austrac

Úc đang siết chặt các quy định

AUSTRAC đã hủy hoặc đình chỉ 45 đăng ký crypto và chuyển tiền trong năm qua để làm gián đoạn các vụ lừa đảo có tổ chức và dọn sạch thị trường.

#AUSTRAC #RegulatoryCrackdown ‎

📰 Lần này ở Australia không chỉ là lời nhắc miệng. Trong năm qua, cơ quan tình báo tài chính AUSTRAC đã hủy bỏ, tạm dừng hoặc từ chối gia hạn đăng ký đối với 45 tổ chức tiền mã hóa và chuyển tiền. Trọng tâm kiểm tra trực tiếp rơi vào các hoạt động thanh toán rủi ro cao.

🔥 Các tổ chức bị xử lý có nơi đã không hoạt động trong thời gian dài hoặc đã mất khả năng thanh toán; có nơi thiếu năng lực vận hành thực tế. Việc không báo cáo thay đổi quan trọng, thông tin đăng ký sai, và tồn tại rủi ro rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố ở mức đáng kể cũng nằm trong phạm vi bị xem xét.

👀 Trong đó cụ thể nhất là BA Digital Ventures, đơn vị vận hành dưới danh nghĩa GetCoins. Tổ chức này bị hủy đăng ký tài sản ảo vào tháng 6 do khiếu nại của khách hàng, và bị cho là bị lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có tổ chức lợi dụng.

AUSTRAC không công khai toàn bộ danh sách 45 tổ chức, nhưng theo thông tin đăng ký đã được công bố, các hoạt động gần đây có liên quan đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.

💡 Các biện pháp vẫn chưa dừng. AUSTRAC đã mở cuộc điều tra đối với Western Union, đồng thời tạm dừng mạng ATM tiền mã hóa của Cryptolink. Nói thật, có được giấy phép không có nghĩa là lúc nào cũng an toàn—khiếu nại, hồ sơ và tình hình vận hành thực tế đều có thể khiến giấy phép bị thu hồi.

🤔 Nếu bạn ở Australia sử dụng ATM tiền mã hóa hoặc dịch vụ đổi tiền địa phương, bạn có kiểm tra trước trạng thái đăng ký của đơn vị đó không?

#澳大利亚 #加密监管 #AUSTRAC #加密安全

Cơ quan quản lý rửa tiền của Australia AUSTRAC công bố: trong năm qua đã hủy bỏ, tạm dừng hoặc từ chối gia hạn đăng ký tổng cộng 45 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và tài sản ảo (VASP); các chủ thể liên quan đã bị xóa khỏi danh bạ chính thức và những đơn vị bị hủy đăng ký sẽ không được tiếp tục hoạt động.

Theo tuyên bố trên trang web của AUSTRAC ngày 7 tháng 9, The Crypto Times và Finance Magnates cũng đã rà soát: các biện pháp tập trung vào những tổ chức có năng lực vận hành không đạt, không hoạt động (ngủ đông), phá sản, không nắm giữ đăng ký phù hợp, không báo cáo các thay đổi quan trọng, hoặc có rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố đáng kể. CEO Brendan Thomas cho biết việc luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới là một trong những kịch bản rủi ro cao nhất; một số cá nhân liên quan đã được chuyển giao cho các đối tác thực thi và giám sát trong và ngoài Australia. Các trường hợp bao gồm việc phối hợp với Trung tâm Phòng chống Lừa đảo Quốc gia để hủy đăng ký GetCoins (BA Digital Ventures), cũng như việc trước đó đã tạm dừng và phạt Cryptolink—mạng ATM tiền mã hóa.

Điều này không đồng nghĩa với việc Australia “đại phong tỏa” toàn bộ sàn giao dịch tuân thủ, cũng không phải là lệnh cấm đối với chính $BTC , $ETH giao ngay. Đây là quá trình rút khỏi thị trường và nhịp độ thực thi pháp luật trong khuôn khổ cơ chế đăng ký. VASP tuân thủ vẫn có thể tiếp tục hoạt động, nhưng nếu không đáp ứng các yêu cầu kiểm soát rủi ro và nghĩa vụ báo cáo thì sẽ bị loại trực tiếp khỏi “bể” giấy phép; với người nắm giữ coin, càng nên đối chiếu xem đối tác giao dịch có còn nằm trong danh bạ AUSTRAC hay không, thay vì hiểu “xóa bỏ 45 nhà” như một tín hiệu sụp đổ toàn thị trường. Giao dịch toàn cầu của các tài sản chủ đạo như $BNB không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quy định này.

#AUSTRAC #加密监管 #tuân thủ
Không cấu thành tư vấn đầu tư

$BTC | Chế độ CARF (Khung Báo cáo Tài sản Tiền điện tử) bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 và đã thay đổi cách chọn sàn giao dịch AU một cách đáng kể.

CARF thực sự yêu cầu: các sàn giao dịch đã đăng ký tại AU và các sàn giao dịch offshore có khách hàng AU phải chia sẻ dữ liệu giao dịch + nắm giữ với ATO theo chế độ trao đổi thông tin tự động toàn cầu. Khung OECD tương tự như CRS hiện có cho tài chính truyền thống. Thực tế có nghĩa là CoinSpot, Independent Reserve, Cointree, Swyftx, BTC Markets và Digital Surge đều có thỏa thuận chia sẻ dữ liệu để báo cáo các khoản nắm giữ và thanh lý cho ATO một cách tự động.

Ảnh hưởng đến việc chọn sàn giao dịch: chiêu "sử dụng sàn offshore để lách báo cáo AU" đã hoạt động trong năm 2017 đã dần dần bị đóng lại kể từ yêu cầu đăng ký DCE của AUSTRAC vào năm 2019, và CARF đã khép lại các lỗ hổng còn lại. Ngày thực hiện 1 tháng 1 năm 2026 có nghĩa là các báo cáo EOFY 2026 sẽ là lần đầu tiên bao gồm dữ liệu nguồn từ CARF cho toàn bộ năm.

Những gì hiện nay quan trọng cho phân bổ tiền điện tử của cư dân AU:

1. Khung bảo quản AFSL trên sàn giao dịch (hoặc không có). Independent Reserve có AFSL 521209. Nhiều sàn giao dịch AU chỉ có đăng ký DCE của AUSTRAC, đây là tuân thủ chống rửa tiền, không phải tuân thủ về bảo quản dịch vụ tài chính.

2. Quỹ khách hàng tách biệt so với quỹ chung. Kiểm tra kỹ lưỡng việc công bố này. Một số sàn tách biệt fiat nhưng gom crypto; một số gom cả hai.

3. Chính sách rút tiền về staking và rehypothecation. Thay đổi gần đây trong Điều khoản và Điều kiện của BTC Markets đã khiến điều này trở thành một vấn đề thực tế cho các nhà đầu tư AU.

Phân tích đầy đủ về khung giao dịch AUSTRAC + AFSL cho cư dân AU với 7 sàn giao dịch AU đang hoạt động được xếp hạng:

https://satoshimacro.com/crypto/best-crypto-exchanges-australia/

#AUSTRAC #CARF #SatoshiMacro

🚨 MỚI NHẤT: 🇦🇺 ÚC ĐẨY MẠNH TRẤN ÁP CÁC MÁY ATM CRYPTO

AUSTRAC đã đình chỉ hoạt động của Cryptolink, đưa các máy ATM crypto của hãng ngoại tuyến vì lo ngại về tuân thủ.

Đây là một lời nhắc quan trọng đối với ngành:

📉 Việc áp dụng crypto đang tăng
🏧 Các điểm truy cập đang mở rộng
⚠️ Nhưng tuân thủ là điều không thể thương lượng

Các cơ quan quản lý đang nói rõ:

Tăng trưởng mà không có tuân thủ có thể khiến mọi thứ bị tắt NHANH. 🛑

Thông điệp dành cho mọi doanh nghiệp crypto thật đơn giản:

Xây dựng. Mở rộng. Nhưng vẫn phải tuân thủ.

#Binance #Crypto #Australia #AUSTRAC #Bitcoin #CryptoNews #Regulation

🚨 AUSTRAC ĐÓNG 96 MÁY ATM CRYPTO.
Nhà điều hành lớn nhất của Australia bị đình chỉ vì các sai phạm AML.
MiCA đã “xả trôi” 83% các công ty EU từ trước.
Giấy phép đang biến mất.
Liệu SÀN GIAO DỊCH của BẠN có phải là tiếp theo?
Kiểm tra rủi ro theo thời gian thực với WikiBit.
#AUSTRAC #MiCA #CryptoRegulation #CryptoKingSharing #crypto