darkweb

Thị trường tiền điện tử thường nằm trong tâm điểm vì sự đổi mới, phân quyền và tự do tài chính. Nhưng bên dưới những ứng dụng hợp pháp của nó lại có một góc tối — web tối, nơi một số nhân tố lợi dụng sự ẩn danh của tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.
Web tối là một phần ẩn của internet, chỉ có thể truy cập thông qua các trình duyệt đặc biệt như Tor, nơi các trang web và chợ hoạt động ẩn danh. Tại đây, các loại tiền điện tử như Bitcoin, Monero và Ethereum thường được sử dụng như phương thức thanh toán ưa thích. Lý do rất đơn giản: các giao dịch blockchain có thể là giả danh, khiến việc theo dõi người dùng trở nên khó khăn hơn (mặc dù không phải là không thể).

Dark web là một phần ẩn của internet nơi mọi người có thể giữ ẩn danh bằng cách sử dụng các công cụ đặc biệt như Tor. Nó đầy rẫy các chợ đen bí mật, diễn đàn và cuộc trò chuyện nơi mọi loại thông tin, đôi khi là bất hợp pháp, được chia sẻ. Một số người nói bạn có thể tìm thấy manh mối ở đây để dự đoán giá tiền điện tử sớm. Những người khác cảnh báo rằng chủ yếu là tin đồn và trò lừa. Hãy cùng phân tích điểm tốt và xấu một cách đơn giản.

---
Tại sao một số người nghĩ rằng Dark Web có thể giúp dự đoán giá tiền điện tử ✅

1. Những Mẹo và Bí Mật Sớm
Những người trên dark web đôi khi chia sẻ thông tin rò rỉ hoặc thông tin nội bộ về các dự án tiền điện tử trước khi ai đó biết.

Hơn 100.000 hồ sơ người dùng bị cáo buộc liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã xuất hiện để bán trên web tối, gây ra lo ngại mới về an ninh dữ liệu trong không gian tiền điện tử.
Theo một báo cáo ngày 27 tháng 3 từ The Dark Web Informer, một tác nhân đe dọa sử dụng bí danh “AKM69” tuyên bố có trong tay một kho dữ liệu lớn của người dùng Gemini, bao gồm họ tên đầy đủ, email, số điện thoại và dữ liệu vị trí. Hầu hết các mục được cho là xuất phát từ Hoa Kỳ, với những mục khác bị cáo buộc liên quan đến người dùng tại Vương quốc Anh và Singapore.

Trong một chiến thắng quan trọng cho cuộc chiến chống tội phạm mạng và lạm dụng trẻ em, một chiến dịch phối hợp quốc tế đã sử dụng thành công công nghệ phân tích blockchain để triệt phá một trong những mạng lưới tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) lớn nhất thế giới, dẫn đến việc bắt giữ quản trị viên bị cáo buộc ở Brazil.
Mạng lưới #darkweb này, được ước tính có hơn 350.000 người dùng đã đăng ký trên toàn thế giới, đã hoạt động không bị phát hiện trong nhiều năm. Chiến dịch chung này có sự tham gia của các cơ quan chức năng tại Hoa Kỳ, Đức và Brazil, với nỗ lực chính dựa trên khả năng truy vết các giao dịch tiền mã hóa.

Truy Tìm Dấu Vết Kỹ Thuật Số Quyết Định

Theo báo cáo từ TRM Labs, đơn vị dẫn đầu hoạt động truy vết, các nhà điều tra đã xác định được một công dân Peru bị cáo buộc là người điều hành. Người này đã sử dụng các chiến thuật tinh vi để che giấu dấu vết tài chính, bao gồm sử dụng các bộ trộn (mixers), nhiều ví điện tử khác nhau và các tài khoản bên thứ ba để nhận thanh toán.
Cảnh sát Liên bang #Brazil đã bắt giữ công dân Peru này vào tháng 9. Trong quá trình khám xét, họ đã tìm thấy tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, khẳng định cáo buộc liên quan đến hoạt động của mạng lưới.
Các nền tảng bị tịch thu, được đặt tên là Videos Yad và Videos Sebick, được lưu trữ trên các máy chủ ở Đức (hiện đã bị đóng cửa và thay thế bằng thông báo tịch thu chính thức). Mạng lưới này cung cấp hơn 21.000 video bất hợp pháp, tổng cộng khoảng 660 giờ và đã có gần 900.000 lượt xem. Đáng chú ý, phí thành viên để truy cập vào các nội dung này chỉ bắt đầu từ 10 USD.
Sự quyết định trong vụ án này nằm ở khả năng phân tích dữ liệu on-chain. Mặc dù nghi phạm vận hành nhiều trang web dưới danh tính giả, phân tích của TRM Labs đã phát hiện ra cơ sở hạ tầng blockchain được chia sẻ liên kết các nền tảng cũ và mới.
Các nhà điều tra đã truy vết các khoản thanh toán từ khách hàng thông qua các trung gian đến các điểm rút tiền mặt cuối cùng tại các sàn giao dịch crypto ở Brazil. Dấu vết giao dịch kỹ thuật số này đã đóng vai trò quyết định trong việc lật tẩy danh tính quản trị viên bị cáo buộc.
Ari Redbord, Phó Chủ tịch và Giám đốc Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, chia sẻ: "Vụ án này chứng minh cách tình báo blockchain có thể đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Bằng cách truy theo dòng tiền, các nhà điều tra đã có thể kết nối các danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh, vạch trần một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và chấm dứt một hoạt động kéo dài."

Liên Minh Chống Bóc Lột Trẻ Em

Vụ việc này là một phần của nỗ lực toàn cầu ngày càng tăng nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm được hỗ trợ bởi crypto. Các cơ quan chức năng và các công ty blockchain đang tăng cường hợp tác công-tư để đối phó với vấn đề này.
Vào tháng 6, Elliptic đã hợp tác với Tổ chức Giám sát Internet (IWF) để nhận cảnh báo trực tiếp về các giao dịch crypto liên quan đến tài liệu lạm dụng trẻ em. Báo cáo năm 2024 của IWF cho thấy crypto là phương thức thanh toán hàng đầu trên các trang web CSAM, xuất hiện trên 60,87% các URL có tùy chọn thanh toán.
Redbord nhấn mạnh: "Sự hợp tác công-tư vẫn rất quan trọng trong việc chống lại việc bóc lột trẻ em trực tuyến. Những trường hợp này vượt qua biên giới, nền tảng và tiền tệ—và chỉ thông qua những quan hệ đối tác như thế này, chúng ta mới có thể mang lại tác động có ý nghĩa."
Vụ bắt giữ này cũng củng cố xu hướng toàn cầu về việc buộc các trung gian crypto phải chịu trách nhiệm. Tháng trước, FINTRAC của Canada đã phạt Cryptomus kỷ lục 126 triệu USD vì không báo cáo hàng nghìn giao dịch đáng ngờ liên quan đến lạm dụng trẻ em, ransomware và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Chợ đen Abacus Market, hoạt động từ tháng 9 năm 2021, đã bị vướng vào scandal vì nghi ngờ về một vụ exit scam khoảng 12 triệu đô la. Nền tảng chuyên về giao dịch hàng hóa bất hợp pháp đã đột ngột ngừng hoạt động, gây lo ngại trong cộng đồng người dùng. Theo thông tin từ cộng đồng, các quản trị viên có thể đã biến mất, chiếm đoạt số tiền tích lũy trong các tài khoản escrow, chủ yếu bằng bitcoin. Những trường hợp như vậy không hiếm trong thế giới đen tối, nơi các vụ exit scam đã trở thành thực tế thông thường sau khi đóng cửa các nền tảng nổi tiếng như Silk Road hay Hydra.

Tóm lại: Mạng lưới FireBunnyUSA đã hoạt động trong ba năm, vận chuyển hơn 10,000 gói hàng chứa cocaine, MDMA, và ketamine qua tất cả 50 tiểu bang của Mỹ trong khi rửa hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử. Năm cá nhân đã nhận tội; kẻ cầm đầu nhận án tù 6.5 năm, và các nhà chức trách đã thu giữ hàng chục bitcoin và hàng nghìn XMR.

Điều gì đã xảy ra — Tóm tắt nhanh
🔹 Ai: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin, và Katie Montgomery — tất cả đều đã nhận tội vì vai trò của họ trong hoạt động FireBunnyUSA.

Một diễn biến gây sốc đã xuất hiện trong thế giới tội phạm tiền điện tử đầy rủi ro và thực thi pháp luật quốc tế. Alexey Beschekov, một quản trị viên của sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt Garantex, đã chết trong một nhà tù Ấn Độ dưới những tình huống bí ẩn trong khi chờ dẫn độ về Hoa Kỳ.
Dưới đây là phân tích về các chi tiết quan trọng và đáng ngờ:
Các cáo buộc: Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã cáo buộc Garantex rửa hàng tỷ đô la cho các tội phạm mạng và các tổ chức trên mạng đen. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất phần thưởng 6 triệu đô la cho thông tin về các lãnh đạo của sàn giao dịch.

Các tác nhân trên darkweb tuyên bố có hơn 100K thông tin người dùng của Gemini và Binance.
Các tác nhân đe dọa trên darkweb tuyên bố có hàng trăm nghìn hồ sơ người dùng — bao gồm tên, mật khẩu và dữ liệu vị trí — của người dùng Gemini và Binance, đưa các danh sách này lên bán trên internet. The Dark Web Informer, một trang tin tức mạng tối, đã nói trong một bài viết vào ngày 27 tháng 3 rằng vụ bán mới nhất đến từ một tác nhân đe dọa hoạt động dưới tên AKM69, người được cho là có danh sách rộng lớn thông tin người dùng cá nhân từ người dùng sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. “Cơ sở dữ liệu được bán được cho là bao gồm 100.000 hồ sơ, mỗi hồ sơ chứa tên đầy đủ, email, số điện thoại và dữ liệu vị trí của cá nhân từ Hoa Kỳ và một vài hồ sơ từ Singapore và Vương quốc Anh,” The Dark Web Informer cho biết. Nguồn: Dark Web Informer. “Tác nhân đe dọa đã phân loại danh sách này như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm bán dữ liệu người tiêu dùng cho tiếp thị liên quan đến tiền điện tử, gian lận hoặc phục hồi nhắm đến.”. Gemini đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Cointelegraph. Một ngày trước đó, Dark Web Informer cho biết một người dùng khác, kiki88888, đã đề nghị bán email và mật khẩu của Binance, với dữ liệu bị xâm phạm được cho là chứa 132.744 dòng thông tin. Quảng cáo. Giao dịch 275+ loại tiền điện tử với ứng dụng Kraken. Thưởng thức bảo mật đẳng cấp thế giới, phí thấp và hỗ trợ khách hàng 24/7.