Nhóm công tác của Tổng thống về thị trường tài sản số, thừa nhận rằng dù công nghệ trộn tiền có thể bị các đối tượng phạm pháp lợi dụng, nhưng công nghệ này cũng phục vụ những mục đích chính đáng, thiết yếu đối với người dùng hợp pháp coi trọng quyền riêng tư tài chính. Các định nghĩa quản lý quá rộng đã gây sức ép quá mức lên những hoạt động tài chính chính đáng.
- Phù hợp với chiến lược nới lỏng quy định của liên bang (Deregulatory Agenda): Việc rút lại lần này phù hợp với chủ trương của chính quyền hiện tại, nhằm bảo đảm các quy định về tài sản số “phù hợp với mục tiêu và thích đáng (Fit-for-purpose)”, đồng thời chấm dứt hoàn toàn tiến trình hành chính liên quan đến các dự thảo này.
■ Góc nhìn nghiên cứu đầu tư của tổ chức và phân tích tác động cơ cấu:
- Xóa bỏ “chiết khấu tuân thủ pháp lý” đối với hệ sinh thái tự lưu ký: Trong vài năm qua, khi phân bổ vốn vào tài sản gốc trên chuỗi và xây dựng kho lưu trữ ví lạnh, các tổ chức luôn phải đối mặt với rủi ro chính sách tiềm ẩn rằng ví không lưu ký có thể bị buộc phải truy xuất thông tin KYC. Việc chính thức bãi bỏ các dự thảo trên về thực chất đã gỡ bỏ giới hạn thể chế kéo dài đối với Ledger, Trezor và các mô hình lưu ký bằng hợp đồng thông minh.
- Mở rộng không gian cho lĩnh vực quyền riêng tư trên chuỗi và thanh toán DeFi: Việc chuyển từ lập trường mặc định coi công nghệ tăng cường quyền riêng tư là “có tội từ trước” sang quản lý rủi ro theo từng trường hợp đã tạo dư địa phát triển lành mạnh cho bằng chứng không tiết lộ tri thức (ZKP), trừu tượng hóa tài khoản riêng tư và các cấu trúc thanh khoản xuyên chuỗi.
- Ranh giới thực tiễn tuân thủ trở lại hợp lý: Cần lưu ý rằng việc rút lại này không miễn trừ các nghĩa vụ hiện hành về chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Các tổ chức tài chính vẫn phải tiến hành thẩm định dựa trên rủi ro đối với những giao dịch có rủi ro cao, nhưng không còn phải gánh chịu chi phí tuân thủ hành chính khổng lồ cho việc báo cáo phòng ngừa trước.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #DeFi $BTC
【Chuyển hướng chính sách và lợi ích từ tự lưu ký】FinCEN Hoa Kỳ chính thức rút lại dự thảo giám sát ví không lưu ký và dịch vụ trộn tiền mã hóa: Bóng mây quản lý kéo dài sáu năm tan biến, hoạt động tự lưu ký tài sản mã hóa được nới lỏng về mặt thể chế
Ngày 5 tháng 10, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chính thức thông báo rút lại hai dự thảo quy định quản lý quan trọng đối với tài sản mã hóa (NPRM), vốn gây tranh cãi suốt nhiều năm, đồng thời đã gửi đăng ký thu hồi lên Công báo Liên bang. Động thái này đánh dấu việc chấm dứt các yêu cầu báo cáo nhằm truy xuất xuyên suốt đối với “ví không lưu ký (Unhosted Wallets)” và “dịch vụ trộn tiền trên chuỗi (Crypto Mixing)” ở cấp quản lý liên bang Hoa Kỳ.
■ Phạm vi cốt lõi của các quy định bị rút lại và bối cảnh lịch sử:
1. Dự thảo năm 2020 về báo cáo giao dịch qua ví không lưu ký: Quy định này ban đầu dự kiến buộc các ngân hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ tiền tệ (MSB) chịu sự quản lý phải ghi nhận danh tính cá nhân (KYC) của đối tác giao dịch trong các giao dịch trên 3,000 đô la có liên quan đến ví không lưu ký; đồng thời, bắt buộc nộp Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) đối với các khoản nạp và rút có tổng giá trị trong một ngày vượt quá 10,000 đô la. Đề xuất này trực tiếp tác động đến bản chất thanh toán ngang hàng phi tập trung và đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ ngành trong suốt sáu năm qua.
2. Dự thảo năm 2023 về dịch vụ trộn tiền theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước: Quy định này ban đầu dự kiến xếp các giao dịch trộn tiền mã hóa chuyển đổi quốc tế vào diện “Mối lo ngại chính về rửa tiền (Primary Money Laundering Concern)”, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập toàn diện dữ liệu giám sát mọi khía cạnh liên quan đến dịch vụ trộn tiền, như địa chỉ IP, địa chỉ ví và mã băm giao dịch.
■ Lý do rút lại quy định và quyết định thực thi quyền hạn của cơ quan:
- Tránh “hiệu ứng răn đe” (Chilling Effect) đối với hoạt động kinh tế hợp pháp: Trong thông báo thu hồi, FinCEN đặc biệt viện dẫn phản hồi của công chúng và báo cáo năm 2025 của Nhóm công tác của Tổng thống về thị trường tài sản số, thừa nhận rằng dù công nghệ trộn tiền có thể bị các đối tượng phạm pháp lợi dụng, nhưng công nghệ này cũng phục vụ những mục đích chính đáng, thiết yếu đối với người dùng hợp pháp coi trọng quyền riêng tư tài chính. Các định nghĩa quản lý quá rộng đã gây sức ép quá mức lên những hoạt động tài chính chính đáng.
- Phù hợp với chiến lược nới lỏng quy định của liên bang (Deregulatory Agenda): Việc rút lại lần này phù hợp với chủ trương của chính quyền hiện tại, nhằm bảo đảm các quy định về tài sản số “phù hợp với mục tiêu và thích đáng (Fit-for-purpose)”, đồng thời chấm dứt hoàn toàn tiến trình hành chính liên quan đến các dự thảo này.
■ Góc nhìn nghiên cứu đầu tư của tổ chức và phân tích tác động cơ cấu:
- Xóa bỏ “chiết khấu tuân thủ pháp lý” đối với hệ sinh thái tự lưu ký: Trong vài năm qua, khi phân bổ vốn vào tài sản gốc trên chuỗi và xây dựng kho lưu trữ ví lạnh, các tổ chức luôn phải đối mặt với rủi ro chính sách tiềm ẩn rằng ví không lưu ký có thể bị buộc phải truy xuất thông tin KYC. Việc chính thức bãi bỏ các dự thảo trên về thực chất đã gỡ bỏ giới hạn thể chế kéo dài đối với Ledger, Trezor và các mô hình lưu ký bằng hợp đồng thông minh.
- Mở rộng không gian cho lĩnh vực quyền riêng tư trên chuỗi và thanh toán DeFi: Việc chuyển từ lập trường mặc định coi công nghệ tăng cường quyền riêng tư là “có tội từ trước” sang quản lý rủi ro theo từng trường hợp đã tạo dư địa phát triển lành mạnh cho bằng chứng không tiết lộ tri thức (ZKP), trừu tượng hóa tài khoản riêng tư và các cấu trúc thanh khoản xuyên chuỗi.
- Ranh giới thực tiễn tuân thủ trở lại hợp lý: Cần lưu ý rằng việc rút lại này không miễn trừ các nghĩa vụ hiện hành về chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Các tổ chức tài chính vẫn phải tiến hành thẩm định dựa trên rủi ro đối với những giao dịch có rủi ro cao, nhưng không còn phải gánh chịu chi phí tuân thủ hành chính khổng lồ cho việc báo cáo phòng ngừa trước.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #DeFi $BTC
Ngày 5 tháng 10, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chính thức thông báo rút lại hai dự thảo quy định quản lý quan trọng đối với tài sản mã hóa (NPRM), vốn gây tranh cãi suốt nhiều năm, đồng thời đã gửi đăng ký thu hồi lên Công báo Liên bang. Động thái này đánh dấu việc chấm dứt các yêu cầu báo cáo nhằm truy xuất xuyên suốt đối với “ví không lưu ký (Unhosted Wallets)” và “dịch vụ trộn tiền trên chuỗi (Crypto Mixing)” ở cấp quản lý liên bang Hoa Kỳ.
■ Phạm vi cốt lõi của các quy định bị rút lại và bối cảnh lịch sử:
1. Dự thảo năm 2020 về báo cáo giao dịch qua ví không lưu ký: Quy định này ban đầu dự kiến buộc các ngân hàng và tổ chức cung cấp dịch vụ tiền tệ (MSB) chịu sự quản lý phải ghi nhận danh tính cá nhân (KYC) của đối tác giao dịch trong các giao dịch trên 3,000 đô la có liên quan đến ví không lưu ký; đồng thời, bắt buộc nộp Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR) đối với các khoản nạp và rút có tổng giá trị trong một ngày vượt quá 10,000 đô la. Đề xuất này trực tiếp tác động đến bản chất thanh toán ngang hàng phi tập trung và đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ ngành trong suốt sáu năm qua.
2. Dự thảo năm 2023 về dịch vụ trộn tiền theo Điều 311 của Đạo luật Yêu nước: Quy định này ban đầu dự kiến xếp các giao dịch trộn tiền mã hóa chuyển đổi quốc tế vào diện “Mối lo ngại chính về rửa tiền (Primary Money Laundering Concern)”, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập toàn diện dữ liệu giám sát mọi khía cạnh liên quan đến dịch vụ trộn tiền, như địa chỉ IP, địa chỉ ví và mã băm giao dịch.
■ Lý do rút lại quy định và quyết định thực thi quyền hạn của cơ quan:
- Tránh “hiệu ứng răn đe” (Chilling Effect) đối với hoạt động kinh tế hợp pháp: Trong thông báo thu hồi, FinCEN đặc biệt viện dẫn phản hồi của công chúng và báo cáo năm 2025 của Nhóm công tác của Tổng thống về thị trường tài sản số, thừa nhận rằng dù công nghệ trộn tiền có thể bị các đối tượng phạm pháp lợi dụng, nhưng công nghệ này cũng phục vụ những mục đích chính đáng, thiết yếu đối với người dùng hợp pháp coi trọng quyền riêng tư tài chính. Các định nghĩa quản lý quá rộng đã gây sức ép quá mức lên những hoạt động tài chính chính đáng.
- Phù hợp với chiến lược nới lỏng quy định của liên bang (Deregulatory Agenda): Việc rút lại lần này phù hợp với chủ trương của chính quyền hiện tại, nhằm bảo đảm các quy định về tài sản số “phù hợp với mục tiêu và thích đáng (Fit-for-purpose)”, đồng thời chấm dứt hoàn toàn tiến trình hành chính liên quan đến các dự thảo này.
■ Góc nhìn nghiên cứu đầu tư của tổ chức và phân tích tác động cơ cấu:
- Xóa bỏ “chiết khấu tuân thủ pháp lý” đối với hệ sinh thái tự lưu ký: Trong vài năm qua, khi phân bổ vốn vào tài sản gốc trên chuỗi và xây dựng kho lưu trữ ví lạnh, các tổ chức luôn phải đối mặt với rủi ro chính sách tiềm ẩn rằng ví không lưu ký có thể bị buộc phải truy xuất thông tin KYC. Việc chính thức bãi bỏ các dự thảo trên về thực chất đã gỡ bỏ giới hạn thể chế kéo dài đối với Ledger, Trezor và các mô hình lưu ký bằng hợp đồng thông minh.
- Mở rộng không gian cho lĩnh vực quyền riêng tư trên chuỗi và thanh toán DeFi: Việc chuyển từ lập trường mặc định coi công nghệ tăng cường quyền riêng tư là “có tội từ trước” sang quản lý rủi ro theo từng trường hợp đã tạo dư địa phát triển lành mạnh cho bằng chứng không tiết lộ tri thức (ZKP), trừu tượng hóa tài khoản riêng tư và các cấu trúc thanh khoản xuyên chuỗi.
- Ranh giới thực tiễn tuân thủ trở lại hợp lý: Cần lưu ý rằng việc rút lại này không miễn trừ các nghĩa vụ hiện hành về chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (KYC) hay các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Các tổ chức tài chính vẫn phải tiến hành thẩm định dựa trên rủi ro đối với những giao dịch có rủi ro cao, nhưng không còn phải gánh chịu chi phí tuân thủ hành chính khổng lồ cho việc báo cáo phòng ngừa trước.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #DeFi $BTC
3
·
--
Ngày 5 tháng 10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) thông báo rút lại đề xuất quy định mới về việc báo cáo các giao dịch trộn tiền mã hóa. Đề xuất này từng yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo những giao dịch liên quan cùng thông tin khách hàng, với phạm vi thậm chí vượt ra ngoài các dịch vụ trộn tiền chuyên dụng. FinCEN cũng rút lại kết luận năm 2023, trong đó xếp hoạt động trộn tiền mã hóa quốc tế vào nhóm giao dịch «đáng quan ngại chính về rửa tiền». Trong khi chính sách chuyển hướng, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục theo đuổi vụ truy tố Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, tại New York. #加密货币 #监管 #FinCEN
(Nguồn: X)
Ngày 5 tháng 10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) thông báo rút lại đề xuất quy định mới về việc báo cáo các giao dịch trộn tiền mã hóa. Đề xuất này từng yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo những giao dịch liên quan cùng thông tin khách hàng, với phạm vi thậm chí vượt ra ngoài các dịch vụ trộn tiền chuyên dụng. FinCEN cũng rút lại kết luận năm 2023, trong đó xếp hoạt động trộn tiền mã hóa quốc tế vào nhóm giao dịch «đáng quan ngại chính về rửa tiền». Trong khi chính sách chuyển hướng, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục theo đuổi vụ truy tố Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, tại New York. #加密货币 #监管 #FinCEN
(Nguồn: X)
(Nguồn: X)
60
·
--
🚨 Bộ Ngân khố Mỹ rút lại các đề xuất gây tranh cãi về giám sát crypto!
FinCEN đã chính thức rút lại hai đề xuất quy định từng tạo ra nhiều bất định lớn cho thị trường:
1️⃣ Quy định năm 2020: Yêu cầu đối với các giao dịch liên quan đến ví không lưu ký (unhosted wallets). 2️⃣ Đề xuất năm 2023: Hạn chế và giám sát đối với việc trộn các đồng tiền ảo có thể chuyển đổi (mixers).
💡 Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường?
Ít bất định hơn: Loại bỏ hai rủi ro pháp lý lớn liên quan đến quyền tự lưu ký và các giao thức tập trung vào quyền riêng tư.
Quy định phù hợp hơn: FinCEN cho biết quyết định này nhằm giúp việc quản lý tài sản kỹ thuật số trở nên hiệu quả hơn và phù hợp với mục đích hơn.
Một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư và tính phi tập trung trong hệ sinh thái crypto! 🛡️✨
#FinCEN $BTC #Bitcoin
🚨 Bộ Ngân khố Mỹ rút lại các đề xuất gây tranh cãi về giám sát crypto!
FinCEN đã chính thức rút lại hai đề xuất quy định từng tạo ra nhiều bất định lớn cho thị trường:
1️⃣ Quy định năm 2020: Yêu cầu đối với các giao dịch liên quan đến ví không lưu ký (unhosted wallets). 2️⃣ Đề xuất năm 2023: Hạn chế và giám sát đối với việc trộn các đồng tiền ảo có thể chuyển đổi (mixers).
💡 Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường?
Ít bất định hơn: Loại bỏ hai rủi ro pháp lý lớn liên quan đến quyền tự lưu ký và các giao thức tập trung vào quyền riêng tư.
Quy định phù hợp hơn: FinCEN cho biết quyết định này nhằm giúp việc quản lý tài sản kỹ thuật số trở nên hiệu quả hơn và phù hợp với mục đích hơn.
Một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư và tính phi tập trung trong hệ sinh thái crypto! 🛡️✨
#FinCEN $BTC #Bitcoin
FinCEN đã chính thức rút lại hai đề xuất quy định từng tạo ra nhiều bất định lớn cho thị trường:
1️⃣ Quy định năm 2020: Yêu cầu đối với các giao dịch liên quan đến ví không lưu ký (unhosted wallets). 2️⃣ Đề xuất năm 2023: Hạn chế và giám sát đối với việc trộn các đồng tiền ảo có thể chuyển đổi (mixers).
💡 Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường?
Ít bất định hơn: Loại bỏ hai rủi ro pháp lý lớn liên quan đến quyền tự lưu ký và các giao thức tập trung vào quyền riêng tư.
Quy định phù hợp hơn: FinCEN cho biết quyết định này nhằm giúp việc quản lý tài sản kỹ thuật số trở nên hiệu quả hơn và phù hợp với mục đích hơn.
Một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư và tính phi tập trung trong hệ sinh thái crypto! 🛡️✨
#FinCEN $BTC #Bitcoin
88
·
--
【Quan sát Lão Cửu】 #FinCEN
Việc quản lý tiền mã hóa của Mỹ lại có một thay đổi quan trọng.
FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hôm nay đã rút lại đề xuất quản lý các dịch vụ trộn tiền mã hóa xuyên biên giới được đưa ra năm 2023.
Đề xuất ban đầu từng cân nhắc xếp các hoạt động trộn tiền mã hóa xuyên biên giới vào diện “mối lo ngại lớn về rửa tiền”, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính liên quan báo cáo giao dịch trộn tiền, bao gồm địa chỉ ví, mã băm giao dịch, thậm chí cả địa chỉ IP.
Nhưng lý do rút lại lần này rất rõ ràng:
Các cơ quan quản lý lo ngại định nghĩa quá rộng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hợp pháp, đồng thời tạo thêm gánh nặng tuân thủ lớn cho các tổ chức tài chính.
Điều này không có nghĩa là Mỹ từ bỏ việc quản lý.
Nhưng ít nhất, nó cho thấy một điều:
Mỹ hiện bắt đầu phân biệt lại giữa “trấn áp dòng tiền bất hợp pháp” và “không quản lý đến mức bóp nghẹt cả các hoạt động tiền mã hóa bình thường”.
Đối với toàn ngành tiền mã hóa, đây là một tín hiệu quản lý khá tích cực.$BTC $ETH
【Quan sát Lão Cửu】 #FinCEN
Việc quản lý tiền mã hóa của Mỹ lại có một thay đổi quan trọng.
FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hôm nay đã rút lại đề xuất quản lý các dịch vụ trộn tiền mã hóa xuyên biên giới được đưa ra năm 2023.
Đề xuất ban đầu từng cân nhắc xếp các hoạt động trộn tiền mã hóa xuyên biên giới vào diện “mối lo ngại lớn về rửa tiền”, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính liên quan báo cáo giao dịch trộn tiền, bao gồm địa chỉ ví, mã băm giao dịch, thậm chí cả địa chỉ IP.
Nhưng lý do rút lại lần này rất rõ ràng:
Các cơ quan quản lý lo ngại định nghĩa quá rộng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hợp pháp, đồng thời tạo thêm gánh nặng tuân thủ lớn cho các tổ chức tài chính.
Điều này không có nghĩa là Mỹ từ bỏ việc quản lý.
Nhưng ít nhất, nó cho thấy một điều:
Mỹ hiện bắt đầu phân biệt lại giữa “trấn áp dòng tiền bất hợp pháp” và “không quản lý đến mức bóp nghẹt cả các hoạt động tiền mã hóa bình thường”.
Đối với toàn ngành tiền mã hóa, đây là một tín hiệu quản lý khá tích cực.$BTC $ETH
Việc quản lý tiền mã hóa của Mỹ lại có một thay đổi quan trọng.
FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hôm nay đã rút lại đề xuất quản lý các dịch vụ trộn tiền mã hóa xuyên biên giới được đưa ra năm 2023.
Đề xuất ban đầu từng cân nhắc xếp các hoạt động trộn tiền mã hóa xuyên biên giới vào diện “mối lo ngại lớn về rửa tiền”, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính liên quan báo cáo giao dịch trộn tiền, bao gồm địa chỉ ví, mã băm giao dịch, thậm chí cả địa chỉ IP.
Nhưng lý do rút lại lần này rất rõ ràng:
Các cơ quan quản lý lo ngại định nghĩa quá rộng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hợp pháp, đồng thời tạo thêm gánh nặng tuân thủ lớn cho các tổ chức tài chính.
Điều này không có nghĩa là Mỹ từ bỏ việc quản lý.
Nhưng ít nhất, nó cho thấy một điều:
Mỹ hiện bắt đầu phân biệt lại giữa “trấn áp dòng tiền bất hợp pháp” và “không quản lý đến mức bóp nghẹt cả các hoạt động tiền mã hóa bình thường”.
Đối với toàn ngành tiền mã hóa, đây là một tín hiệu quản lý khá tích cực.$BTC $ETH
1
359
·
--
🏦 Mỹ hủy bỏ quy định ví tự lưu ký trị giá 10.000 USD: $BTC at 86,3K USD
• FinCEN rút lại kế hoạch bị đình trệ từ tháng 12/2020
• Các ngân hàng và sàn giao dịch sẽ phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ ví trên 10.000 USD
• Đề xuất siết chặt hoạt động của các dịch vụ trộn tiền mã hóa năm 2023 cũng bị rút lại
• $ZEC dẫn đầu khối lượng giao dịch giao ngay trên Binance: 1.373 USD, tăng 3,6% hôm nay
🎯 Nhận định của tôi: ZEC vượt 1.375 USD (EMA 50) sẽ mở đường lên 1.450 USD; thủng 1.270 USD là dấu hiệu yếu
💬 Điều này có khiến bạn muốn giữ coin trong ví của riêng mình không? 👇
#SelfCustody #FinCEN #Zcash
🏦 Mỹ hủy bỏ quy định ví tự lưu ký trị giá 10.000 USD: $BTC at 86,3K USD
• FinCEN rút lại kế hoạch bị đình trệ từ tháng 12/2020
• Các ngân hàng và sàn giao dịch sẽ phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ ví trên 10.000 USD
• Đề xuất siết chặt hoạt động của các dịch vụ trộn tiền mã hóa năm 2023 cũng bị rút lại
• $ZEC dẫn đầu khối lượng giao dịch giao ngay trên Binance: 1.373 USD, tăng 3,6% hôm nay
🎯 Nhận định của tôi: ZEC vượt 1.375 USD (EMA 50) sẽ mở đường lên 1.450 USD; thủng 1.270 USD là dấu hiệu yếu
💬 Điều này có khiến bạn muốn giữ coin trong ví của riêng mình không? 👇
#SelfCustody #FinCEN #Zcash
• FinCEN rút lại kế hoạch bị đình trệ từ tháng 12/2020
• Các ngân hàng và sàn giao dịch sẽ phải báo cáo giao dịch chuyển tiền từ ví trên 10.000 USD
• Đề xuất siết chặt hoạt động của các dịch vụ trộn tiền mã hóa năm 2023 cũng bị rút lại
• $ZEC dẫn đầu khối lượng giao dịch giao ngay trên Binance: 1.373 USD, tăng 3,6% hôm nay
🎯 Nhận định của tôi: ZEC vượt 1.375 USD (EMA 50) sẽ mở đường lên 1.450 USD; thủng 1.270 USD là dấu hiệu yếu
💬 Điều này có khiến bạn muốn giữ coin trong ví của riêng mình không? 👇
#SelfCustody #FinCEN #Zcash
2
270
·
--
Giảm giá
FinCEN đã rút lại quy định năm 2020 về ví phi lưu ký. Dù sao thì quy định đó cũng chưa bao giờ có hiệu lực)
Ngày 5 tháng 10, hai dự thảo quy định đã bị rút lại:
- Ví phi lưu ký: lưu hồ sơ giao dịch trên $3000, báo cáo cho FinCEN khi giao dịch trên $10000
- Quy định năm 2023 về các dịch vụ trộn tiền mã hóa quốc tế
Coin Center, tổ chức đã đấu tranh chống lại cả hai quy định, rất vui mừng.
Nhưng trên Decrypt, chính Coin Center lại nói: luật làm cơ sở để ban hành những quy định như vậy vẫn còn nguyên đó.
Về các dịch vụ trộn tiền, FinCEN nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi và có thể quay lại vấn đề này.
Tóm lại, đây chỉ là chiến thắng trên giấy tờ. Quy định năm 2020 do chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu đề xuất, rồi bị chính quyền nhiệm kỳ hai rút lại. Chính quyền tiếp theo có thể đổi ý.
KYC trên các sàn giao dịch vẫn chưa bị bãi bỏ. BNB và stablecoin của tôi trong Flexible trên Binance chẳng bị ảnh hưởng gì.
$BTC
{future}(BTCUSDT)
Trong 24 giờ qua: -0,5%, thị trường nhún vai.
#FinCEN #гаманці #Регулювання
FinCEN đã rút lại quy định năm 2020 về ví phi lưu ký. Dù sao thì quy định đó cũng chưa bao giờ có hiệu lực)
Ngày 5 tháng 10, hai dự thảo quy định đã bị rút lại:
- Ví phi lưu ký: lưu hồ sơ giao dịch trên $3000, báo cáo cho FinCEN khi giao dịch trên $10000
- Quy định năm 2023 về các dịch vụ trộn tiền mã hóa quốc tế
Coin Center, tổ chức đã đấu tranh chống lại cả hai quy định, rất vui mừng.
Nhưng trên Decrypt, chính Coin Center lại nói: luật làm cơ sở để ban hành những quy định như vậy vẫn còn nguyên đó.
Về các dịch vụ trộn tiền, FinCEN nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi và có thể quay lại vấn đề này.
Tóm lại, đây chỉ là chiến thắng trên giấy tờ. Quy định năm 2020 do chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu đề xuất, rồi bị chính quyền nhiệm kỳ hai rút lại. Chính quyền tiếp theo có thể đổi ý.
KYC trên các sàn giao dịch vẫn chưa bị bãi bỏ. BNB và stablecoin của tôi trong Flexible trên Binance chẳng bị ảnh hưởng gì.
$BTC
Trong 24 giờ qua: -0,5%, thị trường nhún vai.
#FinCEN #гаманці #Регулювання
Ngày 5 tháng 10, hai dự thảo quy định đã bị rút lại:
- Ví phi lưu ký: lưu hồ sơ giao dịch trên $3000, báo cáo cho FinCEN khi giao dịch trên $10000
- Quy định năm 2023 về các dịch vụ trộn tiền mã hóa quốc tế
Coin Center, tổ chức đã đấu tranh chống lại cả hai quy định, rất vui mừng.
Nhưng trên Decrypt, chính Coin Center lại nói: luật làm cơ sở để ban hành những quy định như vậy vẫn còn nguyên đó.
Về các dịch vụ trộn tiền, FinCEN nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi và có thể quay lại vấn đề này.
Tóm lại, đây chỉ là chiến thắng trên giấy tờ. Quy định năm 2020 do chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu đề xuất, rồi bị chính quyền nhiệm kỳ hai rút lại. Chính quyền tiếp theo có thể đổi ý.
KYC trên các sàn giao dịch vẫn chưa bị bãi bỏ. BNB và stablecoin của tôi trong Flexible trên Binance chẳng bị ảnh hưởng gì.
$BTC
Trong 24 giờ qua: -0,5%, thị trường nhún vai.
#FinCEN #гаманці #Регулювання
Satoshi Pupil:
А що це дає?🤔
1
7
95
Mỹ vừa rút lại một quy định về tiền mã hóa đã nằm im gần 6 năm.
Kế hoạch năm 2020: chuyển hơn 10.000 USD giữa một sàn giao dịch ở Mỹ và ví của chính bạn thì giao dịch đó sẽ được báo cáo cho FinCEN. Hồ sơ sẽ được lưu giữ từ mức 3.000 USD. Các giao dịch nhỏ hơn cũng được tính nếu cộng lại vượt quá 10.000 USD trong 24 giờ.
Quy định này chưa bao giờ có hiệu lực. Tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã rút lại nó, cùng với một đề xuất năm 2023 nhắm vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Thành thật mà nói, chuyện này quan trọng hơn hầu hết các tin tức giật tít hôm nay. Chuyển $BTC vào ví do bạn kiểm soát thì không nên phải làm giấy tờ.
Điểm cần lưu ý: không có gì ngăn Bộ Tài chính Mỹ sau này đề xuất một quy định tương tự. Coin Center đã chỉ ra điều đó.
Bạn đang giữ phần lớn số coin của mình ở đâu: trên sàn giao dịch hay trong ví riêng?
$BTC
Không phải lời khuyên tài chính. Tự nghiên cứu.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #CryptoNews
Mỹ vừa rút lại một quy định về tiền mã hóa đã nằm im gần 6 năm.
Kế hoạch năm 2020: chuyển hơn 10.000 USD giữa một sàn giao dịch ở Mỹ và ví của chính bạn thì giao dịch đó sẽ được báo cáo cho FinCEN. Hồ sơ sẽ được lưu giữ từ mức 3.000 USD. Các giao dịch nhỏ hơn cũng được tính nếu cộng lại vượt quá 10.000 USD trong 24 giờ.
Quy định này chưa bao giờ có hiệu lực. Tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã rút lại nó, cùng với một đề xuất năm 2023 nhắm vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Thành thật mà nói, chuyện này quan trọng hơn hầu hết các tin tức giật tít hôm nay. Chuyển $BTC vào ví do bạn kiểm soát thì không nên phải làm giấy tờ.
Điểm cần lưu ý: không có gì ngăn Bộ Tài chính Mỹ sau này đề xuất một quy định tương tự. Coin Center đã chỉ ra điều đó.
Bạn đang giữ phần lớn số coin của mình ở đâu: trên sàn giao dịch hay trong ví riêng?
$BTC
Không phải lời khuyên tài chính. Tự nghiên cứu.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #CryptoNews
Kế hoạch năm 2020: chuyển hơn 10.000 USD giữa một sàn giao dịch ở Mỹ và ví của chính bạn thì giao dịch đó sẽ được báo cáo cho FinCEN. Hồ sơ sẽ được lưu giữ từ mức 3.000 USD. Các giao dịch nhỏ hơn cũng được tính nếu cộng lại vượt quá 10.000 USD trong 24 giờ.
Quy định này chưa bao giờ có hiệu lực. Tuần này, Bộ Tài chính Mỹ đã rút lại nó, cùng với một đề xuất năm 2023 nhắm vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Thành thật mà nói, chuyện này quan trọng hơn hầu hết các tin tức giật tít hôm nay. Chuyển $BTC vào ví do bạn kiểm soát thì không nên phải làm giấy tờ.
Điểm cần lưu ý: không có gì ngăn Bộ Tài chính Mỹ sau này đề xuất một quy định tương tự. Coin Center đã chỉ ra điều đó.
Bạn đang giữ phần lớn số coin của mình ở đâu: trên sàn giao dịch hay trong ví riêng?
$BTC
Không phải lời khuyên tài chính. Tự nghiên cứu.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #CryptoNews
1
800
·
--
【Mỹ bất ngờ rút lại quy định khai báo ví tiền mã hóa trị giá 10.000 USD! Ví tự lưu ký được nới lỏng? 🔥】
[🌟 美国加密监管动向进群聊](https://app.binance.com/uni-qr/MwYFhLo4)
Gần đây, hoạt động quản lý tiền mã hóa tại Mỹ đã có một thay đổi đáng kể.
FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tuyên bố rút lại đề xuất quản lý ví tiền mã hóa đã được thảo luận gần 6 năm.
Kế hoạch ban đầu là gì?
Nếu người dùng chuyển hơn 10.000 USD tài sản tiền mã hóa từ sàn giao dịch sang ví tự lưu ký của mình, ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa sẽ phải báo cáo giao dịch liên quan cho cơ quan quản lý.
Giờ đây, đề xuất này đã chính thức bị rút lại.
Nói đơn giản là:
Nếu bạn chuyển BTC hoặc ETH của mình từ sàn sang ví riêng, quy định khai báo bổ sung đối với khoản tiền 10.000 USD này sẽ không được áp dụng.
Ngoài ra, lần này FinCEN cũng rút lại một đề xuất quản lý khác nhắm vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Vì sao lại đột ngột rút lại?
FinCEN cho biết đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm “nới lỏng quy định” đối với ngành tiền mã hóa và xây dựng các quy tắc phù hợp hơn với lĩnh vực tài sản số.
Nhưng có một chi tiết quan trọng:
Rút lại đề xuất không đồng nghĩa với việc các quy định quản lý tiền mã hóa được nới lỏng hoàn toàn.
Các yêu cầu hiện hành đối với sàn giao dịch như KYC, chống rửa tiền và báo cáo giao dịch đáng ngờ vẫn được duy trì.
📌 Vì vậy, điều thực sự đáng chú ý lần này là: áp lực quản lý ví tự lưu ký tại Mỹ đã tạm thời dịu bớt, nhưng điều đó không có nghĩa Crypto bước vào một môi trường quản lý “hoàn toàn tự do”.
Đối với những người nắm giữ BTC và ETH, điều thực sự quan trọng là liệu Mỹ có tiếp tục đưa ra các quy định thân thiện hơn với ví tự lưu ký, stablecoin và tài sản số hay không.
#FinCEN
【Mỹ bất ngờ rút lại quy định khai báo ví tiền mã hóa trị giá 10.000 USD! Ví tự lưu ký được nới lỏng? 🔥】
🌟 美国加密监管动向进群聊
Gần đây, hoạt động quản lý tiền mã hóa tại Mỹ đã có một thay đổi đáng kể.
FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tuyên bố rút lại đề xuất quản lý ví tiền mã hóa đã được thảo luận gần 6 năm.
Kế hoạch ban đầu là gì?
Nếu người dùng chuyển hơn 10.000 USD tài sản tiền mã hóa từ sàn giao dịch sang ví tự lưu ký của mình, ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa sẽ phải báo cáo giao dịch liên quan cho cơ quan quản lý.
Giờ đây, đề xuất này đã chính thức bị rút lại.
Nói đơn giản là:
Nếu bạn chuyển BTC hoặc ETH của mình từ sàn sang ví riêng, quy định khai báo bổ sung đối với khoản tiền 10.000 USD này sẽ không được áp dụng.
Ngoài ra, lần này FinCEN cũng rút lại một đề xuất quản lý khác nhắm vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Vì sao lại đột ngột rút lại?
FinCEN cho biết đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm “nới lỏng quy định” đối với ngành tiền mã hóa và xây dựng các quy tắc phù hợp hơn với lĩnh vực tài sản số.
Nhưng có một chi tiết quan trọng:
Rút lại đề xuất không đồng nghĩa với việc các quy định quản lý tiền mã hóa được nới lỏng hoàn toàn.
Các yêu cầu hiện hành đối với sàn giao dịch như KYC, chống rửa tiền và báo cáo giao dịch đáng ngờ vẫn được duy trì.
📌 Vì vậy, điều thực sự đáng chú ý lần này là: áp lực quản lý ví tự lưu ký tại Mỹ đã tạm thời dịu bớt, nhưng điều đó không có nghĩa Crypto bước vào một môi trường quản lý “hoàn toàn tự do”.
Đối với những người nắm giữ BTC và ETH, điều thực sự quan trọng là liệu Mỹ có tiếp tục đưa ra các quy định thân thiện hơn với ví tự lưu ký, stablecoin và tài sản số hay không.
#FinCEN
🌟 美国加密监管动向进群聊
Gần đây, hoạt động quản lý tiền mã hóa tại Mỹ đã có một thay đổi đáng kể.
FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tuyên bố rút lại đề xuất quản lý ví tiền mã hóa đã được thảo luận gần 6 năm.
Kế hoạch ban đầu là gì?
Nếu người dùng chuyển hơn 10.000 USD tài sản tiền mã hóa từ sàn giao dịch sang ví tự lưu ký của mình, ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa sẽ phải báo cáo giao dịch liên quan cho cơ quan quản lý.
Giờ đây, đề xuất này đã chính thức bị rút lại.
Nói đơn giản là:
Nếu bạn chuyển BTC hoặc ETH của mình từ sàn sang ví riêng, quy định khai báo bổ sung đối với khoản tiền 10.000 USD này sẽ không được áp dụng.
Ngoài ra, lần này FinCEN cũng rút lại một đề xuất quản lý khác nhắm vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa.
Vì sao lại đột ngột rút lại?
FinCEN cho biết đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm “nới lỏng quy định” đối với ngành tiền mã hóa và xây dựng các quy tắc phù hợp hơn với lĩnh vực tài sản số.
Nhưng có một chi tiết quan trọng:
Rút lại đề xuất không đồng nghĩa với việc các quy định quản lý tiền mã hóa được nới lỏng hoàn toàn.
Các yêu cầu hiện hành đối với sàn giao dịch như KYC, chống rửa tiền và báo cáo giao dịch đáng ngờ vẫn được duy trì.
📌 Vì vậy, điều thực sự đáng chú ý lần này là: áp lực quản lý ví tự lưu ký tại Mỹ đã tạm thời dịu bớt, nhưng điều đó không có nghĩa Crypto bước vào một môi trường quản lý “hoàn toàn tự do”.
Đối với những người nắm giữ BTC và ETH, điều thực sự quan trọng là liệu Mỹ có tiếp tục đưa ra các quy định thân thiện hơn với ví tự lưu ký, stablecoin và tài sản số hay không.
#FinCEN
2
6
7.8k
Việc FinCEN rút lại đề xuất gây tranh cãi về hoạt động trộn tiền mã hóa là một chiến thắng thầm lặng lớn cho những người ủng hộ quyền riêng tư tài chính. Kế hoạch ban đầu có nguy cơ vượt quá giới hạn và khiến các giao dịch blockchain hoàn toàn hợp pháp bị đóng băng chỉ để bắt những kẻ xấu. Dù việc tuân thủ quy định và chống rửa tiền vẫn là những ưu tiên hàng đầu, các cơ quan quản lý cuối cùng cũng nhận ra rằng những chính sách quá cứng rắn gây tổn hại cho người dùng bình thường nhiều hơn là tội phạm. Tìm được sự cân bằng phù hợp giữa an ninh và quyền tự do trên các mạng lưới mở là điều thiết yếu để thúc đẩy việc ứng dụng tiền mã hóa lành mạnh trong tương lai. $BTC $ETH #CryptoRegulation #Privacy #FinCEN
Việc FinCEN rút lại đề xuất gây tranh cãi về hoạt động trộn tiền mã hóa là một chiến thắng thầm lặng lớn cho những người ủng hộ quyền riêng tư tài chính. Kế hoạch ban đầu có nguy cơ vượt quá giới hạn và khiến các giao dịch blockchain hoàn toàn hợp pháp bị đóng băng chỉ để bắt những kẻ xấu. Dù việc tuân thủ quy định và chống rửa tiền vẫn là những ưu tiên hàng đầu, các cơ quan quản lý cuối cùng cũng nhận ra rằng những chính sách quá cứng rắn gây tổn hại cho người dùng bình thường nhiều hơn là tội phạm. Tìm được sự cân bằng phù hợp giữa an ninh và quyền tự do trên các mạng lưới mở là điều thiết yếu để thúc đẩy việc ứng dụng tiền mã hóa lành mạnh trong tương lai. $BTC $ETH #CryptoRegulation #Privacy #FinCEN
44
·
--
Washington đã có hai động thái về crypto vào thứ Hai, ngày 5 tháng 10: FinCEN (Bộ Tài chính Mỹ) rút lại các dự thảo quy định về ví tự lưu ký và mixer, còn CFTC mở ra khuôn khổ liên bang cho giao dịch crypto có đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân.
Cùng nhìn lại diễn biến để thấy rõ bước ngoặt.
Tháng 12 năm 2020, FinCEN đề xuất xác minh danh tính khi giao dịch từ 3 000 $ trở lên bằng ví không lưu ký, đồng thời yêu cầu khai báo nếu vượt quá 10 000 $ trong 24 giờ.
Tháng 10 năm 2023, dự thảo thứ hai nhằm vào hoạt động trộn tiền quốc tế, với yêu cầu báo cáo đến tận địa chỉ, hash và IP (mục 311 của Đạo luật Patriot).
Tháng 3 năm 2025, Tornado Cash được đưa khỏi danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính.
Ngày 5 tháng 10 này, cả hai dự thảo đều bị rút lại; thông báo sẽ được đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 10 (The Block). Cùng ngày, Chủ tịch CFTC Mike Selig giới thiệu Regulation CTX và Regulation CAM: các « thị trường tài sản crypto » dành cho giao dịch đòn bẩy, ký quỹ và tài trợ, yêu cầu bằng chứng dự trữ đối với tài khoản omnibus, cùng thời hạn tham vấn 60 ngày (CoinDesk).
Theo tôi, với những người lưu giữ $BTC hoặc $ETH bằng hình thức tự lưu ký, đây là một rủi ro pháp lý được gỡ bỏ, chứ không phải một quyền mới. Chưa có gì được hoàn tất, các nghĩa vụ hiện hành của tổ chức cũng không thay đổi. CFTC cũng không can thiệp vào thị trường giao ngay, chừng nào Đạo luật Clarity còn bị đình trệ tại Thượng viện.
Thị trường không phản ứng: $BTC ở mức khoảng 85 600 $ lúc 18:50 UTC (+0,3% trong 24 giờ, CoinGecko), thấp hơn mức mở cửa năm là 87 570 $.
Nếu các sàn giao dịch lớn của Mỹ xin quy chế CAM, hoạt động giao dịch đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân sẽ trở lại dưới sự giám sát của liên bang. Nếu quá trình tham vấn kéo dài, tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn, còn thị trường giao ngay vẫn là lỗ hổng trong cơ chế quản lý.
Theo bạn, khuôn khổ CFTC này có thể đưa các trader chuyển ra nước ngoài để giao dịch đòn bẩy quay trở lại Mỹ không?
$BTC $ETH
#CFTC #FinCEN
Washington đã có hai động thái về crypto vào thứ Hai, ngày 5 tháng 10: FinCEN (Bộ Tài chính Mỹ) rút lại các dự thảo quy định về ví tự lưu ký và mixer, còn CFTC mở ra khuôn khổ liên bang cho giao dịch crypto có đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân.
Cùng nhìn lại diễn biến để thấy rõ bước ngoặt.
Tháng 12 năm 2020, FinCEN đề xuất xác minh danh tính khi giao dịch từ 3 000 $ trở lên bằng ví không lưu ký, đồng thời yêu cầu khai báo nếu vượt quá 10 000 $ trong 24 giờ.
Tháng 10 năm 2023, dự thảo thứ hai nhằm vào hoạt động trộn tiền quốc tế, với yêu cầu báo cáo đến tận địa chỉ, hash và IP (mục 311 của Đạo luật Patriot).
Tháng 3 năm 2025, Tornado Cash được đưa khỏi danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính.
Ngày 5 tháng 10 này, cả hai dự thảo đều bị rút lại; thông báo sẽ được đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 10 (The Block). Cùng ngày, Chủ tịch CFTC Mike Selig giới thiệu Regulation CTX và Regulation CAM: các « thị trường tài sản crypto » dành cho giao dịch đòn bẩy, ký quỹ và tài trợ, yêu cầu bằng chứng dự trữ đối với tài khoản omnibus, cùng thời hạn tham vấn 60 ngày (CoinDesk).
Theo tôi, với những người lưu giữ $BTC hoặc $ETH bằng hình thức tự lưu ký, đây là một rủi ro pháp lý được gỡ bỏ, chứ không phải một quyền mới. Chưa có gì được hoàn tất, các nghĩa vụ hiện hành của tổ chức cũng không thay đổi. CFTC cũng không can thiệp vào thị trường giao ngay, chừng nào Đạo luật Clarity còn bị đình trệ tại Thượng viện.
Thị trường không phản ứng: $BTC ở mức khoảng 85 600 $ lúc 18:50 UTC (+0,3% trong 24 giờ, CoinGecko), thấp hơn mức mở cửa năm là 87 570 $.
Nếu các sàn giao dịch lớn của Mỹ xin quy chế CAM, hoạt động giao dịch đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân sẽ trở lại dưới sự giám sát của liên bang. Nếu quá trình tham vấn kéo dài, tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn, còn thị trường giao ngay vẫn là lỗ hổng trong cơ chế quản lý.
Theo bạn, khuôn khổ CFTC này có thể đưa các trader chuyển ra nước ngoài để giao dịch đòn bẩy quay trở lại Mỹ không?
$BTC $ETH
#CFTC #FinCEN
Cùng nhìn lại diễn biến để thấy rõ bước ngoặt.
Tháng 12 năm 2020, FinCEN đề xuất xác minh danh tính khi giao dịch từ 3 000 $ trở lên bằng ví không lưu ký, đồng thời yêu cầu khai báo nếu vượt quá 10 000 $ trong 24 giờ.
Tháng 10 năm 2023, dự thảo thứ hai nhằm vào hoạt động trộn tiền quốc tế, với yêu cầu báo cáo đến tận địa chỉ, hash và IP (mục 311 của Đạo luật Patriot).
Tháng 3 năm 2025, Tornado Cash được đưa khỏi danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính.
Ngày 5 tháng 10 này, cả hai dự thảo đều bị rút lại; thông báo sẽ được đăng trên Công báo Liên bang ngày 6 tháng 10 (The Block). Cùng ngày, Chủ tịch CFTC Mike Selig giới thiệu Regulation CTX và Regulation CAM: các « thị trường tài sản crypto » dành cho giao dịch đòn bẩy, ký quỹ và tài trợ, yêu cầu bằng chứng dự trữ đối với tài khoản omnibus, cùng thời hạn tham vấn 60 ngày (CoinDesk).
Theo tôi, với những người lưu giữ $BTC hoặc $ETH bằng hình thức tự lưu ký, đây là một rủi ro pháp lý được gỡ bỏ, chứ không phải một quyền mới. Chưa có gì được hoàn tất, các nghĩa vụ hiện hành của tổ chức cũng không thay đổi. CFTC cũng không can thiệp vào thị trường giao ngay, chừng nào Đạo luật Clarity còn bị đình trệ tại Thượng viện.
Thị trường không phản ứng: $BTC ở mức khoảng 85 600 $ lúc 18:50 UTC (+0,3% trong 24 giờ, CoinGecko), thấp hơn mức mở cửa năm là 87 570 $.
Nếu các sàn giao dịch lớn của Mỹ xin quy chế CAM, hoạt động giao dịch đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân sẽ trở lại dưới sự giám sát của liên bang. Nếu quá trình tham vấn kéo dài, tình trạng hiện tại sẽ tiếp diễn, còn thị trường giao ngay vẫn là lỗ hổng trong cơ chế quản lý.
Theo bạn, khuôn khổ CFTC này có thể đưa các trader chuyển ra nước ngoài để giao dịch đòn bẩy quay trở lại Mỹ không?
$BTC $ETH
#CFTC #FinCEN
131
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang rút lại các quy định gây tranh cãi vốn buộc các tổ chức tài chính phải báo cáo về ví tự lưu ký và các dịch vụ trộn tiền mã hóa, đánh dấu một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư của người dùng và tính phi tập trung.
#FinCEN #SelfCustody
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang rút lại các quy định gây tranh cãi vốn buộc các tổ chức tài chính phải báo cáo về ví tự lưu ký và các dịch vụ trộn tiền mã hóa, đánh dấu một chiến thắng lớn cho quyền riêng tư của người dùng và tính phi tập trung.
#FinCEN #SelfCustody
#FinCEN #SelfCustody
3
·
--
FinCEN rút lại đề xuất yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt đối với ví tự lưu ký và dịch vụ trộn tiền. Đợt nới lỏng này của Bộ Tài chính là thật sự nghiêm túc. Nếu ở thời Gensler, văn bản này suýt nữa đã được ban hành; giờ thì chẳng còn nổi tờ giấy nào. Cánh cửa quản lý tiếp tục mở rộng, lĩnh vực quyền riêng tư là bên hưởng lợi trước tiên. Bảo vệ quyền tự lưu ký mới là lằn ranh cuối cùng của phi tập trung hóa, và dòng vốn thích nhất sự chắc chắn này 🚀
$BTC $XMR #加密监管 #FinCEN #MảngQuyềnRiêngTư
FinCEN rút lại đề xuất yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt đối với ví tự lưu ký và dịch vụ trộn tiền. Đợt nới lỏng này của Bộ Tài chính là thật sự nghiêm túc. Nếu ở thời Gensler, văn bản này suýt nữa đã được ban hành; giờ thì chẳng còn nổi tờ giấy nào. Cánh cửa quản lý tiếp tục mở rộng, lĩnh vực quyền riêng tư là bên hưởng lợi trước tiên. Bảo vệ quyền tự lưu ký mới là lằn ranh cuối cùng của phi tập trung hóa, và dòng vốn thích nhất sự chắc chắn này 🚀
$BTC $XMR #加密监管 #FinCEN #MảngQuyềnRiêngTư
$BTC $XMR #加密监管 #FinCEN #MảngQuyềnRiêngTư
332
FinCEN, trực thuộc Bộ Tài chính ABD, đã thông báo rằng các chiến dịch lừa đảo có tổ chức do châu Á làm trung tâm có liên quan đến 12,7 tỷ đô la tiền điện tử. Việc các báo cáo hằng tháng tăng trung bình 18% cho thấy những hoạt động bất hợp pháp này đang phát triển nhanh như thế nào. Các chuyên gia lưu ý rằng các mạng lưới này hiện đã lan ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Điều rất quan trọng là các nhà đầu tư phải tăng cường các biện pháp an ninh trước những biến thể lừa đảo như vậy. #CryptoSecurity #FinCEN #ScamAlert
FinCEN, trực thuộc Bộ Tài chính ABD, đã thông báo rằng các chiến dịch lừa đảo có tổ chức do châu Á làm trung tâm có liên quan đến 12,7 tỷ đô la tiền điện tử. Việc các báo cáo hằng tháng tăng trung bình 18% cho thấy những hoạt động bất hợp pháp này đang phát triển nhanh như thế nào. Các chuyên gia lưu ý rằng các mạng lưới này hiện đã lan ra ngoài khu vực Đông Nam Á. Điều rất quan trọng là các nhà đầu tư phải tăng cường các biện pháp an ninh trước những biến thể lừa đảo như vậy. #CryptoSecurity #FinCEN #ScamAlert
35
#BPIUrgesFinCENExpandStablecoinIDRules 💸
Chờ đã, cái gì cơ?! Giờ đây bạn muốn các ngân hàng lớn buộc FinCEN áp đặt các biện pháp KYC lên thị trường thứ cấp sao? Vậy điều đó có nghĩa là ví tự lưu ký của chúng ta, các DEX và các giao dịch OTC sẽ là những cái tên tiếp theo trong danh sách “tiệc giấy tờ”? 😱
Họ nói rằng để ngăn chặn công nghệ phi pháp, nhưng chúng ta đều biết họ chỉ muốn theo dõi mọi đồng stablecoin đang di chuyển. Người giao dịch cá nhân nên làm gì? Hãy bình tĩnh, tiếp tục hoán đổi, và nhớ rằng công nghệ phi tập trung luôn tìm ra cách. Đừng hoảng sợ hay bán tống tài sản chỉ vì các ngân hàng đang căng thẳng! 🛡️
⚠️ NFA (không phải lời khuyên tài chính).
Mời mọi người theo dõi
#Stablecoins #FinCEN #defi
$BTC
{future}(BTCUSDT)
#BPIUrgesFinCENExpandStablecoinIDRules 💸
Chờ đã, cái gì cơ?! Giờ đây bạn muốn các ngân hàng lớn buộc FinCEN áp đặt các biện pháp KYC lên thị trường thứ cấp sao? Vậy điều đó có nghĩa là ví tự lưu ký của chúng ta, các DEX và các giao dịch OTC sẽ là những cái tên tiếp theo trong danh sách “tiệc giấy tờ”? 😱
Họ nói rằng để ngăn chặn công nghệ phi pháp, nhưng chúng ta đều biết họ chỉ muốn theo dõi mọi đồng stablecoin đang di chuyển. Người giao dịch cá nhân nên làm gì? Hãy bình tĩnh, tiếp tục hoán đổi, và nhớ rằng công nghệ phi tập trung luôn tìm ra cách. Đừng hoảng sợ hay bán tống tài sản chỉ vì các ngân hàng đang căng thẳng! 🛡️
⚠️ NFA (không phải lời khuyên tài chính).
Mời mọi người theo dõi
#Stablecoins #FinCEN #defi
$BTC
Chờ đã, cái gì cơ?! Giờ đây bạn muốn các ngân hàng lớn buộc FinCEN áp đặt các biện pháp KYC lên thị trường thứ cấp sao? Vậy điều đó có nghĩa là ví tự lưu ký của chúng ta, các DEX và các giao dịch OTC sẽ là những cái tên tiếp theo trong danh sách “tiệc giấy tờ”? 😱
Họ nói rằng để ngăn chặn công nghệ phi pháp, nhưng chúng ta đều biết họ chỉ muốn theo dõi mọi đồng stablecoin đang di chuyển. Người giao dịch cá nhân nên làm gì? Hãy bình tĩnh, tiếp tục hoán đổi, và nhớ rằng công nghệ phi tập trung luôn tìm ra cách. Đừng hoảng sợ hay bán tống tài sản chỉ vì các ngân hàng đang căng thẳng! 🛡️
⚠️ NFA (không phải lời khuyên tài chính).
Mời mọi người theo dõi
#Stablecoins #FinCEN #defi
$BTC
1
145
·
--
Quy định KYC cho stablecoin có thể được mở rộng — Những điều nhà giao dịch crypto nên biết 🚨
Một cuộc tranh luận quản lý mới đang nóng lên tại Mỹ.
Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) đang thúc giục FinCEN áp dụng các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng cho các thị trường stablecoin thứ cấp, bao gồm sàn giao dịch và các nền tảng khác tương tác trực tiếp với khách hàng.
Câu hỏi lớn hơn là điều này có thể có nghĩa gì đối với DEX, tự lưu ký và các lần chuyển stablecoin nếu các cơ quan quản lý tiếp tục mở rộng các yêu cầu này.
🔑 Tại sao điều này quan trọng
🔹 Nhiều yêu cầu KYC hơn có thể đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng tuân thủ cho các nền tảng crypto.
🔹 Sàn giao dịch và các bên tham gia thị trường thứ cấp khác có thể phải đối mặt với các nghĩa vụ pháp lý bổ sung.
🔹 Đối với nhà giao dịch, hướng đi của quy định về stablecoin có thể ngày càng trở nên quan trọng.
💡 Điểm cần nhớ
Đây là một đề xuất/ cuộc tranh luận về quản lý, chứ không phải là một quy định mới đã có hiệu lực.
Vì vậy, hiện tại nhà giao dịch không nên hoảng loạn và hãy theo dõi phản ứng của FinCEN cũng như các cơ quan quản lý tại Mỹ.
$BTC $ETH $BNB
#FinCEN
Quy định KYC cho stablecoin có thể được mở rộng — Những điều nhà giao dịch crypto nên biết 🚨
Một cuộc tranh luận quản lý mới đang nóng lên tại Mỹ.
Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) đang thúc giục FinCEN áp dụng các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng cho các thị trường stablecoin thứ cấp, bao gồm sàn giao dịch và các nền tảng khác tương tác trực tiếp với khách hàng.
Câu hỏi lớn hơn là điều này có thể có nghĩa gì đối với DEX, tự lưu ký và các lần chuyển stablecoin nếu các cơ quan quản lý tiếp tục mở rộng các yêu cầu này.
🔑 Tại sao điều này quan trọng
🔹 Nhiều yêu cầu KYC hơn có thể đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng tuân thủ cho các nền tảng crypto.
🔹 Sàn giao dịch và các bên tham gia thị trường thứ cấp khác có thể phải đối mặt với các nghĩa vụ pháp lý bổ sung.
🔹 Đối với nhà giao dịch, hướng đi của quy định về stablecoin có thể ngày càng trở nên quan trọng.
💡 Điểm cần nhớ
Đây là một đề xuất/ cuộc tranh luận về quản lý, chứ không phải là một quy định mới đã có hiệu lực.
Vì vậy, hiện tại nhà giao dịch không nên hoảng loạn và hãy theo dõi phản ứng của FinCEN cũng như các cơ quan quản lý tại Mỹ.
$BTC $ETH $BNB
#FinCEN
Một cuộc tranh luận quản lý mới đang nóng lên tại Mỹ.
Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) đang thúc giục FinCEN áp dụng các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng cho các thị trường stablecoin thứ cấp, bao gồm sàn giao dịch và các nền tảng khác tương tác trực tiếp với khách hàng.
Câu hỏi lớn hơn là điều này có thể có nghĩa gì đối với DEX, tự lưu ký và các lần chuyển stablecoin nếu các cơ quan quản lý tiếp tục mở rộng các yêu cầu này.
🔑 Tại sao điều này quan trọng
🔹 Nhiều yêu cầu KYC hơn có thể đồng nghĩa với việc tăng gánh nặng tuân thủ cho các nền tảng crypto.
🔹 Sàn giao dịch và các bên tham gia thị trường thứ cấp khác có thể phải đối mặt với các nghĩa vụ pháp lý bổ sung.
🔹 Đối với nhà giao dịch, hướng đi của quy định về stablecoin có thể ngày càng trở nên quan trọng.
💡 Điểm cần nhớ
Đây là một đề xuất/ cuộc tranh luận về quản lý, chứ không phải là một quy định mới đã có hiệu lực.
Vì vậy, hiện tại nhà giao dịch không nên hoảng loạn và hãy theo dõi phản ứng của FinCEN cũng như các cơ quan quản lý tại Mỹ.
$BTC $ETH $BNB
#FinCEN
1
93
Bài viết
FinCEN Phát Hiện Mạng Lưới Lừa Đảo Crypto Toàn Cầu Quy Mô LớnBáo cáo gần đây từ FinCEN là một hồi chuông cảnh tỉnh cực lớn cho bất kỳ ai đang nắm giữ tài sản số. Việc phát hiện ra rằng 13 tỷ đô la đã bị tuồn qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở trong các khu phức hợp ở Đông Nam Á là điều thực sự gây choáng váng. Đây không chỉ là vài vụ lừa đảo phishing nhỏ lẻ hay một số vụ rug pull. Chúng ta đang nói về những hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, nhắm trực tiếp vào cư dân Mỹ.
Đối với nhà giao dịch trung bình, tin này cho thấy khoảng cách khổng lồ giữa tiện ích thực sự của blockchain và bối cảnh săn mồi bao quanh nó. Trong khi chúng ta tập trung vào đợt tăng giá lớn tiếp theo hoặc các nâng cấp kỹ thuật, những băng nhóm này lại đang hoạt động trong bóng tối, tận dụng tính giả danh của tiền mã hóa để chuyển tiền bị đánh cắp qua biên giới một cách dễ dàng.
FinCEN Phát Hiện Mạng Lưới Lừa Đảo Crypto Toàn Cầu Quy Mô Lớn
Báo cáo gần đây từ FinCEN là một hồi chuông cảnh tỉnh cực lớn cho bất kỳ ai đang nắm giữ tài sản số. Việc phát hiện ra rằng 13 tỷ đô la đã bị tuồn qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở trong các khu phức hợp ở Đông Nam Á là điều thực sự gây choáng váng. Đây không chỉ là vài vụ lừa đảo phishing nhỏ lẻ hay một số vụ rug pull. Chúng ta đang nói về những hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, nhắm trực tiếp vào cư dân Mỹ.
Đối với nhà giao dịch trung bình, tin này cho thấy khoảng cách khổng lồ giữa tiện ích thực sự của blockchain và bối cảnh săn mồi bao quanh nó. Trong khi chúng ta tập trung vào đợt tăng giá lớn tiếp theo hoặc các nâng cấp kỹ thuật, những băng nhóm này lại đang hoạt động trong bóng tối, tận dụng tính giả danh của tiền mã hóa để chuyển tiền bị đánh cắp qua biên giới một cách dễ dàng.
Đối với nhà giao dịch trung bình, tin này cho thấy khoảng cách khổng lồ giữa tiện ích thực sự của blockchain và bối cảnh săn mồi bao quanh nó. Trong khi chúng ta tập trung vào đợt tăng giá lớn tiếp theo hoặc các nâng cấp kỹ thuật, những băng nhóm này lại đang hoạt động trong bóng tối, tận dụng tính giả danh của tiền mã hóa để chuyển tiền bị đánh cắp qua biên giới một cách dễ dàng.
9
FINCEN PHÁT HIỆN 12,7 TỶ USD TRONG CÁC GIAN LẬN NGHI NGỜ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG $CRYPTO! 🚨 🔍
Các cơ quan giám sát tài chính vừa vén màn 12,7 tỷ USD hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ trên 33.904 hồ sơ khai báo từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025. 📊 Sự tập trung lớn này liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động tại Đông Nam Á, làm nổi bật cách dòng vốn ngầm tác động đến tâm lý toàn cầu.
Dù những tiêu đề như vậy có thể gây ra ma sát ban đầu, việc thanh lọc các tác nhân xấu cuối cùng sẽ tạo ra một sân chơi sạch hơn để vốn tổ chức tham gia với quy mô lớn. 🛡️ An ninh vận hành và kỷ luật phi lưu ký vẫn là yếu tố tối quan trọng trong khi các cơ quan quản lý tập trung theo dõi dòng lệnh chưa được xác minh.
💬 Việc siết chặt thực thi như thế này có mở đường cho đợt mua vào của tổ chức tiếp theo, hay bạn đang chuẩn bị cho những cơn gió ngược tuân thủ chặt chẽ hơn? 👇
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #Crypto #CryptoNews #Security #FinCEN #MarketInsights
🛡️ 👁️
FINCEN PHÁT HIỆN 12,7 TỶ USD TRONG CÁC GIAN LẬN NGHI NGỜ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG $CRYPTO! 🚨 🔍
Các cơ quan giám sát tài chính vừa vén màn 12,7 tỷ USD hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ trên 33.904 hồ sơ khai báo từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025. 📊 Sự tập trung lớn này liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động tại Đông Nam Á, làm nổi bật cách dòng vốn ngầm tác động đến tâm lý toàn cầu.
Dù những tiêu đề như vậy có thể gây ra ma sát ban đầu, việc thanh lọc các tác nhân xấu cuối cùng sẽ tạo ra một sân chơi sạch hơn để vốn tổ chức tham gia với quy mô lớn. 🛡️ An ninh vận hành và kỷ luật phi lưu ký vẫn là yếu tố tối quan trọng trong khi các cơ quan quản lý tập trung theo dõi dòng lệnh chưa được xác minh.
💬 Việc siết chặt thực thi như thế này có mở đường cho đợt mua vào của tổ chức tiếp theo, hay bạn đang chuẩn bị cho những cơn gió ngược tuân thủ chặt chẽ hơn? 👇
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #Crypto #CryptoNews #Security #FinCEN #MarketInsights
🛡️ 👁️
Các cơ quan giám sát tài chính vừa vén màn 12,7 tỷ USD hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ trên 33.904 hồ sơ khai báo từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025. 📊 Sự tập trung lớn này liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động tại Đông Nam Á, làm nổi bật cách dòng vốn ngầm tác động đến tâm lý toàn cầu.
Dù những tiêu đề như vậy có thể gây ra ma sát ban đầu, việc thanh lọc các tác nhân xấu cuối cùng sẽ tạo ra một sân chơi sạch hơn để vốn tổ chức tham gia với quy mô lớn. 🛡️ An ninh vận hành và kỷ luật phi lưu ký vẫn là yếu tố tối quan trọng trong khi các cơ quan quản lý tập trung theo dõi dòng lệnh chưa được xác minh.
💬 Việc siết chặt thực thi như thế này có mở đường cho đợt mua vào của tổ chức tiếp theo, hay bạn đang chuẩn bị cho những cơn gió ngược tuân thủ chặt chẽ hơn? 👇
⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️
🏷️ #Crypto #CryptoNews #Security #FinCEN #MarketInsights
🛡️ 👁️
31
FinCEN đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi 12,7 tỷ USD được liên hệ với các đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn hoạt động từ các khu phức hợp ở châu Á. Những băng nhóm tội phạm có tổ chức này đang mở rộng phạm vi hoạt động, cho thấy một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
#FinCen #CyberCrime
FinCEN đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi 12,7 tỷ USD được liên hệ với các đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn hoạt động từ các khu phức hợp ở châu Á. Những băng nhóm tội phạm có tổ chức này đang mở rộng phạm vi hoạt động, cho thấy một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
#FinCen #CyberCrime
#FinCen #CyberCrime
5
·
--
#BPIUrgesFinCENExpandStablecoinIDRulesToSecondaryMarkets"
Crypto Perspective"} 🔎 Một cuộc tranh luận pháp lý lớn đang nóng lên xung quanh stablecoin. BPI đang kêu gọi FinCEN cân nhắc các quy định về nhận biết khách hàng (customer-identification) đối với các bên tham gia giao dịch trên thị trường thứ cấp, cho rằng hoạt động stablecoin đáng kể diễn ra ngoài cấp độ nhà phát hành. Điều này có thể định hình lại cách các sàn giao dịch và các nền tảng khác xử lý việc tuân thủ. Đối với người dùng crypto, sự cân bằng giữa an toàn tài chính, quyền riêng tư và phi tập trung sẽ đáng được theo dõi sát sao. 🚀
$BTC $ETH $USDT $USDC
#BPI #FinCEN #Stablecoins #KYC #CryptoRegulation #DeFi :::
citeturn0search3turn0search8
#BPIUrgesFinCENExpandStablecoinIDRulesToSecondaryMarkets"
Crypto Perspective"} 🔎 Một cuộc tranh luận pháp lý lớn đang nóng lên xung quanh stablecoin. BPI đang kêu gọi FinCEN cân nhắc các quy định về nhận biết khách hàng (customer-identification) đối với các bên tham gia giao dịch trên thị trường thứ cấp, cho rằng hoạt động stablecoin đáng kể diễn ra ngoài cấp độ nhà phát hành. Điều này có thể định hình lại cách các sàn giao dịch và các nền tảng khác xử lý việc tuân thủ. Đối với người dùng crypto, sự cân bằng giữa an toàn tài chính, quyền riêng tư và phi tập trung sẽ đáng được theo dõi sát sao. 🚀
$BTC $ETH $USDT $USDC
#BPI #FinCEN #Stablecoins #KYC #CryptoRegulation #DeFi :::
citeturn0search3turn0search8
Crypto Perspective"} 🔎 Một cuộc tranh luận pháp lý lớn đang nóng lên xung quanh stablecoin. BPI đang kêu gọi FinCEN cân nhắc các quy định về nhận biết khách hàng (customer-identification) đối với các bên tham gia giao dịch trên thị trường thứ cấp, cho rằng hoạt động stablecoin đáng kể diễn ra ngoài cấp độ nhà phát hành. Điều này có thể định hình lại cách các sàn giao dịch và các nền tảng khác xử lý việc tuân thủ. Đối với người dùng crypto, sự cân bằng giữa an toàn tài chính, quyền riêng tư và phi tập trung sẽ đáng được theo dõi sát sao. 🚀
$BTC $ETH $USDT $USDC
#BPI #FinCEN #Stablecoins #KYC #CryptoRegulation #DeFi :::
citeturn0search3turn0search8
93
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung
Tham gia cùng người dùng tiền mã hóa toàn cầu trên Binance Square
⚡️ Nhận thông tin mới nhất và hữu ích về tiền mã hóa.
💬 Được tin cậy bởi sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
👍 Khám phá những thông tin chuyên sâu thực tế từ những nhà sáng tạo đã xác minh.
Email / Số điện thoại
Chủ đề thịnh hành
1
#TheoDõiFOMC
221,022 lượt xem
818 đang thảo luận
2
#TinFed
230,751 lượt xem
579 đang thảo luận
3
#ArgentinaCentralBankWillNotPushCryptoIntoBankingForTwoYears
0 lượt xem
1 đang thảo luận
4
#LedgerConfirmsUnauthorizedHardwareImplantInUserDevice
5,551 lượt xem
57 đang thảo luận
5
#EtherETFsExtendOutflowsToNineDays
78,477 lượt xem
697 đang thảo luận
6
#EthereumSurpasses2500USDT
278,493 lượt xem
1,852 đang thảo luận
7
#XRPLedgerPatchesXRPCreationBug
310,314 lượt xem
2,472 đang thảo luận
8
#STRKRisesAbout20%In24Hours
292,638 lượt xem
2,356 đang thảo luận
9
#TetherFreezesUSDTLinkedToLedgerTheft
113,293 lượt xem
1,518 đang thảo luận
10
#CFTCMovesToFoldEventContractsIntoSwapsRules
46,085 lượt xem
949 đang thảo luận