blockchainforensics

​🚨 CẢNH BÁO ĐỎ TẠI VENEZUELA! "FLASH USDT" LỪA ĐẢO CÁC WALLET VÀ KẾT THÚC TẠI FBI 🕵️‍♂️💸🛰️

​Chú ý tại các box, đội đua! 🏁 Hôm nay chúng tôi không đến để nói về lợi nhuận, mà là về SỰ SINH TỒN. Đã xảy ra một vụ việc tại Venezuela mà đã đến văn phòng của FBI (IC3) và mọi trader đều phải biết để không mất vốn của mình.

​Luật sư Ernesto Portillo (CEO của CriptoJuris) đã tiết lộ một kiến trúc lừa đảo đáng sợ: lừa đảo "Flash USDT".

​🧠 PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG (Cạm bẫy Tâm lý):

​Cái Bẫy: Những kẻ lừa đảo liên hệ với những người đã MẤT TIỀN trong các vụ lừa đảo trước đó (Ponzis), hứa hẹn với họ một "khôi phục pháp lý".

​Ảo Tưởng: Gửi đến ví của nạn nhân 32.000 đơn vị của một token mà thị giác nhìn thấy là "USDT" và có logo chính thức.

​Khóa: Nạn nhân thấy số dư, nhưng khi cố gắng chuyển nó, ví hiển thị "Không có quỹ". Các kẻ lừa đảo yêu cầu tiền thật để "trả phí gas hoặc hoa hồng" để mở khóa.

​⚙️ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đây không phải là một cuộc tấn công vào hệ thống, mà là một sự lạm dụng của "tính trung lập của blockchain". Các tội phạm tạo ra một hợp đồng thông minh (Smart Contract) trên các mạng như ETH hoặc BNB và đặt tên là "Tether USD".

​Ví: Hiển thị tên theo mặc định.

​Thực Tế: Tài sản không có giá trị thị trường. Nó chỉ là mã giả lập siêu dữ liệu.

​🏁 LỜI KHUYÊN AN NINH CỦA WILLIAMS TRADING CO:

✅ Sự thật duy nhất là Hash: Đừng tin vào những gì giao diện ví của bạn nói. Nhập ID của giao dịch vào một trình khám phá (Etherscan hoặc BscScan). Nếu trình khám phá hiển thị "Cảnh báo: Token Giả", hãy CHẠY! 🏃‍♂️💨

✅ Không có "Giải cứu Ma thuật": Nếu một nền tảng liên hệ với bạn để "trả lại" tiền đã mất, có 99% khả năng đó là phần hai của vụ lừa đảo.

✅ Kiểm tra Hợp đồng: USDT thật có một địa chỉ hợp đồng duy nhất. Luôn so sánh nó.

​🏆 HÃY THEO DÕI TÀI KHOẢN NÀY!

​#Venezuela #ScamAlert #BinanceSquare #SeguridadCripto #BinanceP2P #FBI #BlockchainForensics #Binance #Write2Earn #bitcoin

🚨🔥 Vụ hack Bybit trị giá 1 tỷ đô la đã được giải quyết: Bắc Triều Tiên bị vạch trần!

Nhóm Lazarus của Triều Tiên bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ hack Bybit trị giá 1 tỷ đô la! 😱Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử!

🕵️‍♂️ Cuộc điều tra diễn ra như thế nào?

🔍 ZachXBT, một nhà phân tích blockchain nổi tiếng, đã chứng minh điều này bằng cách sử dụng các công cụ theo dõi tiên tiến:

✅ Kiểm tra các giao dịch được thực hiện trước khi bị hack.

✅ Đã xác định được ví theo dõi tiền bị đánh cắp.

✅ Bằng chứng pháp y và phân tích theo thời gian đã xác nhận rằng Lazarus Group có liên quan đến vụ việc này.

💰 Bạn có nhận được phần thưởng không?

Arkham Intelligence đã thưởng cho ZachXBT 47.505 token ARKM (khoảng 29.550 USD) cho cuộc điều tra của anh ấy!

🌍 Cuộc tấn công này sẽ gây ra hậu quả gì?

🔹 Lazarus Group vẫn là mối đe dọa lớn đối với lĩnh vực tiền điện tử!

🔹 Các sàn giao dịch sẽ phải thắt chặt bảo mật vì nó làm tổn hại đến lòng tin.

🔹 Giám định chuỗi khối sẽ trở nên quan trọng hơn nữa và các nhà điều tra cũng có thể nhận được phần thưởng!

🧐 Tiền của Bybit có được trả lại không?

Có thể có cơ hội theo dõi và đóng băng tiền thông qua báo cáo của ZachXBT! 🚨 Nhưng nếu bạn nhìn vào lịch sử của Lazarus Group, có lẽ một số tiền đã được chuyển qua các sàn giao dịch phi tập trung và máy trộn.

💬 bạn muốn nói gì? Liệu Bybit có thể thu hồi được tiền hay không?

#BybitHack #CryptoSecurity #LazarusGroup #BlockchainForensics 🚀🔐

🚨 Park Jin Hyok là ai? Kẻ chủ mưu đằng sau vụ trộm Bybit trị giá 1 tỷ đô la! 🔥

Vụ hack Bybit đã rút 1 tỷ đô la tiền điện tử đã được truy tìm đến Park Jin Hyok, một hacker người Triều Tiên bị FBI truy nã. Nhưng đây không phải là tội phạm mạng cấp cao đầu tiên của hắn—hắn là thành viên chủ chốt của Lazarus Group, một tổ chức hacker được nhà nước hậu thuẫn chịu trách nhiệm cho một số vụ trộm kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử.

🔎 Dòng thời gian về tội phạm mạng của Park Jin Hyok:

💰 2018: Bị buộc tội hack Sony Pictures và phát động cuộc tấn công ransomware WannaCry, làm tê liệt các doanh nghiệp trên toàn cầu.

🔓 2022: Có liên quan đến vụ hack Axie Infinity, nơi 620 triệu đô la đã bị đánh cắp—một trong những vụ khai thác DeFi lớn nhất từ ​​trước đến nay.

🏴‍☠️ 2025: Bị cáo buộc dàn dựng vụ hack Bybit, rửa tiền đánh cắp thông qua một mạng lưới ví phức tạp để tránh bị phát hiện.

🔐 Tại sao điều này quan trọng:

🚩 Tội phạm mạng do nhà nước tài trợ – Nhóm Lazarus khai thác lỗ hổng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động của Triều Tiên, bất chấp lệnh trừng phạt toàn cầu.

🔥 Sắp có cuộc đàn áp theo quy định? – Chính phủ có thể thúc đẩy các biện pháp KYC và tuân thủ chặt chẽ hơn để hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

🛡️ Cần đại tu bảo mật – Các sàn giao dịch tiền điện tử hiện đang đánh giá lại kho lạnh, bảo mật đa chữ ký và các biện pháp chống rửa tiền (AML).

💡 Giám định pháp y chuỗi khối đang gia tăng – Các nhà điều tra như ZachXBT và Elliptic đang chứng minh rằng tính minh bạch của tiền điện tử có thể là một công cụ mạnh mẽ chống lại tội phạm mạng.

⚡ Câu hỏi lớn: Liệu các sàn giao dịch và cơ quan quản lý có thể vượt qua được những tin tặc như Park hay tiền điện tử sẽ luôn là chiến trường cho chiến tranh mạng?

💬 Bạn nghĩ sao? Hãy để lại suy nghĩ của bạn bên dưới! ⬇️

🔔 Hãy cập nhật để biết thêm thông tin chi tiết về an ninh mạng! – Muhammad Ejaz
#BybitHack#CyberCrime#LazarusGroup#CryptoSecurity #BlockchainForensics

BSB Forensic – Sự thật tài chính. Độ chính xác pháp y.

BSB Forensic là một công ty chuyên nghiệp cam kết khám phá sự sai lệch tài chính, gian lận và vi phạm quy định với độ chính xác và sự thận trọng. Chúng tôi hỗ trợ các công ty luật, tập đoàn, cơ quan chính phủ và cá nhân với dịch vụ kế toán pháp y chuyên nghiệp, hỗ trợ kiện tụng và tư vấn rủi ro gian lận.

Với chuyên môn đã được kiểm nghiệm tại tòa án và phương pháp tiếp cận tập trung vào kết quả, chúng tôi biến dữ liệu tài chính phức tạp thành chứng cứ thuyết phục.

Các dịch vụ chính:

Phát hiện và Điều tra Gian lận

Hỗ trợ Kiện tụng và Báo cáo Chuyên gia

Kế toán Pháp y và Phân tích Tài chính

Theo dõi Tài sản, Khôi phục và Quản lý Rủi ro

Tại sao chọn BSB Forensic?
✓ Kinh nghiệm điều tra sâu rộng
✓ Dịch vụ đáng tin cậy, bảo mật
✓ Báo cáo kịp thời, có thể hành động
✓ Kỷ lục thành công mạnh mẽ trong các vụ án dân sự và hình sự

Tin vào những con số – nhưng chỉ khi chúng được điều tra bởi BSB Forensic

#MetaplanetBTCPurchase #CryptoSecurity #BlockchainForensics #CryptoFraudPrevention #BinanceFeed

😡 Lừa đảo meme lan truyền – tranh cãi về sự ủng hộ của người nổi tiếng! Cập nhật phân tích blockchain phát hiện kẻ lừa đảo, bơm meme thật. Bài học rút ra? #MemeRug #Controversy #BlockchainForensics

Làm Thế Nào Các Phê Duyệt Hợp Đồng Ẩn Có Thể Rút Hết Quỹ Của Bạn?

Một nhà đầu tư đã liên hệ với tôi gần đây, gửi cho tôi txhash của một giao dịch và hỏi tôi kiểm tra lý do tại sao anh ấy đã chuyển quỹ giữa các ví của mình và, mặc dù Etherscan hiển thị giao dịch là thành công, nhưng số dư không hiển thị. Trong phân tích, ngay lập tức tôi thấy rằng quỹ đã đi thẳng đến địa chỉ của kẻ khai thác. Nhưng bên cạnh trò lừa đảo, điều thực sự thu hút sự chú ý của anh ấy là "tại sao biểu tượng hợp đồng lại hiển thị bên cạnh ví của anh ấy trong giao dịch?"

Tôi đã giải thích rằng giao dịch dựa trên việc triển khai EIP-7702, và ví đã kế thừa hành vi của một hợp đồng độc hại mà anh ấy đã ủy quyền hơn 40 ngày trước mà không nhận ra rằng quyền truy cập vẫn còn hoạt động, rõ ràng là đã bỏ qua một trong những khuyến nghị an ninh chính cho các nhà đầu tư: luôn kiểm tra các quyền truy cập đang hoạt động trong ví của bạn, sử dụng các công cụ như revoke.cash, chẳng hạn.

Hợp đồng này chưa rút bất kỳ thứ gì cho đến thời điểm đó vì số tiền liên quan trong 40 ngày đó là tương đối nhỏ. Ngay khi anh ấy thực hiện một khoản tiền gửi với giá trị trên 5 chữ số, số dư đã bị cuốn trôi trong cùng một khối. Điều đó giải thích một cách đơn giản tại sao biểu tượng hợp đồng bắt đầu xuất hiện bên cạnh địa chỉ ví.

Trong quá trình phân tích và lập bản đồ các địa chỉ, tôi đã xác định được hợp đồng độc hại, chức năng quét của nó, và giao dịch chính xác nơi anh ấy đã cấp quyền, không chỉ cho thấy nguyên nhân mà còn giúp đánh giá các rủi ro tiềm tàng qua các ví khác của anh ấy.

Tôi có thể đã dừng lại ở những điều cơ bản, lập bản đồ địa chỉ của kẻ khai thác và chờ xem liệu quỹ có đến một CEX hay không. Nhưng sự tò mò đã thúc đẩy tôi, và tôi đã lập bản đồ toàn bộ hoạt động, từ nguồn gốc đến thực hiện. Loại điều tra này thực sự mang lại sự rõ ràng và giá trị cho các nhà đầu tư, đồng thời cung cấp một tài liệu giáo dục vững chắc có thể được chia sẻ để chứng minh tầm quan trọng và hiệu quả của phân tích điều tra trên chuỗi và trí tuệ blockchain.

#blockchainsecurity #Blockchainanalysis #boockchainintelligence #DeFiSecurity #blockchainForensics $BTC $ETH $BNB

🚨 Europol Đóng Cửa Một Trong Những Thị Trường Lớn Nhất Của Dark Web! 🕵️‍♂️💻
$BTC $XRP
Thị Trường Archetyp, một trong những nền tảng ma túy trên dark web lâu đời và hoạt động tích cực nhất, đã chính thức bị triệt phá trong một chiến dịch quốc tế lớn.
🔍 Điểm Nổi Bật Của Chiến Dịch:
✅ Nhiều vụ bắt giữ trên nhiều khu vực pháp lý
✅ €7.8 triệu ($8.35M) tài sản kỹ thuật số đã bị tịch thu
✅ Nền tảng đã xử lý hơn €250 triệu ($268M) giao dịch trong 5 năm
⚠️ Các chuyên gia cảnh báo: các nền tảng darknet thường xuất hiện trở lại nhanh chóng, chuyển cuộc chiến sang thực thi + điều tra chuỗi khối
💬 Cuộc triệt phá này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ quản lý, công cụ theo dõi tiền điện tử, và hợp tác xuyên biên giới trong việc đối phó với hoạt động bất hợp pháp.
#CryptoNews #DarkWeb #Europol #CyberCrime #BlockchainForensics

🔥 Vụ cướp $XRP trị giá 3 triệu đô la làm rung chuyển thế giới tiền mã hóa!

💣 Vào tháng 10 năm 2025, cộng đồng tiền mã hóa thức dậy trước một vụ cướp gây chấn động
1,2 triệu XRP đã biến mất khỏi ví lạnh được coi là "pháo đài bất khả xâm phạm"
Nhưng sai lầm không phải về kỹ thuật… mà là do con người

🧠 Người dùng đã nhập cụm từ khôi phục vào ứng dụng ví nóng
Chính vì vậy đã mở cửa cho tin tặc… và bảo mật trở thành lỗ hổng

🌐 Tin tặc đã sử dụng hơn 120 giao dịch chuyển khoản qua các chuỗi
Từ Ripple sang Tron, qua nền tảng Bridgers
Sau đó rửa tiền thông qua các kênh OTC liên kết với mạng lưới Huione nằm trong danh sách đen của Mỹ

🔐 Công ty Ellipal khẳng định: thiết bị an toàn
Nhưng giáo dục và nâng cao nhận thức mới là tuyến phòng thủ thực sự
Sự khác biệt giữa ví lạnh và ví nóng có thể tương đương với hàng triệu đô la

📉 $XRP tạm giảm 1,5%, nhưng đã nhanh chóng phục hồi ổn định
Được hỗ trợ bởi các hợp tác xuyên biên giới của Ripple và sự lạc quan từ các tổ chức

📲 Theo dõi các phân tích độc quyền trên kênh
#CryptoEmad
#XRPHeist #CryptoSecurity #BlockchainForensics #ColdWalletRisks

🚨Cảnh báo về động thái quỹ hack BitJungle: Bitrue Hack Funds on the Move

Ví liên quan đến sự kiện hack Bitrue 0xAFCEBc27bF796F8C677DF72E4CcD6b9402cDa6E7 lại bắt đầu chuyển tiền vào dịch vụ trộn coin.

⚠️ Dự kiến 5,000 đồng $ETH này sẽ hoàn toàn được đưa vào giao thức trộn tiền để rửa tiền.

Địa chỉ liên quan đến vụ hack Bitrue đang di chuyển lần nữa - ước tính 5,000 $ETH có thể hoàn toàn bị rửa qua các dịch vụ trộn.

Xin hãy theo dõi chặt chẽ, cảnh giác với các con đường chuyển tiền.
Stay alert and monitor the trails.

#Web3 #Bitrue #ETH #BlockchainForensics #链上追踪

Theo dấu vết của các quỹ trên chuỗi có vẻ đơn giản… cho đến khi giao dịch vượt qua nhiều giao thức, đi qua các cầu nối, thực hiện các giao dịch hoán đổi trên DEX, CEX, và vẫn cố gắng làm mờ nguồn gốc bằng cách sử dụng mixer.

Mỗi bước fragment dấu vết, token thay đổi hình thức (bọc, tháo bọc, hoán đổi), các chuỗi khác nhau tham gia vào dòng chảy, thời gian mất đồng bộ, và các tín hiệu ý định bị pha loãng giữa hàng trăm giao dịch tự động. Những gì trước đây là một chuyển động rõ ràng… trở thành một mạng lưới rối rắm của các hàm băm.

Vai trò của chúng tôi chính là tái cấu trúc những dòng chảy này, để hiểu hành vi đứng sau mỗi giao dịch, xác định các mẫu, và xây dựng lại con đường của các quỹ từ đầu đến cuối, với ngữ cảnh, thời gian, và mỗi bước có thể kiểm chứng về mặt kỹ thuật trong một báo cáo dễ hiểu, ngay cả đối với những người không có kiến thức kỹ thuật.

Không có công cụ kỳ diệu nào cung cấp mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Điều làm nên điều này là sự kết hợp của phân tích thủ công, các tập lệnh tùy chỉnh, đọc hợp đồng, và hiểu hành vi của những người đứng sau các giao dịch.

#BlockchainForensics #BlockchainAnalysis #OnChainAnalysis $BTC $ETH

Trong khi nhiều người trong crypto lo ngại về các vụ hack như Mt. Gox và Bitfinex, trường hợp của LuBian đã không được chú ý. Nhưng quy mô của vụ trộm này vượt qua cả hai về giá trị. Phát hiện của Arkham mang đến một mức độ sốc mới cho ngành công nghiệp crypto.

Đây có phải là vụ che đậy lớn nhất trong lịch sử crypto?

#BitcoinHeist #CryptoScam #ArkhamReport #LuBianPool #BlockchainForensics

Bybit Forensics: Tracing the $1.5B Crypto Heist

Bybit gần đây đã trở thành nạn nhân của một vụ hack khổng lồ trị giá 1,5 tỷ đô la, và các cuộc điều tra pháp y chỉ thẳng vào Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. FBI xác nhận rằng các hacker đã xâm nhập vào Safe{Wallet}, một nhà cung cấp ví đa chữ ký được Bybit sử dụng, bằng cách xâm phạm thiết bị của một nhà phát triển.

Sự rò rỉ này cho phép họ tiêm mã độc, cuối cùng đã rút khoảng 401.000 ETH tới một địa chỉ không xác định. Để đáp lại, Bybit đã treo thưởng 140 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.

Cuộc tấn công này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro an ninh mạng ngày càng tăng trong tiền điện tử. Khi các vụ hack trở nên tinh vi hơn, các sàn giao dịch và người dùng phải tăng cường bảo mật để đi trước.

#BybitHack #CryptoSecurity #BlockchainForensics #Ethereum #CyberThreats

#BybitForensic

💥💥 Cuộc tấn công Bybit được quy cho nhóm Lazarus của Triều Tiên 💥💥

🔎🔎 Trong một vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit có trụ sở tại Dubai đã bị đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD Ethereum vào ngày 21 tháng 2 năm 2025. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã quy trách nhiệm cho vụ trộm này cho nhóm Lazarus của Triều Tiên, một tổ chức hack được nhà nước tài trợ nổi tiếng với việc nhắm mục tiêu vào các nền tảng tiền điện tử. 👇

Chi tiết về vụ vi phạm

Cuộc tấn công đã khai thác một lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng của Safe{Wallet}, một dịch vụ ví đa chữ ký được Bybit sử dụng. Các cuộc điều tra pháp y đã tiết lộ rằng mã JavaScript độc hại đã được tiêm vào bucket AWS S3 của Safe{Wallet}, làm ảnh hưởng đến quá trình ký giao dịch. Sự thao túng này cho phép kẻ tấn công kiểm soát ví lạnh Ethereum của Bybit, dẫn đến việc chuyển nhượng không được phép 401,347 Ether đến các địa chỉ bên ngoài. 👇👇

Phản ứng của Bybit

Để đối phó với vụ vi phạm, Giám đốc điều hành Bybit, Ben Zhou, đã đảm bảo với người dùng rằng sàn giao dịch vẫn ổn định, với tất cả tài sản của khách hàng được bảo đảm 1:1. Công ty đã mời các chuyên gia pháp y blockchain để lần theo số tiền bị đánh cắp và đã thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung để ngăn chặn các sự cố trong tương lai. Hơn nữa, Bybit đã khởi động một chương trình thưởng phục hồi, cung cấp tới 10% số tiền phục hồi cho những cá nhân giúp lấy lại tài sản bị đánh cắp. 👇👇

Ảnh hưởng đến ngành

Sự cố này nhấn mạnh những thách thức an ninh liên tục trong ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật nhu cầu về các giao thức an ninh vững chắc và giám sát liên tục để bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Quy mô của vụ đánh cắp này, là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về những lỗ hổng liên quan đến dịch vụ ví bên thứ ba và tầm quan trọng của các cuộc kiểm toán an ninh toàn diện. 👇👇

🔔 Hãy cập nhật! Thích, chia sẻ và theo dõi để nhận thêm tin tức nóng hổi về tiền điện tử.

#CryptoHack #CyberSecurity #BlockchainForensics #EthereumTheft

Cập nhật Tội phạm Tiền điện tử

Trong một vụ án tội phạm tiền điện tử lớn, các nhà sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử StormX đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu thực hiện rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Vụ án, đã được xây dựng trong vài năm qua, cuối cùng đã đạt đến một điểm quan trọng, với các nhà sáng lập thừa nhận tội. Dịch vụ này, StormX, đã được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các loại tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin, và các nhà điều tra đã quản lý để theo dõi các nhà điều hành và tiết lộ các hoạt động bất hợp pháp của họ.

Cuộc điều tra đã phát hiện rằng StormX đã rửa hơn 39 triệu đô la Bitcoin, giúp che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các cơ quan quản lý đang theo dõi chặt chẽ và hành động chống lại những người tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các nhà sáng lập hiện phải đối mặt với thời gian tù đáng kể và các khoản tiền phạt lớn, với vụ án này như một lời cảnh báo cho những người khác trong ngành. Với việc gia tăng quy định và sự giám sát, hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử yêu cầu sự tuân thủ và minh bạch.

#CryptoCrime #StormX #MoneyLaundering #BlockchainForensics

Hãy thả một lượt thích và chia sẻ suy nghĩ của bạn về câu chuyện tội phạm tiền điện tử mới nhất này!

$BTC

Những người phá vỡ Blockchain ở Bắc Kinh: Cách năm cá nhân học được rằng USDT không mang lại khả năng dịch chuyển tức thời.
$BTC
Chà, có vẻ như một số người ở Bắc Kinh đã bỏ lỡ thông điệp rằng "Vạn Lý Trường Thành Crypto" của Trung Quốc cũng đi kèm với các tháp giám sát kỹ thuật số tiên tiến. Năm cá nhân, có lẽ tự cho mình là những ninja tài chính thời hiện đại, gần đây đã học được điều này theo cách khó khăn.
$DOGE
Một tòa án ở Bắc Kinh vừa tuyên án cho họ từ 2-4 năm vì đã tổ chức một hoạt động trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp. Vũ khí mà họ chọn? Không gì khác ngoài người bạn ổn định, gắn với đồng đô la, USDT.
$USDT
Kế hoạch lớn của họ liên quan đến việc chuyển động một số tiền khổng lồ 1,18 tỷ nhân dân tệ (166 triệu USD) qua biên giới, có lẽ với niềm tin sai lầm rằng stablecoin làm cho các trò lừa đảo tài chính của họ trở nên vô hình. Vụ án này phục vụ như một chiếc cúp lấp lánh trong chiến dịch kéo dài của Trung Quốc chống lại các hoạt động crypto bất hợp pháp, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến stablecoin, điều này dường như thu hút sự giám sát thêm. Nó lớn tiếng thông báo rằng khả năng điều tra blockchain của Trung Quốc không chỉ là lý thuyết; họ khá giỏi trong việc kết nối các điểm số kỹ thuật số với các nhà tù thật sự. Vậy nên, trong khi USDT có thể ổn định, thì tự do của những người cố gắng sử dụng nó cho việc trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp? Không nhiều lắm.
#ChinaCrypto #USDT #MoneyLaundering #BlockchainForensics